Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в пятницу 16 февраля сотрудники KNAB провели обыски на рабочем месте главы центробанка и по месту его жительства в Лангстини, причем в особняке следственные действия длились больше 12 часов.
... LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

102. Подпольный миллиардер работал клерком.

При обыске оперативники нашли на столе у Сокальского две книжки - Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По версии следствия, Борис готовился к предстоящим судебным тяжбам, а по версии любящих родителей - к экзаменам.
Не исключено, что убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова спутало Сокальскому все карты.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

103. Андрея Козлова предупреждали.

... оттенок ля-мура» Представитель обвинения сообщила суду, что 18 сентября 2006 г., спустя пять дней после убийства Козлова, при обыске в его кабинете было найдено письмо на 25 листах в конверте международной службы TNT с пометкой «Строго конфиденциально». Козлов в июле 2006 г. показывал обозревателю агентства «Прайм-ТАСС» Анне Граник одно анонимное письмо, в котором было около 20 страниц текста, а в конце — банковские проводки, подтвердила она вчера, когда ее допрашивали в качестве свидетеля ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

104. "Красное" воровство по-черному.

А по договору, если кредит не погашается до оговоренного срока (по контракту - 5 сентября), то выплата процентов осушествляется уже по двойной учетной ставке Центробанка- 120 процентов годовых!
... Корниенко давали санкции на обыски и возбуждение уголовного дела против первых замов губернатра. Роль "камикадзе" в атаке против правоохранительных органов Лодкин, судя по всему, теперь отвел проворовавшемуся Сарвиро. А об уровне понимания Николаем ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

105. Справка на Ангелевича.

При обыске по месту жительства и работы А.Ангелевича изъято $55 тыс., драгоценности и ювелирные изделия на сумму около $1 млн., печати подложных фирм.
... сегодня закрыто только 400. А из корпоративных клиентов средств из банка пока никто не забрал. Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

106. Берегись! Работает "Альфа".

А вот эпизоды не из детективного фильма, но из реальной жизни.
... Альфа-эко» Александром Файном.В подтверждение того, что и получателем смертоносного груза была структура консорциума – упоминавшаяся уже фирма «Harmaty & Co» - в штаб-квартиры «Альфа-групп» в результате обыска были найдены соответствующие документы ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

107. Две истории из жизни мамы Рокки.

... банка были проведены обыски, вследствие которых пропали некоторые документы (о них будет сказано во второй нашей истории), вооруженными милиционерами руководили Александр Репетов, Сергей Классин и Михаил Ланин, которые постоянно связывались по телефону с мадам Рокецкой и докладывали о ходе налета. Но члены совета директоров ЗСКБ оказались тоже не лыком шиты. Они тут же официально обратились к генеральному прокурору РФ, председателю Центробанка и в другие высшие федеральные структуры, а также в ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

108. Следователь о деле "Аэрофлота"

При обыске нашли очень интересный черновой чертеж «увода» денег. В Москве была создана фирма «ФОК» (Финансовая объединенная корпорация), которую учредила та же «Андава» в апреле 1996 года. То есть опять же за месяц до поступления денег! Директором ее стал некий Шейнин, он же, кстати, директор «АВВА». А зам. главы российского «Аэрофлота» Глушков становится представителем «Аэрофлота» в том самом «ФОКе». Копия в Google

109. Глава Центробанка Косово арестован.

Обыски и увольнения В начале июля обыски прошли в министерстве здравоохранения, в апреле — в министерстве транспорта. ["ПРАЙМ-ТАСС", 23.07.2010, "Глава Центробанка Косово и ряд его сотрудников подозреваются в коррупции, злоупотреблениях и "отмывании ...
В нее входят около 2 тыс. гражданских лиц и представителей правоохранительных органов из всех стран-членов ЕС, кроме Мальты, а также граждане Хорватии, Турции, США, Норвегии и Швейцарии.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

110. Что слону Дробинин

Ну, а на нет, как известно, и суда нет. Остались лишь недоуменные вопросы. Как, например, получается, что наша милиция не препятствует совершающемуся на их глазах преступлению? Почему сотрудники Центробанка с легкостью подмахивают новые учредительные ...
Вскоре после отказа телевидение (НТВ) показало несколько сюжетов об обыске в одной из квартир Янковского, где был обнаружен "целый арсенал" оружия.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

111. Лоббист номер два

А лишний скандал Путину сейчас совсем не нужен, поэтому с Пугачевым лучше дружить". Не исключено, что такого же мнения придерживаются и в Центробанке.
Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли дотошные швейцарцы обнаружили бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцина и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета. Копия в Google

112. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

— Врезка К.ру По данным РБК, накануне в структурах, связанных с Бойко-Великим, прошли обыски. Следственные действия в том числе проводились в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель». Источник РБК в СК говорил, что следствие интересуется формированием кредитного портфеля банка — в частности, кредитованием связанных сторон. Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

113. Обыск от первого лица.

В домах задержанных, а также других сотрудников и руководителей Мастер-банка, в том числе предправления Бориса Булочника, проведены обыски, указал представитель СЧ УВД ЦАО. Изъяты черновые записи, электронные носители информации.
— Врезка К.ру] Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

114. Банковские тайны.

... следствию еще предстоит выяснить, но, вполне возможно, уже скоро может оказаться, что за несостоявшимся (а точнее - предотвращенным правоохранительными органами и Центробанком) банковским кризисом этой осени стояли далеко идущие политические интересы ...
© "Известия", 18.10.2007 Банковские тайны Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка Светлана Коршунова Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

115. Текст обвинительного заключения

... необходимые документы, акт проверки писали в Центробанке. Знакомить руководство банка "Столичный" с актом проверки мы были не обязаны, так как проверка проводилась по заданию сотрудников милиции... В ходе проверки мы попросили представить документы, отражающие движение денежных средств по корсчету Джамбулского банка, Б. проверяла валютные операции. Мы писали на листе бумаги перечень документов, которые были нам необходимы и передавали Артемьеву, а он уже общался с сотрудниками банка ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google