Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Медный король под подозрением.

При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

62. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

Через четыре дня после инаугурации Путина, 11 мая, прошли обыски в «Медиа-мосте» — компании Владимира Гусинского, а 13 июня сам он оказался в следственном изоляторе.
Тогда в «Мосте» уверяли, что проблем не будет, но уже в мае 2000 г. совет директоров ЦБ ввел в Мост-банке временную администрацию. Это случилось на следующий день после встречи председателя ЦБ Виктора Геращенко с Путиным, но Геращенко утверждает, что ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

63. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

... их руководителям, Земцов требовал от Нурутдинова передать ему денежные средства в размере $30 тыс. по курсу ЦБ,--говорится в постановлении.-- Нурутдинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в ...
После задержания были обыски в офисе редакции и в квартире по месту проживания Бориса Земцова.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

64. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

В марте 2003 года в банке проведены обыски. Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

65. Охота на "Лиос".

Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга.
Караваев проводит обыски, изымает документы и арестовывает счета банка.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

66. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

После этого у обвиняемых были проведены обыски, а также между ними провели очные ставки.
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

67. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.
В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

68. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В 2016 году он был осужден на восемь лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОНа.
Ограничения ЦБ по покупке валюты для физических лиц Караматов обходил, используя для обмена документы третьих лиц и свои связи в банках.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

69. Лубянская ОПГ.

По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
При обыске у родителей главы ФГУП ФСО АТЭКС Андрея Каминова нашли 8,5 млн рублей и $790 тыс. А потом оказалось, что сумма уменьшилась на 500 тыс. рублей и $30 тыс. По мнению собеседников агентства, есть основания подозревать, что значительно ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

70. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
В марте 2019 года сотрудники полиции проводили обыски на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и ТЯК «Москва», полностью блокировав их работу.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

71. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

В кабинете и дома у чекиста были проведены обыски.
При этом полковник Черкалин активно взаимодействовал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом, что позволяло им преследовать банкиров не только в России, но и за границей.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

72. Бизнес клана Кондратовых.

Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
По этому заявлению Пака в апреле 1999 – через месяц после отставки генерала Кондратова с обоих высоких постов – всё же проведены обыски в квартирах сына Кондратова и племянника Дмитрия Дремлюги.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

73. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

— Врезка К.ру] Через месяц, 17 ноября, прошли обыски в офисе бывшего гендиректора ОАО "Автодормостпроект" Захара Милостивенко, который являлся зятем экс-главы Удмуртии — гражданским мужем старшей дочери Александра Соловьева Евгении Сирик.
Проект получил господдержку на федеральном уровне: Минэкономразвития включило мосты в специальную программу поддержки проектов, по ней ВТБ получил в ЦБ дешевый заем, благодаря которому мог кредитовать стройку на льготных условиях по сравнению с ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

74. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

... примесь, Фото: oaovils.ru, TACC Николай Сергеев, Сергей Машкин Александр Задерей Как стало известно "Ъ", масштабные обыски были проведены вчера в рамках расследования уголовного дела о хищениях активов ОАО "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО ...
Сейчас акции находятся в распоряжении ЦБ, который, очевидно, передаст их АСВ. Александр Задерей подтвердил "Ъ" факт нового расследования и обысков, которые, по его словам, проводились и у него дома.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

75. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
По свидетельствам сотрудника банка, представители "РИК-финанс" вымогали деньги, были даже проведены обыски.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

76. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски. Это, по мнению Михеева, вкупе с негативными сообщениями в СМИ привело к оттоку вкладчиков, что, в свою очередь, привлекло внимание Центробанка. Регулятор предписал банку срочно принять меры по предупреждению банкротства. «Из-за требований ЦБ времени на совершение сделки было очень мало, наш договор мы подписывали в ночь, и он, естественно, юридически не был выверен до конца.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

77. "Прачку века" спас срок давности.

В частности, более 7 млрд рублей дельцы получили наличными в отделении № 5 МГТУ ЦБ РФ. Активное участие в этой афере, по версии следствия, приняла и главбух «Интелфинанса» Елена Черных.
13 сентября 2007 года оперативники и следователи провели обыски у одного из основных фигурантов данного дела Евгения Двоскина, после чего он написал заявление, что сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич вымогает у него $1 млн. Шаркевича арестовали, суд ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

78. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд.
В ходе следствия в офисах и квартирах московских приятелей сына киргизского президента были проведены обыски.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

79. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

... налогов; в ряды ТНК-ВР затесались шпионы; аэропорт Домодедово отбирают у компании «Ист-Лайн» в пользу Росимущества; в офисе «Эльдорадо» прошли обыски; бывшие владельцы «Русснефти» — теперь обвиняемые с перспективой оказаться в районе Краснокаменска ...
Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

80. Охота на питерских "пауков".

Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан.
Не слепая ли вера г-жи Савинской в банкира-вундеркинда сделала неизбежными выемку документов и обыски в «Викинге», шедшие с 12 по 16 мая включительно?
Дата: 03.06.2005 Копия в Google