Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Побег из "Аэрофлота".

Во время обыска в офисе одной из коммерческих структур, связанных с Березовским, правоохранительные органы обнаружили лист ватмана, на котором была начертана схема: в центре кружком обозначен «Аэрофлот», а от него стрелки вели к десяткам квадратиков ...
Гендиректор компании обратился за таким разрешением в ЦБ. Продавливал решение Березовский. Авторское отступление По одной из расшифровок телефонного разговора Березовского и управляющего ЦБ Дубинина, преданной огласке, отчетливо видно, почему ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

122. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... лиц. Установить прослушивание телефонных переговоров у: - Абрамовича; Горбик С.В. - Аветикова оу 5 отд.УЭП ГУВД Провести обыски и наложить арест на имущество: Абрамовича: по месту прописки, жительства, и месту работы: Аветикова: по месту жительства и ...
... МИБ МФО 201792 Начальник – Авети- ков Б.Н. Малое предприятие “А.В.К.” рс 1468211 в КБ “Частпромбанк”, корсчет 161447 РКЦ2 ГУ ЦБ РФ МФО 201791 р/с 468460 в коммерческом “Элбим-банке” г.Москвы МФО 201791 Директор Абрамович Р.А. Гл.бухгалтер Симонова М ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

123. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя».
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

124. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений ...
Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д. Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

125. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ УСТАНОВЛЕН И ЗАДЕРЖАН СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЯПОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1973 ГР, ИНЖЕНЕР-ХИМИК ФГУП “ГОСНИИОХТ”, ПРОЖИВАЕТ П. МИХАЙЛОВСКИЙ, МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ <…>, У КОТОРОГО В ХОДЕ ОБЫСКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗЪЯТО 4 ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

126. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

В ходе следствия привлеченные таможенниками эксперты оценили эти вещи в?12,583215 млрд руб. В пересчете на?доллары (по курсу ЦБ на?17 декабря 2014 года) — $205,77?млн. Это больше, чем таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных на территорию ...
в ходе обыска нашли около 10 млн руб., $400 тыс.?и €300 тыс., а также коллекцию дорогих ручек и старинных картин).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

127. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Якобы при обыске в одном из горных сел был найден документ с печатью ООО "Евразия", что и дало повод провести следственные действия в офисе на Кутузовском проспекте.
В декабре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, в котором находились счета 18 фирм, подконтрольных Минееву.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

128. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Трудно даже предположить, что после обыска, вызвавшего огромный общественный резонанс, директор СВР Фрадков будет звонить в офис НРБ и ходатайствовать за какого-то «генерала».
(В скобках заметим, что сразу после завершения процедуры санации ЦБ уже проверял деятельность НРБ и не нашел никаких нарушений, а АСВ даже прислало специальное письмо о том, что никаких претензий к НРБ по санации «Российского капитала» не имеет.) Вот ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

129. Последняя война Деда Хасана.

Во время обыска по месту жительства оперативники изъяли около двух килограммов золота и 380 тыс. долларов США. В свою очередь, сам Усоян неоднократно заявлял, что является простым пенсионером и в криминальных делах не участвует.
... в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

130. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Алмаз Спустя час после убийства зампреда ЦБ на место преступления прибыл кинолог со служебной собакой по кличке Алмаз.
База данных При обыске дома Алексея Френкеля была изъята компьютерная база данных, где он по сложившейся многолетней привычке вел самый скрупулезный учет всех дел — сколько часов спал, сколько минут потратил в пробках или на обед, с кем, во сколько и ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

131. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Часть 3. Конец в ЦБ за $5 млн. Часть 4. Последний отказ.
«Предписание от 22 мая 2006 г. в адрес ВИП-банка вынесено по беспределу», — пишет Френкель в одной из бесчисленных бумаг, изъятых при обыске.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

132. Дело Козлова. Часть 5.

Вся, до последнего авторского абзаца: «За 3 последних года работы в качестве первого зампреда ЦБ Козлов А.А. заметно пополнел». А после голосования еще один депутат — Савельев — направил запрос о проведении расследования «в связи с разногласием и разночтением результатов» голосования. Причина такого резкого пробуждения арифметических способностей в депутате Савельеве не могла быть понята до тех пор, пока при обыске на даче Френкеля не изымут распечатку с результатами голосования за А. Козлова.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

133. Андрея Козлова предупреждали.

... правда", На слушании дела об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова выяснилось, что он получил анонимное письмо с предупреждением о возможном покушении на него Андрея Козлова предупреждали Елена Хуторных Анна Гранник (справа) КП: Адвокаты Френкеля пытались придать отношениям Андрея Козлова и журналистки некий «оттенок ля-мура» Представитель обвинения сообщила суду, что 18 сентября 2006 г., спустя пять дней после убийства Козлова, при обыске в его кабинете было найдено письмо на 25 листах в ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

134. Подглядывающие.

Перед лицом таких доказательств ЦБ факт утечки отрицать не стал.
В ходе обыска на жёстком диске были обнаружены файлы c тысячами телефонных переговоров рядовых москвичей и даже сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

135. Дело на три буквы.

Первый звонок для вкладчиков прозвучал в апреле 1994 года, когда ЦБ официально объявил об отзыве лицензии у МММ-банка.
Следствие не поддалось давлению и, более того, предъявило Мавроди еще одно обвинение -- в воспрепятствовании обыску.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

136. Непуганый Пугачев.

Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли швейцарцы обнаружили "...бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцин и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета.
В октябре 1998 года С. Пугачев "...был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков" (МН, 11.12.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

137. Подпольный миллиардер работал клерком.

С той лишь разницей, что Френкеля теперь обвиняют в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
При обыске оперативники нашли на столе у Сокальского две книжки - Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По версии следствия, Борис готовился к предстоящим судебным тяжбам, а по версии любящих родителей - к экзаменам.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

138. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Во-первых, совместная компания Жуковой и члена «Семьи» Сафронова; а во-вторых, документы, которые нашли во время обыска в доме у юрисконсульта ФЛК Сергея Лайченко.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

139. Что слону Дробинин

Вскоре после отказа телевидение (НТВ) показало несколько сюжетов об обыске в одной из квартир Янковского, где был обнаружен "целый арсенал" оружия.
Однако невозмутимый Дробинин предъявил суду заверенные юридическим отделом ГПУ ЦБ по Москве учредительные и уставные документы, из которых следовало, что Янковский и остальные пайщики, владевшие 66% акций, нигде в них ни в каком виде не значатся.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

140. Лоббист номер два

Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета Паколли дотошные швейцарцы обнаружили бумаги, свидетельствовавшие о том, что три карточки Eurocard были эмитированы Межпромбанком, в котором Наина Ельцина и ее дочери Татьяна и Елена имели личные счета.
Один из немногих оставшихся паевых банков - при том, что ЦБ еще в 1998 году принял решение о перерегистрации всех паевых банков в АО. Однако МПБ до сих пор не выполнил распоряжения Центробанка. Копия в Google