Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника ...
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

22. "Давала советы на основе ворожбы".

... банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил «Коммерсанту», что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

23. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Сам Беджамов перестал выходить на связь после ареста Ларисы Маркус. ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года.
В конце июня в квартирах и особняках бывших руководителей банка и их родственников в ходе обыска были изъяты десятки килограммов драгоценностей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

24. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

В свою очередь, защита предлагала поместить полковника под домашний арест или отпустить его под залог 70 млн руб. Председательствующая, и. о. главы Пресненского суда Елена Васюченкова приняла сторону следствия.
А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

25. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... обыски. Это, по мнению Михеева, вкупе с негативными сообщениями в СМИ привело к оттоку вкладчиков, что, в свою очередь, привлекло внимание Центробанка. Регулятор предписал банку срочно принять меры по предупреждению банкротства. «Из-за требований ЦБ ...
... суда уже наложен арест, пока не подтвердилась. В настоящее время, со слов приставов, действия ведутся по наложенному еще в августе прошлого года аресту на денежные средства Олега Михеева с целью взыскания с него 181 млн рублей, арест также наложен на ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

26. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.08.2007 Ультравзятка Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн Роман Дорохов, Алексей Никольский, Виктория Сункина Капитан милиции Ваган Касьян взялся помочь компании Ultra снять арест с ее ...
Но ранее она показывала “Ведомостям” копию постановления об обыске.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

27. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

... Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы ...
... ВТС) в размере 2 718,66» за «не наложение ареста на имущество обвиняемых», говорится в постановлении Басманного суда, который продлял арест на имущество Тамбиева. Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

28. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Он обещал ей повлиять на ФСБ и добиться изменения меры пресечения на домашний арест, непривлечения по другим эпизодам преступной деятельности и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
После обыска в одной из квартир они увезли в Следственный комитет Петербурга 43-летнего гражданина Азербайджана Керимова.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

29. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... были проведены обыски, а также между ними провели очные ставки. Что касается Владимира Мау, то, по данным следствия, он является активным участником преступной группы, расхищавшей бюджетные средства. Обосновывая необходимость его домашнего ареста ...
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

30. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева ...
Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

31. Департамент похоронных дел.

... устроил обыски в издании Daily Storm (обыск прошел в рамках уголовного дела о клевете, по заявлению ГБУ «Ритуал»). В разговоре с Russian Deadline и «Собеседником» глава Департамента торговли и услуг города Москвы (ДТиУ) Алексей Немерюк рассказал, что деятельность ГБУ «Ритуал», которое находится под контролем его ведомства, осуществляется в соответствии с законом, однако отметил, что проблема «черных агентов» и непрозрачности рынка до сих пор остается актуальной. На следующий день после ареста ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

32. Кто владеет московскими кладбищами.

После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

33. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Показания детективов и доводы адвокатов привели к судебному решению о проведении в хранилище обыска.
За банкиром следили около двух недель, пока юристы БТА Банка готовили для правоохранительных органов Франции необходимые для ареста бумаги.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

34. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

... ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот». А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева. В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в ...
В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании Сипачеву меры пресечения в виде ареста.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

35. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

«Следствие уложилось в один день, который начался с обыска у моего подзащитного и закончился уже в СИЗО-5 “Водник”»,— заявил адвокат Игоря Волчихина Сергей Федоров.
В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

36. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

В суде явно шокированный происшедшим господин Соловьев просился под домашний арест, в котором ему было отказано.
— Врезка К.ру] Через месяц, 17 ноября, прошли обыски в офисе бывшего гендиректора ОАО "Автодормостпроект" Захара Милостивенко, который являлся зятем экс-главы Удмуртии — гражданским мужем старшей дочери Александра Соловьева Евгении Сирик.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

37. Медный король под подозрением.

«04» июня 2004 года судья Верх Исетского районного суда Екатеринбурга Морозов признал незаконным постановление следователя УНП МВД РФ Медведева А.Г. о производстве обыска в офисе Игоря Алтушкина. Ранее он же отказал следствию в санкции на арест ...
Так, по данным ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, основанных на результатах выборочных поверок, в период с августа по ноябрь 1998 года через указанную группу юридических лиц было обналичено $29,6 млн, с декабря 1998 по январь 1999 года — $13,9 млн. По ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

38. Охота на "Лиос".

Караваев проводит обыски, изымает документы и арестовывает счета банка. Московский городской суд аресты снимает и признает эти действия незаконными.
Деньги прошли через счет банка, и банк, в соответствии с предписаниями ЦБ, доложил об этом в Комитет финансового мониторинга.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

39. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Промстройбанк как раз искал выход на международный рынок, его одобрил ЦБ Израиля, и в результате мы создали ПРИФК. С российской стороны проект стал курировать Станислав Дегтярев. -- Вам следователи говорили, почему вас подозревают в покушениях на этих двух банкиров? -- Мне никто ничего не объяснил. Меня допрашивали, но я не разговаривал со следователями, потому что я считал, что мой арест и содержание под стражей -- беззаконие.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

40. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот». А Сипачев вместе с бизнесменом Германом Стерлиговым создали Православную партию, среди членов которой значилась и певица Алла Пугачева. В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски ...
По словам собеседника агентства, в ближайшее время ГСУ намерено ходатайствовать о заочном аресте Сипачева, также его планируют объявить в международный розыск.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google