Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался. Обыски в нем проводились не только по делу господина Магина, но и в рамках других расследований.
По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»).
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

42. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка.
В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом "Фининвеста" был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб. ["Ведомости", 08.07.2014, "Петербургский отзыв": По данным ЦБ, «Фининвест» проводил высокорискованную кредитную политику ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

43. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

В это же время Константин Лебедев изучал испанский в двухместной камере того же СИЗО «Лефортово», получил свидание со своей девушкой Полиной, а 13 февраля 2013-го вышел из СИЗО под домашний арест.
Константин сам передал их список или его изъяли при обыске?
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

44. Обыск от первого лица.

... отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров. Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 марта провели обыски. Обыски также прошли в ...
14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

45. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
В рамках расследования были проведены обыски у руководителей банка, а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

46. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

Через четыре дня после инаугурации Путина, 11 мая, прошли обыски в «Медиа-мосте» — компании Владимира Гусинского, а 13 июня сам он оказался в следственном изоляторе.
На следующий день олигарх вышел на свободу и тут же дал интервью журналу Newsweek: «У меня имеется надежная информация, что Кремль рассматривает возможность дальнейших арестов.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

47. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Как сообщает испанская пресса, группа Гарсона давно следила за Резником и собиралась его задержать, но тот после июньского ареста Петрова в Испании не появлялся.
Испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы своей страны сообщили, что среди предметов, изъятых во время обыска,— документы, предметы искусства, компьютеры и богатая коллекция вин. Изъятые из сейфа документы, по данным полиции, изучаются.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

48. Дело на три буквы.

Это только усилило панику среди вкладчиков, которые в считаные дни создали Союз акционеров МММ. Вопреки здравому смыслу они были недовольны арестом Сергея Мавроди и считали, что, находясь на свободе, он способен вернуть деньги. Начались многочисленные пикеты и митинги в защиту опального предпринимателя. Следствие не поддалось давлению и, более того, предъявило Мавроди еще одно обвинение -- в воспрепятствовании обыску.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

49. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

По местам их проживания прошли «неотложные обыски».
— Врезка К.ру Как писал Mash, во время обысков у Чекалиных нашли золотые слитки общим весов 8 кг, чья стоимость по курсу ЦБ составляет около 36 млн руб. Также в доме блогеров обнаружили паспорт США и около десяти паспортов России, отмечает ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

50. Козырная дама.

Заказные уголовные дела, прослушки, посадки, дележка ребенка, странные смерти, суды, взятки, аресты…
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

51. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.
Вероятное развитие событий для самого Александра Ебралидзе — процессуальное задержание на двое суток и выход на арест через суд. Об исчезновении круглой суммы из кассы Констанс-Банка ранее подробно писала «Фонтанка».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

52. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя».
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

53. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но, несмотря на все подозрения и на арест брата с Клепальской, Данил Хачатуров пока непотопляем. Он выиграл все судебные тяжбы у своего врага Михаила Задорнова. То есть ни одну из сомнительных сделок по выводу активов из "Росгосстраха" Задорнов оспорить не смог. Казалось уже, что Хачатуров победил. Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

54. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

В 2016 году он был осужден на восемь лет строгого режима за участие в налете под видом обыска с бойцами ОМОНа.
Ограничения ЦБ по покупке валюты для физических лиц Караматов обходил, используя для обмена документы третьих лиц и свои связи в банках.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

55. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле ...
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в пятницу 16 февраля сотрудники KNAB провели обыски на рабочем месте главы центробанка и по месту его жительства в Лангстини, причем в особняке следственные действия длились больше 12 часов.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

56. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

... об аресте акций, а недавно продлил их блокирование. Контроль над крупным пакетом акций утратил и Сергей Веремеенко. Ему лично принадлежит 14% акций ВИЛСа. Еще 14% ценных бумаг находилось во владении Центркомбанка, принадлежащего бизнесмену. Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах. Сейчас акции находятся в распоряжении ЦБ, который ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

57. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК ...
По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

58. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

После этого его отпустили под домашний арест. При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков ...
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

59. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

Тогда же в ночь на 20-е у Навального прошли обыски по этому делу, а затем под этим же предлогом всю технику изъяли из Фонда борьбы с коррупцией, а сотрудников фонда затаскали по допросам.
В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

60. Путин не помог Мастер-банку.

В ЦБ поддерживают предложенный вариант. Участники рынка надеются, что его поддержат и Visa, и MasterCard. Елена Ковалева, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева [ТВ "Дождь", 21.11.2013, "Источник Дождя: крупные клиенты Мастер-Банка ведут неформальные переговоры с его новой администрацией, чтобы вернуть хоть часть своих денег": МВД проводит обыски в квартирах руководителей и учредителей Мастер-Банка.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google