Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что в Содбизнесбанке есть специальная комнатка, где проводились операции по обналичке.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
Президент, выведенный в романе под собственным именем, по сюжету лично возглавляет антитеррористическую операцию в Чечне и "мочит" там чеченских бандитов из пулемета.
Дата: 21.02.2003
Копия в Google
Понятно, что такие дорогостоящие операции оплачивали не миноритарии (им покупка нескольких судов просто не по силам), а конкуренты по отрасли, желающие перехватить у Северстали стратегического поставщика сырья.
Дата: 13.08.2002
Копия в Google
По сообщению агентства Dow Jones, в иске содержится информация, что "противозаконные операции осуществляются консорциумом международных компаний, имеющим, по некоторым сообщениям, тесные связи с Кремлем, а Access Industries, Renova и 'Альфа' давали взятки российским чиновникам для того, чтобы прибрать к рукам Тюмень и во время приватизации в 90-е годы".
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
В феврале этого года стало известно, где скрывается Ося, и в Испанию выехали сотрудники МУРа и ФСБ. Вместе с ними в операции участвовали представители Интерпола и испанской полиции.
Дата: 18.02.2002
Копия в Google
Толлинговые операции, практиковавшиеся им в бытность руководителем КрАЗа, приносили десятки миллионов долларов на счета в зарубежных оффшорах, переводились затем в банки Мексики и Аргентины.
Дата: 16.01.2002
Копия в Google
В настоящее время ярко выраженного лидера не имеет значительная часть доходов поступает от легальной экономики, в составе ОПГ много бывших сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции имеют связи в Госдуме Ингушская 90-е годы до 400 финансовая сфера, незаконная торговля драгоценными камнями и рудой, банковские операции территория всей Москвы, свои торговые точки на северо- востоке и юге города Менсуров Сослан, уголовная кличка Сосо, неоднократно судим, находится в федеральном розыске ...
Дата: 26.12.2001
Копия в Google
В октябре компания «Внуковские авиалинии» пошла на беспрецедентный по российским меркам шаг, переведя свои операции из аэропорта Внуково в Домодедово.
Дата: 01.11.2001
Копия в Google
2. Обоснованность переуступки долга от одного государственного субъекта к другому, фактически государственному субъекту, при этом с потерей эффективности основной операции (имеется в виду списание долгов) в сумме 31,8% от рассматриваемой сделки.
Дата: 25.10.2001
Копия в Google
Неужели опытный российский бизнесмен от политики Илья Клебанов осуществил эту сверхвыгодную для итальянцев операцию просто по глупости?
Дата: 02.10.2001
Копия в Google