Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Среди таких обстоятельств — участие в преступном сообществе или получение преступного дохода в особо крупном размере.
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

602. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

603. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

604. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Отставной разведчик выразил сомнения в подлинности материалов этой аналитической организации: «Между этими документами и контртеррористическим центром управления нет никакой связи. Никакого анализа разведывательного сообщества.
Вопрос о том, являются ли эти действия военными преступлениями, никогда не обсуждался, и в докладе не было даже намека на то, что кого-то из следователей ЦРУ и их руководителей необходимо привлечь к следствию по обвинению в преступной деятельности.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

605. Сергей Магин в компании потерпевших.

... 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото: mastbank.ru Владимир Баринов Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", резко активизировалось расследование дела преступного сообщества, обналичившего сотни миллиардов рублей ...
Как пояснили в кредитной организации, смена акционеров была вызвана необходимостью уменьшения репутационных рисков банка, что и позволило ему в дальнейшем резко усилить свои позиции на финансовом рынке.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

606. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож" Экс-главе ГУБиПК прописали коммерческое дело на $300 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2015, У Дениса Сугробова нашли кибернож, Фото: ИА "РБК" Сергей Машкин Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что главной и единственной целью полицейских из ОПС было успешное ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

607. Подоходный арест.

Генералам из ГУЭБиПК Сугробову и Колесникову оформили обеспечительными мерами недвижимость на 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Подоходный арест Сергей Машкин Денис Сугробов Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал объекты недвижимости бывшего главы ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и его экс-заместителя Бориса Колесникова, обвиняемых в организации преступного сообщества.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

608. ФБР плодит террористов.

«ФБР не преследует лиц по расовому, национальному или религиозному признаку и не занимается пропагандой среди сообществ, которые ведут борьбу со всеми видами преступной деятельности, в том числе с терроризмом», — цитирует его The Washington Post.
Об этом говорится в докладе, подготовленном международной правозащитной организацией Human Rights Watch и Институтом прав человека юридического факультета Колумбийского университета.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

609. Особняк Березовского на Лазурке арестован посмертно.

... ранее возбужденных в отношении Березовского нескольких дел: об организации хищения путем мошенничества (статья 159 УК) в 1997 году кредита банка «СБС-Агро» в размере 13 млн долларов и легализации этих средств (статья 174 УК) через швейцарскую компанию Forus, о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК) в рамках дела о хищении валютной выручки «Аэрофлота». Туда же вошло обвинение Березовского в создании преступного сообщества (статья 210 УК), которое в 1991–2001 ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

610. Подать в отставку, признать халатность и согласиться на амнистию.

... Сугробова призвал главу МВД Колокольцева ответить за "преступное сообщество" в ГУЭБиПК Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2014 Генерал не спас генерала Мосгорсуд признал законным арест экс-начальника ГУЭБиПК МВД Олег Рубникович Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего начальника ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова на его арест. Доводы защиты, просившей изменить обвиняемому в организации преступного сообщества генералу меру пресечения на залог или иную ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

611. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".

Но когда газета напиталась острыми темами и набрала вес, Угланов пошел на заключение преступной сделки с Росатомом».
... заинтересованных лиц» всё общество, в то время как поле корпоративных интересов ограничивается институциональными рамками конкретных организации, включает в число «заинтересованных лиц» отдельных представителей и уже в силу этого носит подчиненный ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

612. Тамбовским выписан испанский ордер.

... розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе ...
Он дал свидетельские показания против группы Юрия Колчина, осужденного горсудом Петербурга за техническую организацию преступления.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

613. Лашманкин ушел, но дело его живет.

Можно сказать, что с приходом этого человека городская администрация окончательно оформилась как организованное преступное сообщество, включив в свои ряды видного представителя уралмашевской преступной группировки.
В конце минувшего лета был арестован вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, которому предъявили обвинение ни много ни мало как в организации ряда заказных убийств.
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

614. Белок вернулся на родину.

"Кроме того, в октябре 1998 года Белкин и члены ореховской банды совершили убийство старшего следователя прокуратуры Юрия Керезя, расследовавшего уголовное дело, возбужденное по факту организации преступного сообщества и вымогательства денежных средств у предпринимателей в городе Одинцово-10",— сказала представитель Генпрокуратуры.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

615. Лашу взяли.

По оперативной информации, именно ему было поручено отомстить за патриархов преступного мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

616. Бэтмен НСКого уезда.

... и С.Коптелова) он играет большую роль в прикрытии их преступной деятельности. Именно его заботам приписывают появление в структуре «Индейцев» ОПГ «Жуки», которое отвечает за организацию проституции (баня «Чердачок» и «Мун-кафе»), а также исполняет ...
... Лишь в социальной сети «Мой мир» уныло лежит его заброшенный профиль, из которого мы узнаём, что его хозяин покинул сообщество «Фотографии НЮ» и «Флирт — лучший способ знакомства», а также вступил в группу «Самарская филармония» и «За здоровый образ ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

617. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

... почти 500 млн руб., Фото: SakhaPress.ru Афанасий Максимов В Якутии суд вынес приговор участникам преступного сообщества по уголовному делу о хищении имущества предприятий нефтегазового комплекса республики, сообщает пресс-служба СКР. На скамье ...
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сокрытии денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам, а также мошенничестве (ч ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

618. Едреная коррупция.

Лесным бизнесом спикер облдумы занимается и с другими «авторитетными» партнерами — лидерами Вичугского преступного сообщества.
Впрочем, Пахомов уводит у государства не только деньги в чистом виде, но и целые предприятия, особенно лакомые — организации ЖКХ. Так, в июле этого года был объявлен конкурс на аренду имущества ОАО «Водоканал».
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

619. Водка, рейдерство и коммунизм.

По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под ...
... КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

620. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

Более того, по его словам, «...лидеры преступного сообщества становятся депутатами от «Единой России», принимают на работу «смотрящими» детей милицейских начальников и с помощью мэров закрывают уголовные дела».
По данным газеты Московский комсомолец», «...жителям Ростовской области он известен как вроде бы один из бывших лидеров волгодонской преступной группировки «Париж», с 1993 года занимавшийся организацией криминального бизнеса под прикрытием ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google