Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... классифицируют как организованные преступные группировки (ОПГ). Само понятие "организованная преступность" появилось в конце 80-х годов. Юристы трактуют это явление как "сложный вид уголовной деятельности, осуществляемый в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, получающими финансовую прибыль и приобретающими власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг". Говоря проще, это криминальные сообщества, занимающихся противозаконной ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

822. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

По имеющимся оперативным данным в 1990-91 годах у Аракелова Г.А. были какие-то проблемы по поводу большой суммы денег с лидером преступного сообщества "чеченская община" Сулеймановым Николаем Саидалиевичем, 1955 г.рождения (убит 22.12.94г. у д.6 по 2 ...
По оперативной информации, организации, арендующие в настоящее время помещения в гостинице, выплачивают деньги директору, то ли это были разовые выплаты перед заключением договора-аренды, то ли выплаты осуществляются ежемесячно - до 10% от прибыли и ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

823. ЗАО "Россия".

А развернула свою «преступную» деятельность эта группировка сразу же после прихода к власти Владимира Путина и скандала вокруг «отмывания» денег «русской мафии» через Бэнк оф Нью-Йорк (BONY). Если быть точным до конца, то сначала был скандал с BONY, а потом – приход к власти Владимира Путина. При чем здесь BONY? Скандал с деньгами «русской мафии» в самом сердце финансовой столицы мира стал сигналом для всего «цивилизованного сообщества».
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

824. Шаболовский.

... различных преступных группировок, а с этими группировками ничего не происходит, то это наводит на мысль, что сращивание преступного мира с властью – не пустой звук. Тогда есть основания полагать, что происходит сращивание преступных сообществ с ...
Об этой организации, формально возглавляемой отставным полковником Александром Качуром, писали уже десятки раз. За три года через ее счета, только по официальным данным, прошло более 16 миллиардов рублей и почти два миллиона долларов.
Дата: 13.03.2001 Копия в Google

825. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Я ориентировал руководство на то, что по таким делам надо в совокупности с мошенничеством давать еще одну статью: создание преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений экономической направленности".
Компания была создана в 1994 году фирмой АВВА и швейцарской компанией Andre & Cie с целью организации финансирования одного из крупных проектов "АвтоВАЗа".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

826. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

По завершении следствия он предстал перед судом по обвинению в принадлежности к организованным преступным сообществам.
Очень быстро активный и деятельный Михась стал бригадиром и возглавил комсомольскую организацию ресторана.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

827. Технология денежной стирки.

Сергею Ушакову (кстати, сидит он в одной камере с Андреем Козленком) сотрудники следственного управления предъявили обвинения в организации преступного сообщества, подделке документов (при себе у него оказалось липовое удостоверение помощника прокурора одной из воинских частей), незаконной банковской деятельности, а четырем другим фигурантам этой истории -- в участие в преступном сообществе.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

828. Две оперативные справки на Бойко.

... в службе безопасности АКБ "Национальный кpeдит" и "Концерн Олби" представителей т.н. "Солнцевского" организованного преступного сообщества Алексея Кима,Владимира (Вадима) Медведникова и Игоря Вусина осуществил "мобилизацию" практически всех боевых ...
... состояние на работе в КБ АКБ и Концерне - Ким.А.,Медведков В. и Вусин И. активно используются руководством вышеуказанных коммерческих структур в организации травли, запугивания и шантажа несогласных с политикой Бoйko О.В. сотрудников АКБ и "ОЛБИ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

829. Крыша НК "Лукойл".

В 1996 году "Хасан" задерживался по подозрению в организации убийства в городе Пятигорске. Вместе с ним был задержан его водитель - четырежды судимый Авдушев Жорж, являвшийся в то время помощником заместителя председателя законодательного собрания Санкт - Петербурга Новоселова. Группировка "Хасана" поддерживает связи с грузинской эмиграцией, которая занимается преступной деятельностью в разных странах, в частности в Америке, Германии, Голландии, Бельгии, Израиле. Хасан" связан с преступными ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

830. Коломненская ОПГ.

Так образом было установлено, что деньги преступное сообщество получало фактически за счет средств, предназначенных для перечисления в бюджет.
В рамках взаимодействия с другими правоохранительными структурами по организации действенных мер по борьбе с преступностью отделом разработана и осуществляется методика, направленная на выбивание финансовой почвы у организованных криминальных ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

831. Балашихинская ОПГ (II).

... органами за хранение наркотиков и оружия, после смерти Фрола стал лидером ОПГ. Среди близких друзей Захара были воры в законе Соболь, Слива, Петрик и Роспись (Исаев А.В.), известны своей непримиримостью с кавказскими преступными сообществами ...
Игорь Кукунов (Вася-бандит), в конце 80-х годов возглавлял преступную группировку, действующую в Подольске, в 1989 году за разбойные нападения и грабежи приговорен судом к десятилетнему заключению, за организацию своего побега из колонии Кировской ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

832. Украина криминальная.

Савлохов, создав одно из крупнейших преступных сообществ Киева, не стеснялся в выборе средства при общении с конкурирующими организациями.
Известно, что Савлохов принимал активное участие в организации конкурсов красоты, в том числе "Украинская красавица-95".
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

833. ОПС "Уралмаш".

На выборах 1996 г. депутатов в городскую и областную Думу, канди- датами баллотировались и лидеры преступных сообществ и теневой экономики: Старокожев А.М. (ОПС "Уралмаш"), Макарихин С.И., Долгушин О.В., Щукин В.А. ("Центр), Гайсин М.Ф. (ОПС"Центр ...
... и Курдюмова (освобожден Нижнетагильским судом под залог в 1996 году и скрылся, местонахождение не установлено), занимавшихся организацией силового давления на должников и конкурентов, вплоть до исполнения около 30 "заказных" убийств, не могло не ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

834. Роль Быкова в Красноярске

В настоящее время преступное сообщество, руководимое Быковым ("Толя Бык"), располагает финансовыми и организационными возможностями для захвата политической власти в Красноярском крае и распространения своего влияния на весь Восточно-Сибирский регион.
По полученной информации в Германии у Пестова скрываются находящиеся в федеральном розыске за организацию заказных убийств "Татарин", "Душман". Копия в Google

835. 21 сентября - 2 октября

... большинство из них занять нейтральную позицию и, в конечном счете, уберегло их от соучастия в преступной авантюре. 3-4 октября в принятии решения по проведению и организации массовых убийств приняли участие лишь ранее схваченные за руку чиновники ...
... РФ, позорящую страну перед мировым сообществом. 4. Немедленно снять цензуру в средствах массовой информации. Дать правовую оценку организаторам чудовищной провокационной акции в отношении лидера общественной организации "Союза офицеров" подполковника ... Копия в Google

836. Россель и "Уралмаш"

... народного образования сообщают, что сотрудники охранной фирмы "Витязь" (учрежденной, по некоторым данным, членами ОПС) уже несколько лет дежурили в тех школах, где учились дети лидеров уралмашевского организованного преступного сообщества (тоже - ОПС ...
... Воробьев (чисто предприниматель), Константин Цыганов (находится в федеральном розыске), Сергей Курдюмов (был задержан по подозрению в организации убийств и обстреле из гранотомета здания Свердловского РУБОПА, затем отпущен судьей под денежный залог и ... Копия в Google

837. Управляющий уголовн.делами

Короче, в 1996 году мы арестовали трех лидеров преступной группировки во главе с "хозяином" некоей фирмы "Живая вода" Ивановым. Операцией руководил лично замдиректора ФСБ Беспалов. Буквально на следующий же день мне из Москвы позвонил разъяренный Хапсироков с требованием немедленно освободить арестованных и прекратить уголовное дело. Я, естественно, отказался. Ведь речь шла об организации международного преступного сообщества. Копия в Google

838. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Ильюшенко как бывший борец, я имею в виду вид спорта, держит в своих руках, является «авторитетом» преступного мира, в том числе среди Мамиашвили, среди Берковича, среди Флушаева, среди Кондрахина.
Предлагает это сделать в сообществе с фирмой Belean Georghe, Private company Migas - Real Ltd., Bucharest office, тел. 3120865, 6150172, факс 3120865.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

839. Чеченская ОПГ (III).

Чеченская ОПГ-3 Оригинал этого материала, 02.07.2000 В настоящее время преступное сообщество, более известное среди населения как "чеченская община", насчитывает в своих рядах около 3 тысяч человек, из которых в короткий срок порядка 200 членов может ...
По некоторым данным, оба армянина принадлежали не к КГБ, а к международной террористической организации - армянской секретной армии освобождения Армении "Асала", созданной взамен "Дашнакцутюн".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google