Выявлены несколько оффшорных компаний, принадлежащих Мамедову, через счета которых переводятся значительные суммы с целью отмывания незаконных средств, которые выводятся из Казахстана через фальшивые контракты.
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004
Копия в Google
Один оффшорный трейдер для закупки сырья, один оффшорный трейдер для сбыта – все. Оффшоры делаются в течение там двух часов.
Дата: 15.08.2005
Копия в Google
"Конечно, мне очень интересно, как Путин продолжит нести свои фиктивные бредни про "национализацию элиты" и "строгий контроль за зарубежными активами чиновников" после того, как вся мировая пресса уже второй раз пишет про тайные оффшорные миллионы его ближайшего подручного", — резюмирует Навальный.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы оформлялось приобретение акций крупных российских предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою очередь учреждались иностранными компаниями, учрежденными в оффшорных зонах.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Это происходило в период, когда российские частные банки широко подозревались в выводе миллиардов долларов, некогда принадлежавших коммунистической партии, на анонимные оффшорные счета.
Дата: 09.03.2002
Копия в Google
Всего шесть лет ему понадобилось на то, чтобы от матрёшек перейти к нефти и газу и зарегистрировать для этого оффшорную фирму в Делавэре (США).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Также как и Trans World, которая управляет своей оффшорной империей из Монако, а затем и «Русский Алюминий», Михаил Живило использовал метод «толлинга».
Дата: 23.08.2001
Копия в Google
По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, а не заниматься реальным бизнесом — и помогать скрывать движение средств.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
После этого кредит выдается частной компании Alreda-Pro SRL. Дальше деньги уходят в оффшорную компанию Dastinger LLP. Она представляет собой так называемый кошелек, куда поступают украденные у нас всех деньги, которые впоследствии возвращаются обратно.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
Основным активом этой оффшорной компании был 51 процент акций холдинга Sibir Energy, контроль над которым сейчас пытается вернуть себе через суд Шалва Чигиринский.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
Среди его активов – АКБ «Fincombank», который обслуживает добрую долю государственных компаний (в т.ч. Молдтелеком и Железные дороги Молдовы), зарегистрированная в Никозии (Кипр) фирма Wine International Project (WIP), совместное молдово-румынское предприятие по продаже автомобилей «Дэу», крупнейший экспортер молдавского сахара ассоциация «Zahar», целый ряд гибралтарских и багамских оффшорных компаний, которыми Воронин управляет через подставные лица.
Дата: 18.04.2007
Копия в Google
Как говорят специалисты, силовые захваты российских стратегических объектов – практика не новая, и за многими из них стоят одни и те же компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. В частности, к ситуации с НИИ Шинной промышленности имеет непосредственное отношение оффшорная компания «Стоуб Гезельшафт ЛТД», зарегистрированная якобы на Кипре.
Дата: 06.10.2005
Копия в Google
Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на завод новых менеджеров Кантора кардинально изменилась структура собственников ОАО «Акрон», сегодня более половины акций предприятия принадлежит трем оффшорным компаниям зарегистрированным в Гибралтаре - MMB Center Ltd, SK Enterprises Limited, Wetech Limited.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google