Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

А. Шохин - Основным акционером компании ЮКОС являются оффшорные структуры. Группа "Менатеп", которая зарегистрирована за пределами России. И если одна оффшорная структура продаст эти акции другой оффшорной структуре, которая будет представлять интересы большого покупателя, то в принципе это можно даже и не заметить.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

102. Кто главный по отходам?

А оплачивать его станет почему-то некая оффшорная фирма Energy Invest & Trade Corporation, зарегистрированная на британских Вирджинских островах с офисом в городе Вадуц (Лихтенштейн)".
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

103. Пирамида на пирамиде.

В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

104. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

105. Как уводили "молдавский миллиард".

Причем это не оффшорные зоны.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

106. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Из документов, размещенных в Интернете Аблязовым, и его последних заявлений следует, что 28% акций индонезийской компании через оффшорные структуры принадлежали Тимуру Кулибаеву и его партнеру — английскому миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

107. Крах империи Анатолия Быкова.

Оффшорный трейдер покупает глинозем и отдает его заводу на переработку Все, что получает завод, - это плата за переработку.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

108. "Два процента" и его друзья.

Деньги, включая и долю Касьянова, оседали в оффшорных фирмах, на счетах, открытых в Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

109. Ответ Сергея Пойманова.

Собственников оффшорных компаний-кредиторов должна была установить Федеральная антимонопольная служба России, позволившая передать им акции «Павловскгранита», но она от этой обязанности уклонилась.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

110. Как банковал Анатолий Локтионов.

Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

111. Вера мыла евро.

— Врезка К.ру] [NEWSRU.co.il, 21.09.2010, "Руководство Банка Ватикана подозревают в отмывании капиталов": Отметим, что IOR управляет счетами различных религиозных орденов и католических ассоциаций, в связи с чем ему предоставлен Ватиканом оффшорный статус.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

112. Слепцов и Гурьев: как бывшие друзья рассорились.

Работать оставили только те, которые входили в цепочку по так называемой "давальческой схеме" — когда вся прибыль выводится с завода и уходит в головную контору, а оттуда через оффшорные схемы далее на запад на личные счета. Таким образом, львиная доля прибыли оседала на оффшорных счетах лично Андрея Гурьева и принадлежащих ему компаний.
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

113. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

Это те оффшорные зоны, через которые руководство МЕНАТЕПа, Роспрома, и ЮКОСа выводило доходы этих структур за границу, а затем спешно распродавало находящиеся под арестом активы ЮКОСа.
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

114. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Вершиной ее деятельности стало установление контроля над оффшорными компаниями, которые владеют ЛЭК. После небольшого анализа операций, которые осуществлялись подконтрольными Халадус компаниями, многое становится понятно.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

115. Рейдерство против власти?

Со всей очевидностью стало ясно, что их активы находятся в залоге (главным образом, через сделки проводившиеся в оффшорных зонах, вне догляда национальных регуляторов), и реальный контроль над ними в условиях задолженностей исчисляемых зачастую в миллиардах долларов осуществлять все более проблематично.
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

116. На миноритария не нужен нож, ему покажешь медный грош...

Если еще лет 8-10 назад основным приемом по ущемлению миноритариев был оффшорный трейдинг, то после нескольких шумных дел, а в особенности, под давлением стандартов при подготовки IPO многие компании существенно изменили свою тактику по переносу центра прибыли в другие места.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

117. Федеральный суд США закрыл интернет-сайт с анонимным компроматом.

Суд инициировал расследование в отношении сайта после того, как один из швейцарских банков обнаружил на Wikileaks.org несколько сотен закрытых документов, касающихся его оффшорной деятельности.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

118. Прикрывай, инвестирую!

Затем владельцем института стала оффшорная фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Появившийся после этого "добросовестный приобретатель" не смог официально оформить покупку. Поданная законными владельцами кассационная жалоба на Федеральную регистрационную службу о незаконности регистрации на оффшорную компанию была удовлетворена 5 сентября 2006г.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

119. За что боролись, на то и напоролись.

Излишне говорить, что по ценам ниже рыночных руководство комбината поставляет продукцию нескольким «избранным» оффшорным компаниям, например Connell LLP (Англия) и Foltario Ltd (Кипр). А они уже реализуют продукцию «Волги» реальным покупателям по рыночным ценам. В итоге на счетах этих оффшорных компаний и оседает вся недополученная комбинатом выручка.
Дата: 29.12.2004 Копия в Google

120. Уж год прошел, а ордена все нет.

Но думается, не наградят Вячеслава Владимировича в Швейцарии: швейцарский оффшорный счет компании «Femochim» годится разве что для житейский трат, да московских и новгородских политиков подкормить иногда.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google