Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Золотой человек.

К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда».
Андрей Резниченко Необходимо отметить, что «Дека», одно из крупнейших предприятий отрасли, превратилась в банкрота не по воле рыночной конъюнктуры — это стало следствием вывода активов ее владельцем. Николай Левицкий начал тратить деньги «Деки» на ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

222. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Из документов Asiaciti следует, что Новицкий скрывал происхождение денег, вложенных в проект. Лишь в апреле 2019 года руководство Asiaciti пришло к выводу, что именно Новицкий контролирует Lang Capital Fund, а не Андросов.
Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

223. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала".
Но еще более серьезными последствиями для Зеленского может обернуться информация о том, что через "тропические" компании "Квартала" отмывались деньги, которые выводились Игорем Коломойским из "Приватбанка" до его национализации.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

224. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения. Все мероприятия заняли в общей сложности полтора года и выявили недоплату налогов в общей сложности почти на 20 млрд рублей. Большая часть денег, как оказалось, уходила ...
Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

225. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на ...
... долга ВТБ. Кроме того, «Открытие» и «Траст», сказано в иске, теряли деньги на двух крупных и известных сделках. «Открытие» аккумулировало у себя 74% выпуска евробондов «Россия 30», а также держало бонды, как сказано в иске, крупнейшей российской ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

226. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Все деньги, которые ПСН ПМ получила от выкупа банком ее облигаций на 6,1 млрд руб., были направлены на досрочное погашение кредитов «Мосстройснаба» и РСР и сокращение обязательств офшорной компании Alteca Holdings Ltd. с 8,4 млрд до 7,5 млрд руб. Кто ...
Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск. «По мнению банка, указанные лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб, — говорит он. — Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

227. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

228. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в отношении России ...
В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

229. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета ...
В УФНС России по Челябинской области «URA.RU» подтвердили, что это была плановая налоговая проверка по всем налогам, в том числе и по налогу на добавленную стоимость.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

230. Родственный клан Олега Дерипаски.

«Если ей нужны документы с живой печатью, пронумерованные и прошитые, она может обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те запросили у властей Бермудских островов документы офшорных регистраторов, как это сделали власти Германии.
Так что вместо бюджета эти деньги пошли на кормление рыбок.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

231. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Вместе с Алексом Циелеписом — сыном основателя компании Costas Tsielepis & Co Ltd и самим Узбековым они выстроили целую схему по наполнению офшоров деньгами, используя для этого компанию Fern Advisers Limited.
Александр Щукин входит в список богатейших людей России по версии журнала Forbes.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

232. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ. С другой стороны, уже после Евромайдана чуткая к просьбам Банковой команда во главе с генпрокурором Юрием Луценко реализовала более чем сомнительную схему с ...
Его с громадным дисконтом (всего за $30 млн.) пытались приобрести нардеп Александр Онищенко и недавно получивший украинское гражданство бизнесмен из России Павел Фукс.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

233. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

234. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. […] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

235. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

... директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский. На момент основания AVERDIX BUSINESS CORP номинальным директором и владельцем компании являлся еще один офшорный делец, Jesse Grant Hester (Джесси Грант ...
Из реестра коммерческих организаций Великобритании известно, что Роза Хуснуллина имеет британское подданство, родилась в 1944 году и зарегистрирована в России по адресу: Казань, улица Марсовая, дом 1а. До 2011 года этот дом принадлежал Марату ...
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

236. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами. Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем ...
В самих Нидерландах это решение было отменено Гаагским окружным судом, однако Россия объясняет подачу еще одного ходатайства вновь открывшимися обстоятельствами, подтверждающими позицию Москвы.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

237. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа). Из решений судов также следует, что сама компания Zaeliko Trading Limited была куплена неназванными заинтересованными лицами на российском сайте по продаже офшорных компаний (htpp://arzumanov.ru). Наконец, налоговики пришли к выводу, что у «Заэлико-Недвижимости» и ее учредителя не могло быть денег на покупку здания на Арбатской площади ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

238. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Власти США обнаружили эту переписку и пришли к выводу, что руководство Vimpelcom скрывало правду о сомнительных сделках даже от собственной бухгалтерии. Переписка топ-менеджеров с личных ящиков Министерство юстиции США опубликовало новые документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой — дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

239. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

История фонда в России началась в 1995 году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка. Дело казалось настолько выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

240. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... к созданию офшорных компаний. Он пояснял, что с помощью гонконгских компаний планировал запустить ряд выгодных для института коммерческих проектов. На начальном этапе изучения следователями сомнительных финансовых схем, использовавшихся руководством ...
Экс-руководитель крупнейшей в России оборонной научно-производственной организации химического профиля получил десять лет за мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google