Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Три дня господин Ховард подробно рассказывал о том, каким успешным предпринимателем был Михаил Черной до его знакомства с господином Дерипаской и о ключевой роли истца в становлении алюминиевого бизнеса ответчика в России.
На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

62. Проклятие "черного девелопера".

Депутаты предположили, что руководство «РАНИСа» с привлеченной компанией-инвестором реализует «схему по выводу земель для коттеджной застройки».
На сегодня следствие уверено, что Анатолий Балло, курировавший этот кредит, вместе с соучастниками похитил $14 млн из кредитной линии, а сами деньги были направлены на счета подконтрольных фигурантам дела офшорных компаний.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

63. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного ...
Еще 20% Эстонского кредитного банка принадлежат двум офшорным компаниям, бенефициары которых неизвестны.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

64. Операция "Светоч".

Вывод из этого можно сделать один: разводить банки на деньги у собственников СЗЛК получалось гораздо лучше, чем слагать легенды о «Светоче». Эпилог с нитками, но без Родины Видимо, предвидя, что белые нитки в деле банкротства Неманского ЦБК рано или поздно станут очевидны, супруги Битковы еще весной 2008-го отправились подальше от столь любимого ими комбината. И, наверное, там, где-нибудь на берегу моря на уютной вилле, очень скучают и по России, и по сотням сотрудников родного предприятия.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

65. "Не путайте экспансию с бегством".

... предпочитают вкладывать деньги в покупку активов в дальнем зарубежье. При этом, как отметил Делягин, в 2005 году резко возрос отток капитала по "черным" каналам и "серым" схемам. Собственно говоря, использованием офшорных счетов никого в России уже ...
Иными словами, нынешний вывод капиталов замещается привлечением иностранных займов, что формально улучшает статистику, но на самом деле негативно влияет на экономику.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

66. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... в России, с государственным участием, который проводил те же комплаенс-процедуры, что и мы», говорил Веселов: «Это абсурдно: утверждать, что все деньги, возвращенные из Telegram, имели коррупционный шлейф. Тогда мы придем к выводу, что все деньги в ...
"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

67. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Со ссылкой на выводы Росфинмониторинга в постановлении описывается схема, по которой доходы от строек ФСО могли идти на строительство Бронки. Деньги со счетов ...
«Выбор [Муровой] в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она являлась супругой бывшего директора ФСО России, с которым, как установлено в ходе ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

68. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... схемы покупки проходило болезненно. Внутри проекта никак не могли решить, как покрывать долги застройщика — почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными. Пономаренко покупал дворец через свою кипрскую компанию Kernicom. Она приобрела доли в петербургской фирме "Рирус", на которую был оформлен объект. В отчетности Kernicom говорится, что в 2011 году она вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов. По курсу того времени это около 10 млн рублей. Навальный из этого сделал вывод ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

69. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей ...
В 2009-м от банкротства завод спас лично президент России Владимир Путин.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

70. Пирамида на пирамиде.

... оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести такую же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды. Предлагались и более необычные варианты вывода ...
По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

71. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Через три дня после того, как Беляев в переговорке гостиницы Marriott пообещал владельцу «Траста» выплатить деньги через Сергея Гордеева, зампред Центробанка Сухов официально обвинил собственников «Траста» в выводе активов.
За последние несколько лет «Открытие» превратилось в крупнейшую частную финансовую организацию в России, однако теперь банк, по сути, перестал быть частным — представители одной из компаний, входивших в «Открытие», прямо говорят, что его ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

72. Счастливые места Володина.

... его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России). Вместе с «Союзным» арендатором в офисном центре на Бабаевском стала принадлежащая кипрским офшорным компаниям компания «Проксима консалтинг ...
Почти все — за деньги компании «Боброво».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

73. Путь "черного" Вдовина,

Видно, что Вдовину не хватает денег, чтобы помочь М2М легально: учитывая масштабы вывода средств за рубеж для создания «подушки безопасности», в России у него все меньше ликвидных средств, поэтому приходится использовать схемы.
... деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными. В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

74. Вернуть налог и умереть.

... а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes ...
Акт ввел персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

75. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о выводе из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме около 25 млрд руб. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами ...
Сегодня Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о его заочном аресте.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

76. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия». По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу. Схема вывода денег из госбюджета, как ...
... граница (2003–2010 годы)» (всего на нее было выделено 54,5 млрд рублей), можно из трех небольших контрактов на обустройство пограничных комплексов в Оренбургской области — объекты «Ташла», «Акбулак» и «Адамовка» для пограничной службы ФСБ России ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

77. СКР взялся за крабов с головы.

Получается, что сегодня в команде Кондратова, который пошел супротив "воли партии", работает Сергей Зимин, в свое время сотрудничавшей с одним из не последних людей "Единой России" Пушкаревым И.С. Выводы делайте сами.
Фактическим владельцем предприятий Дальморепродукт, Дальзавод является Дмитрий Дремлюга, также как и офшорной компании Ivash inc. По информации «К», к нему лично у государства в настоящее время претензий нет: деньги возвращены, с процентами...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

78. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... на счет офшорной компании. Проект не был завершен, контроль над ним получили россияне Игорь Чаплыгин, Игорь Пелюхно и Наум Эмильфарб. "Зачем сейчас братья Алякины через подставные компании и напрямую купили себе ряд небольших банков, в частности Маст-банк, "Окский", "Пушкино", Интеркапиталбанк и другие? — пытался разобраться в бизнесе Алякина в интервью журналу "Профиль" в марте этого года Александр Лебедев.— Удобная схема: покупаешь маленький банк, потом выводишь из него деньги, покупаешь ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

79. Рассудили не по понятиям.

Многие ли нынешние властные фигуры в России могут без труда документально подтвердить, что владеют долями в компаниях своих предприимчивых друзей? Или все же, как говорила о Березовском и Абрамовиче судья Элизабет Глостер, имеют место сложные «устные договоренности»? Положение незавидное. Зафиксировать владение долей в компании, даже с использованием самой сложной офшорной схемы, — значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

80. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
... в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google