Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Садовничий- пахан на зоне?

Коррупция в образовании: Садовничий – садовник, МГУ – рассадник Виктор Садовничий.
Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

342. Смертельная порнуха.

Не один руководитель налоговой полиции России об этом уже не информировался. Наконец, 10 марта 1998 года это уголовное дело( №18/221012-98) было официально возбуждено. По понятным причинам его расследование уже очень скоро тесно пересекается с расследованием других громких уголовных дел, касающихся коррупции в высших эшалонах власти Санкт-Петербурга( в частности, с так называемым "квартирным делом Собчака") Пора обысков 27 марта 1998 года уже в рамках нового уголовного дела были проведены первые ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

343. Антон Баков: Не мешайте трудиться на благо России.

В связи с этим мы можем назвать таких чиновников как министр МВД Владимир Рушайло, полностью разваливший всю систему охраны общественного порядка и погрязший в коррупции, министр по налогам и сборам Александр Починок, забывший, за победными реляциями о новых налоговых поступлениях о практически полностью уничтоженной им отечественной промышленности, министр экономики Андрей Шаповальянц, полностью махнувший рукой на российские заводы и фабрики и превратившийся в придворного экономиста ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

344. Расписка в коррупции.

Расписка в коррупции Олег Султанов В российских СМИ много писалось и говорилось о конфликте по поводу судьбы Качканарского горно-обогатительного комбината.
Но, думается, что в данном случае профессиональный интерес должны проявить Генпрокуратура, Центризбирком и налоговая полиция России.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

345. Куряне взывают к власти страны.

При этом в его деятельности наблюдается поиск имущественных выгод себе, ближайшим родственникам, своему окружению, что способствует процветанию коррупции.
К ним относятся руководители ФСБ, прокуратуры, УВД, управления юстиции, налоговых служб Курской областной Думы и ряда других.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

346. Дело Кажегельдина продолжается.

... Шереметьево-2" по просьбе казахстанских властей был задержан по прилете из Лондона бывший глава правительства Казахстана Акежан Кажегельдин, которого на родине обвиняют в налоговых преступлениях и "отмывании" за рубежом незаконно нажитых средств ...
В июне 1998 года, выступая в парламенте с отчетом о ходе исполнения закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", председатель Комитета национальной безопасности Альнур Мусаев огласил информацию о проводимом следствии по зарубежным счетам ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

347. Тайная вечеря в Альпах

Положение усугубляла развернутая премьером Е.Примаковым и Генпрокуратурой решительная кампания по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн. долларов. Копия в Google

348. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
В. Школьный возмутившись поведением Б. Петрунина, который заставлял написать его рапорт на увольнение, обратился с письмом к министру ВД РФ Куликову .В своем рапорте Школьный привел ряд убедительных фактов, свидетельствующих о взятках и коррупции ... Копия в Google

349. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Любопытная подробность: аудиторы «Нева-Юст-Консалт» и «АРС-Консалт», обслуживали не только пригожинские компании, но и предприятия, связанные с дворцом Путина, о котором рассказывал «Фонд борьбы с коррупцией» («Дивноморье», «Южная цитадель», «Аротрон ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

350. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

NtechLab после 24 февраля После 24 февраля Кабакова вместе с сооснователем NtechLab Артемом Кухаренко внесли в «Список 6000» Фонда борьбы с коррупцией за сотрудничество с российскими властями — на тот момент они оба в компании уже не работали.
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

351. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
«Раньше членские взносы не рассматривались как механизм теневого финансирования, но сегодня появились такие риски», — сказал один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

352. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

"Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через ...
[...] В январе 2021 года Великобритания начала собственное расследование коррупции на островах.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

353. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

354. Николай Копытов любил кофе и нал.

... поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму ...
При этом продолжается и расследование дела о мошенничестве в отношении руководства СШС. Адвокат Игоря Шальнова Павел Смирнов пояснил “Ъ”, что одновременно идут проверки практически заблокированного предприятия налоговыми и другими структурами, а ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

355. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

В том же году бизнесмен вошел в состав комиссии по взаимодействию с ОВД и противодействию коррупции Общественного совета при ГУ МВД по Новосибирской области.
"Коммерсант", 03.12.2018, "Раскаяние строителя попало под амнистию": Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

356. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

357. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

358. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью. Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

359. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по ...
В связи с этим по итогам второго квартала 2012 года МТС списала долгосрочную стоимость активов в Узбекистане в размере $579 млн. Кроме того, компания зарезервировала $500 млн под налоговые и антимонопольные обязательства, которые могут возникнуть в ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

360. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
В начале 2015 года директором «Ритуала» был назначен старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности МВД России Артем Екимов, который заявил, что его задача — очистить отрасль от криминала.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google