Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как уводили "молдавский миллиард".

О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
... сомнительные кредиты», — констатируется в отчете спецкомиссии парламента В рамках расследования ситуации в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank заведено 44 уголовных дела, сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

302. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

... целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа). Ее контролировал наемный менеджер Шутова. В какой-то момент Шмелев вместе с компаньоном просто выкупили у этого менеджера фирму-«прокладку», тем самым оказавшись должны 107 млн рублей сами себе. По слухам, выделывать подобные «кульбиты» Шмелеву долгое время позволяло личное знакомство с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ...
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

303. Ответ Александра Тер-Аванесова.

Как публичное должностное лицо член Совета Федерации ФС РФ Александр Тер-Аванесов в соответствии со ст. 8 закона от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции" ежегодно сообщает сведения о своих доходах и имуществе, и данная информация проверяется налоговыми органами РФ. Кроме того, в статье Олег Ролдугина утверждается со ссылкой на некие «базы данных «Антикриминала», что «до попадания в сенат» Александр Борисович Тер-Аванесов якобы задерживался с огнестрельным оружием в Лужниках и якобы ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

304. Краснова цена.

ООО «Простор Дизайн», как считали полицейские, была типичной «фирмой-однодневкой» и для ухода от уплаты налогов ее использовала столичная компания «Инконнект» — организатор крупных международных выставок (рапорты и запросы в налоговую имеются в ...
Еще в 2010 году Литошенко свел Краснова с Филиппом Золотницким, сотрудником столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

305. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако уголовное дело удалось завести лишь после получения компрометирующих депутата документов из Израиля.
Кроме того, по его словам, реформа водочного рынка была связана с повышением налоговых выплат в федеральную казну от ввоза спиртных напитков через эстонско-псковскую границу.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

306. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

Когда 8 февраля этого года, когда по информации пресс-службы МВД, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали с поличным при получении 18 миллионов рублей отставного полковника МУРа Александра ...
... из Федеральной налоговой службы, где возглавляла управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции. В Москву она тоже перебралась вслед за Сердюковым. В 2007-ом. Из Санкт-Петербурга, где несколько лет руководила межрайонной налоговой ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

307. Как МТС выставили из Узбекистана.

Но масштаб и обстоятельства отъема ее бизнеса впечатлили даже привычных ко многому жителей южной республики: $500 млн резервов на возможные расходы по налоговым искам, пятеро менеджеров компании оказались в тюрьме, бывший гендиректор в бегах…
... заведующая кафедрой международного частного права ВШЭ. Можно поискать справедливости в США. Акции МТС котируются на NYSE, при этом в стране действует закон по борьбе с рэкетом и коррупцией (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

308. Тень энергетика.

Это произошло весной 2011 г., и за него «были перечислены безналичным способом денежные средства», которые «продавшие компанию лица» обязательно покажут «в своих налоговых декларациях».
Но в данном случае есть потребность продолжить совместную линию противодействия коррупции.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

309. Бэтмен НСКого уезда.

Предвыборный припадок борьбы с коррупцией — отличная для этого возможность.
Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

310. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2004-2007 гг. — глава Федеральной налоговой службы РФ. С 2007 г. — министр обороны РФ. Участие в бизнесе: с 1985 г. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секцией магазина №3, заместителем директора по коммерческой работе торгового ...
В тот же период генерал армии Аброськин стал объектом масштабной PR-кампании — в прессе была размещена серия однотипных компрометирующих материалов, посвященных коррупции в Спецстрое.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

311. Второе лицо "Банка Москвы".

Примечательно, что в 2010 году Конгресс США заявил о намерении провести слушания по делу о коррупции в России.
... а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

312. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В Новгороде Журавлева прямо обвиняли в попустительстве бандитским группировкам, в Калмыкии — в потакании коррупции.
В марте 2003 года по личному указанию министра в Мытищи выехала совместная бригада МВД и налоговой службы.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

313. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... Ведомости", 30.08.2010, Иллюстрация: "Ведомости" Доходы министров не подвластны кризисам Елена Мязина У российских министров непростая работа — чтобы управлять погрязшей в коррупции страной с отсталой экономикой определенно нужен особый дар и ...
... Дети: Две дочери Увлечения: Дзюдо, самбо, горные лыжи 2009 Премьер-министр Хронология 2005 Выполняя указ предшественника и послушно сдавая декларацию в налоговые органы, Владимир Путин «светил» свои доходы только по производственной необходимости ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

314. Таких не впускают.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.04.2010 Таких не впускают 65 российским следователям, прокурорам, налоговым инспекторам и судьям, связанным с делом Сергея Магнитского, может быть запрещен въезд на территорию США Анастасия Корня, Полина ...
Hermitage утверждает, что сотрудники Следственного комитета (СК) МВД причастны к краже принадлежавших фонду фирм, с помощью которых из бюджета похитили 5,4 млрд руб., а также к репрессиям в отношении юристов фонда, пытавшихся пресечь коррупцию.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

315. DDoS-атака или кривые руки?

Ситуация с сайтом госуслуг очень похожа на ту, которая в октябре имела место с сайтом налоговой службы nalog.ru. Тогда люди повесили на сайт свежую форму, и решили дорабатывать ее на ходу.
Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.12.2009, Коррупция онлайн Откаты, шантаж, завышение цен, сокрытие информации…
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

316. Ответ фонда Hermitage Capital.

В связи с этим, на основании ст. 46 Закона о средствах массовой информации просим Вас разместить следующее сообщение на Вашем сайте: Сегодня, 8 октября 2009 года следователи МВД РФ предъявили обвинения Сергею Магнитскому, юридическому и налоговому ...
Принимая во внимание беспрецедентный уровень коррупции в органах МВД РФ, а также те полномочия, которыми обладают коррумпированные сотрудники МВД, многие российские средства массовой информации опасаются публиковать правду о роли сотрудников МВД в ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

317. Криминал пошёл на абордаж.

Даже в свете планов борьбы с коррупцией и проникновением криминала во власть.
Кортежи страха и пачки денег Избирательный штаб соискателя закрепили за чиновником (на тот момент) из числа заместителей руководителя налоговой службы КЧР. Им был назначен Кемов Мурадин Рауфович. Под знаменем борьбы с налоговыми недоимками и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

318. Мафия и договорные игры в футболе.

Народная команда всегда пользовалась любовью представителей власти и в тяжелые времена могла рассчитывать на различные блага в виде выделения земельных участков или предоставления налоговых льгот.
Но коррупция и криминал в футболе, несмотря на то, что завершенных громких расследований почти нет, все равно вылезают наружу. Болельщики видят, как падают качество игры и спортивная мотивация игроков, и это гораздо нагляднее, чем то, как коррупция ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

319. Большая стирка.

BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены ...
Налоговая служба в то время еще не стала мощным оружием в битвах за передел собственности.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

320. Скрытный союзник Путина – царь нефтяной торговли Тимченко в 1999 году отказался от российского гражданства.

На фоне постсоветской разрухи и коррупции эта фирма "работала как часы", вспоминает Анти Ойдсалу, отвечавший за работу эстонского терминала.
... доход от зарплаты и инвестиций, задекларированный в Финляндии, вырос более чем в десять раз: он сообщил, что заработал 5,9 млн евро (по тогдашним ценам – менее 5 млн долларов), и заплатил 1,9 млн евро налогов, говорится в финских налоговых документах ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google