Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Солнцевские-II.

Исход суда над Михайловым был предрешён наличием у него самого мощного «адвоката», имя которому – российская коррупция.
Это означает, что держатели фирмы предприняли меры по изъятию и уничтожению компрометирующих документов в МВД, прокуратуре, налоговой инспекции и налоговой полиции.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

702. Тень президента.

Однако в это время начались проверки "Русского видео" налоговой полицией, и pr-кампания Собчака на ТВ так и не развернулась.
Еще в мае 1995 года оперативники 2-го отдела(борьба с коррупцией) УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга вышли на некую госпожу Евглевскую, возглавлявшую строительную фирму "Ренессанс".
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

703. Леонид Кучма

Отечественные и зарубежные предприниматели, которые работают на украинском рынке, открыто заявляют о чрезвычайном уровне коррупции чиновников, - ни один пустяк не делается без "подарка".
Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса. Копия в Google

704. Крупнейшие ОПС Питера

Оригинал этого материала © "Юрфак Санкт-Петербургского гос. университета, Центр по изучению организованной преступности и коррупции", 1999 Крупнейшие преступные сообщества и группировки Санкт-Петербурга «Малышевцы» специализировались на «разводках» и ...
Появились широкие возможности для установления контроля над определенными регионами, сферами бизнеса, получения огромных средств, но нет эффективной налоговой системы, закона о частной собственности на землю. Копия в Google

705. УНИТАрное предприятие

Машина налоговой инспекции со скрипом, тяжкими вздохами и неким испугом, продиктованным величиной сумм и положением участников операции, все-таки раскрутила обороты.
По этому поводу президент Габона сделал даже специальное заявление: - Ни в одном нашем наречии такого слова, как коррупция, даже не существует, вы его создали. Копия в Google

706. Наш буржуин Марк Рич

Стоит только расширить деловую активность за границы Соединенных Штатов, вынести за пределы национальной юрисдикции пару-тройку подконтрольных юридических лиц, как могущество флагмана мирового империализма тает прямо на глазах, а налоговые сборы ...
Мэтт Тайбби, главный редактор московской газеты «The Exile», ни минуты не сомневается, что Марк Рич стал крестным отцом российской коррупции. Копия в Google

707. Криминальная биография

В том числе - и налоговую инспекцию, поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О ...
Сейчас кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко, среди прочего, обещает "сменить систему власти" и бороться с коррупцией. Между тем, он сам принадлежит к верхушке финансово-политического клана, который эту самую коррупцию и породил. Копия в Google

708. Справка по уголовному делу

... Карлы дель-Понта, что стоимость костюмов оплачена фирмой "Мабетекс", которая фигурирует в одном из уголовных дел о коррупции должностных лиц Управления делами Президента РФ. Свидетель Клюев Л.Л. подтвердил, что указанный чек является подложным и ...
... Ю. И. была приложена ксерокопия договора мены от 21 октября 1996 года и налоговые органы были в курсе обмена квартирами. По действовавшему на тот период налоговому законодательству, Скуратов Ю. И. не должен был платить подоходный налог с разницы ... Копия в Google

709. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Правоохранительные органы, благодаря хорошим связям миллиардера впритык не видят тотальную коррупцию, махинацию, связи с заказными убийствами, которые сопровождают Нисанова.
Поэтому, если посчитать настоящий масштаб налоговых махинаций Нисанова, получится, что бизнесмен ежегодно недоплачивает несколько миллиардов рублей, что есть уголовным правонарушением.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

710. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Если верить налоговым декларациям, которые Болат Закарьянов подавал каждый год, он человек небогатый.
В этом году «Graceful» перегнали в Санкт-Петербург, выяснил «Фонд борьбы с коррупцией».
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

711. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Бухгалтер Осечкина Денис Пшеничный объяснил, что долго не мог получить консультацию от налоговой о том, как облагается прибыль фонда.
До 2016 года Щетинин работал во ФСИН, в частности, в Главном центре инженерно-технического обеспечения и связи, где руководство, по словам самого Щетинина, попыталось вовлечь его в коррупцию, а после отказа вынудило уволиться.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

712. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).
Покупателем является офшорная компания из налогового рая на Гибралтаре, настоящие бенефициары которой скрываются за подставными фирмами.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

713. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В 2014 году Михаил Ялов ретвитил бывшего премьер-министра Швеции, а ныне члена наблюдательного совета международного «Фонда борьбы с коррупцией» Карла Бильдта: «Очевидно, что на Украине — военное вмешательство России.
Соглашение заключили на 28 лет. Ленобласть предоставила концессионеру землю, здания под реконструкцию, налоговые льготы и обязательства возместить расходы на весь срок соглашения.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

714. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Но ливанские и европейские следователи изучают выдвинутые против него обвинения в отмывании денег и коррупции.
Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

715. Я не я, и вилла не моя.

Гордо удалившись из Англии, «налоговые изгнанники» устроили вечеринку…
Эти господа, оказавшиеся в итоге на скамье подсудимых, были признаны виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

716. Кому война, а кому ЧВК.

Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией показал земельный участок в «Северном Версале» размером более одного гектара.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

717. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

... вероятно, решил укрепить свои позиции на политическом Олимпе и для этих целей в качестве символа борьбы с коррупцией была выбрана та самая компания «ЕвроСибОйл». Кресло, как утверждают СМИ, под Хасиковым уже качается, а, значит, необходимо вступать в жесткую борьбу. Возможно, дело не в политических амбициях, а в желании с помощью лояльных силовых ведомств (в данном случае, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия) получить свою долю находящейся на краю пропасти компании ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

718. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

719. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
А отец экс-борца с коррупцией Федор Власкин владеет долей 25% в еще одном ООО с очень похожим названием — «Пречистенка 17» и таким же основным видом деятельности: рестораны и услуги по доставке продуктов питания.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

720. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту Семейные активы сенатора: имение в Подмосковье стоимостью 100 млн руб., квартиры в Москве и Сочи Оригинал этого материала © The Insider, 17.02.2021, Коррупция видна со спутника, Фото: council.gov.ru, via The Insider, vera.markarova, Иллюстрации: via The Insider Сергей Ежов Вячеслав Тимченко Глава комитета Совфеда по регламенту единоросс Вячеслав Тимченко годами прятал свой элитный особняк от декларирования и налоговой.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google