Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали, как «ливийские» наличные деньги «циркулировали внутри команды Саркози».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

742. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Как, впрочем, и на жалкие гроши, указанные в налоговой декларации г-на Ставицкого за последние четыре года: от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в год!
В отличие от прекрасных, но заваленных по уши работой и низкооплачиваемых тружеников «Чайкиного воинства», которому Президент России только что на Коллегии Генпрокуратуры пообещал «всяческое содействие в борьбе с коррупцией», рядовые горожане ещё не ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

743. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Еще газету «Время» волнует коррупция — дело Мухтара Аблязова, судьба бывшего премьера Серика Ахметова и «Хоргосское дело», но тут она выступает с позиций проверенного официоза, не отступая от «генеральной» линии Астаны.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

744. Бизнес первого отжима.

... Фото: "Бизнес и Власть" Бизнес первого отжима Технологии вологодского губернатора Олега Кувшинникова Илья Смирницкий Олег Кувшинников Российские правоохранители уже привлекли к ответственности за коррупцию и злоупотребления целую плеяду чиновников ...
... Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

745. "Министерство правды" Браудера против Некрасова.

Борец с коррупцией и «кровавым путинским режимом», каким старательно представлял себя владелец фонда Hermitage всей «прогрессивной общественности» вдруг оказался в ракурсе фильма обычным мошенником, аферистом, ловко сыгравшим на случайной смерти ...
В тот день 28-я налоговая инспекция одобрила возмещение налогов для незаконно перерегистрированных фирм.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

746. Правильный акционер.

— Просили, чтобы мы гарантировали деньгами в неограниченном количестве корректность налоговой отчетности».
Поворотным моментом оказалось освещение холдингом акций протеста 26 марта, организованных Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

747. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося Инвестбанка 233,5 млн руб. Нет никаких признаков, что эти деньги возвращены: приставы не могут разыскать издательство даже для взыскания налоговой задолженности ...
После публикации ЦУРа основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, миноритарный акционер «Роснефти», заявил, что потребует от компании предоставить документы, касающиеся этого «спонсорского вклада».
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

748. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании.
Более того, сам банк мог столкнуться с давлением бывшего главы республики, рассуждает он. [...] *** Вне конкуренции Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 05.04.2017, Коррупция в дорожном строительстве Удмуртии: за что ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

749. Александр Филиппов запутался в силовиках.

Всего месяц назад он был главным фигурантом уголовного дела о хищении полумиллиарда бюджетных рублей, а сегодня объявлен уже налоговым уклонистом, в отношении которого принята мера пресечения — подписка о невыезде.
В конце февраля администрацию Уфы накрыла волна оперативно-розыскных мероприятий; казалось, что силовики наконец всерьез взялись за борьбу с коррупцией в этом ведомстве.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

750. Валаамские миллиарды.

Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самое прибыльное ООО «Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет.
О том, как за три десятилетия руководства компанией ее бывший директор Федор Кармазинов «построил многомиллиардную империю», в 2015 году написали «Деловые новости» и Фонд борьбы с коррупцией в Петербурге.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

751. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Так в сознание многих прочно вошло, что Браудер — борец с коррупцией, а Магнитский его адвокат, которого он знал лично и близко, которого он нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и был забит до смерти охранниками.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

752. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

История налоговых платежей по одной из двух квартир Карнилиных в Майами Подводим итоги: 1. Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами.
Зачем нам спецслужбы и правоохранители, которые знают меньше, чем общественный Фонд борьбы с коррупцией.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

753. Путь "черного" Вдовина,

Борьба с коррупцией только на словах?
Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

754. Добрососедские отношения.

... структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Губкин Белгородской области ...
... прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

755. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Прошлой осенью — до того, как оказаться под арестом,— Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

756. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
Однако расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров получил выписку из реестра до того, как эти данные пропали, и опубликовал ее в своем расследовании.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

757. Байкало-Виргинская магистраль.

Компания не только присоединилась к «Глобальному соглашению ООН», требующему от мировых корпораций особого внимания к вопросам экологии, соблюдению прав человека и борьбы с коррупцией, но и разработала свой этический код для поставщиков ...
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

758. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор и борьба с Интерполом Дмитрий Зотов Лучший способ бороться с коррупцией — возглавить её ...
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

759. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой чиновницы Ольги Степановой ...
И все же, передача сенсационных документов, изобличающих коррупцию российских чиновников в «Эрмитаж» была «загадочным и сильным шагом, который до конца так никто и не понял», — говорит знакомый Перепиличного.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

760. Лондонский хвост "Открытой России".

... дважды судимый борец коррупцией, глава профильного фонда, у которого даже Устава нет в открытом доступе, а финансовые отчёты вызывают множество вопросов. И все это выстраивается вокруг «ростка гражданского общества» — «Открытой России». Алексей Навальный (слева) и Михаил Касьянов (в центре) Без юрлица В открытых источниках не удалось обнаружить никаких признаков юридического лица под названием «Открытая Россия», действующего сегодня в рамах законодательства РФ, с налоговыми учётами и прочей ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google