Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах ...
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

162. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Тогдашний глава Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Шерхон Салимзода вообще заявил журналистам, что «результаты аудиторов — это ещё не повод для возбуждения уголовного дела по тем или иным фактам, вскрытым ими».
... коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

163. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Больше такого при взаимодействии с силовыми органами, которые исторически оберегают образ закрытых структур, а не гражданских, цивилизованных, — говорит он. — Федеральная налоговая служба, например, смогла избавиться от очень многих решал просто за счет того, что открыла личный кабинет налогоплательщика в электронном виде». Собеседник в правительстве в разговоре с «Медузой» также сообщил, что там, где процессы автоматизируются, коррупции становится меньше — в том числе в той же ФНС. Один из ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

164. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Прокурор сообщил, что Дмитрий Захарченко и его родственники нарушали закон о противодействии коррупции, поэтому их активы должны быть обращены в доход государства.
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

165. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана ...
Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

166. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

167. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... развития и корпоративного управления Министерства экономического развития РФ. Позже Владислав Федотов перешел на службу в структуры системы Минобороны, где успешно попался на коррупции, был арестован и надолго исчез из информационного поля ...
По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

168. Как вскрывали панамский канал.

... проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру ...
Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились той информацией, что не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

169. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... Россия" Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь" Анастасия Кириленко Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, приглашая в кабинет, шутит, что за интервью по этому делу его могут ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

170. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Днем ранее сотрудниками ФСБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД был задержан адвокат Александр Шибанов, входящий в комитет по корпоративному управлению совета директоров ЧТПЗ.
По информации собеседника «Ведомостей» в металлургической компании, следствие подозревает Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

171. Бельянинов как диагноз.

Мы говорили, безусловно, и о коррупции, но главным образом о проваленной идее Таможенного союза и, самое главное, о том, что таможня может оказаться настоящим тормозом экономического развития всей страны.
— Система выстроена таким образом, что на ряде направлений, мы подчёркиваем, в массовом порядке, поставка товаров в Россию осуществляется якобы через так называемые налоговые гавани специальными фирмами-посредниками.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

172. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

173. Штыров снова на тропе войны.

К этому моменту федеральный центр закрутил гайки: налоговыми отчислениями следовало делиться с Москвой.
30 октября 2013 года на Площади Краснопресненской заставы возле памятника рабочим-революционерам 1905 года состоялся митинг против коррупции и попустительства в правоохранительных органах Якутии.
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

174. Помочь Грефу.

Это 34-летний Илдар Чагаев, начальник восьмого оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Самарской области. Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка. В июне 2011 г., сразу после реформы и переаттестации из милиции в полицию, Илдар Чагаев возглавил оперативно-розыскную часть №11, курирующую налоговые преступления в тольяттинской зоне.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

175. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом военной контрразведки ФСБ России. В результате проверяющие пришли к выводу, что приближенная тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова (она пришла в военное ведомство вслед за шефом из налоговой службы) все вопросы о победителе конкурса решила задолго до его проведения, еще летом 2012 года ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

176. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России вчера задержали председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, подозреваемого в ...
Найти человека, подходящего под такое описание, не удалось ни «Ведомостям» в СПАРК, ни сотруднику налоговых органов.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

177. "Русал" отмазывается от налогов.

"С полученными материалами надо ознакомиться, чтобы сделать какие-либо выводы",— пояснили в столичном управлении СКР. Интерес к ООО "Русал Фольга" следственные органы проявили в начале текущего года, когда стали известны окончательные результаты плановой проверки, которую в 2011-2012 годах проводили сотрудники налоговой инспекции N9 и 16-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

178. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

179. Ответ Юрия Бочкарева.

Я надеюсь, что искоренением коррупции в Новокуйбышевске займётся новое подразделение при Следственном комитете России по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
Все решения судов по налоговым претензиям приняты в пользу ООО «Коралл». По моему мнению, многолетняя и закончившаяся «пшиком» судебная активность налоговой инспекции — следствие «заказа» со стороны ОПФ «Индейцы» и является продолжением рейдерской ...
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

180. В банках все меньше таинственности.

Единственным условием раскрытия тайны являлось подозрение в коррупции или в отмывании денег.
Даже подписав соглашения, страны неохотно предоставляют информацию — процедура ее получения сложна и касается в основном уголовных дел, замечает сотрудник налоговых органов.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google