Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Старая боевая лошадь" Матвиенко.

А также назначила начальником комитета экономики Владимира Бланка, бывшего вице-губернатора Псковской области, человека, которому в 1999 г. были предъявлены обвинения в якобы незаконном сокращении налоговых платежей на 2,8 млн руб. с помощью компаний, зарегистрированных в Ингушетии, Бурятии, Калмыкии и на Алтае. Если теперь у правоохранительных органов нет к нему вопросов, то вопросы к правоохранительным органам должны появиться у озабоченной общественности.
Дата: 03.11.2003 Копия в Google

602. В тисках краба.

10 тысяч - налоговая инспекция.
После этого интерес к деятельности Якута со стороны правоохранительных органов Японии усилился.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

603. Cергею Мавроди вернули должок.

Впрочем, и новая структура вызывала большие подозрения у правоохранительных органов.
Крах МММ наступил летом 1994 года, после того как налоговая служба России и налоговая полиция объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", и предписали взыскать в бюджет с АО "Инвест-Консалтинг" 49,9 ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

604. Итальянские злоключения Тайванчика.

Действительно, Кремль избрал ноу-хау налогового щита образцом для подражания. "Опыт, накопленный правительством Сильвио Берлускони в области легализации доходов, представляет пример для русских исполнительных органов", - заявил Алексей Волин, голос премьер-министра Михаила Касьянова, как следствие революционной инициативы президента Владимира Путина.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

605. Приключения Кукуры.

Эту информацию проверяла экономическая разведка банды, имевшая своих людей в органах правопорядка, на таможне и в предпринимательских кругах. Если все сходилось, к делу приступали боевики, которыми командовал Ветлугаев (бывшего старшего лейтенанта бандиты повысили до Полковника). При похищении преступники выдавали себя за бойцов специального отряда быстрого реагирования МВД или службы физической защиты налоговой полиции.
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

606. Агропромышленный разбой.

Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные дела - компания обвинялась в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятий.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

607. "Письмо Лебедя в Москву".

Стали подниматься промышленные предприятия, впервые возрос объем средств от поступаемых в казну налоговых сборов. Иностранные инвесторы, прежде и не помышлявшие о вложении капитала в красноярскую экономику из-за ее теневого характера, обратили серьезное внимание на наш край с его уникальными ресурсами. Тем не менее, несмотря на задержание Быкова в Венгрии и его последующую экстрадицию в Россию, некоторым коррумпированным сотрудникам органов внутренних дел и прокуратуры края, о которых я упоминал ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

608. Гусинский - "плохой еврей".

В налоговой инспекции Конгресс был зарегистрирован как благотворительный фонд в июле.
В заявлении для прессы подчеркивалось, что «организация станет международным неправительственным органом» и будет «отстаивать права евреев как на уровне правительств республик, так и на международном уровне».
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

609. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

Водитель, чью фамилию нам установить не удалось, и следователь налоговой полиции Иванов, расследовавший дело о "Парадизе", взяты под стражу и доставлены в Москву. Бамбаев, сопровождавший груз, пока на свободе. Сотрудники правоохранительных органов, с которыми мы беседовали, единодушны во мнении: если дело действительно уничтожили умышленно, из этого можно сделать вывод - на такой риск люди могли отважиться, или выполняя чей-то приказ, или получив солидное вознаграждение.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

610. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

... разве что несчастный случай" © "Коммерсант", 25.10.2000 Будущему губернатору Чукотки мешают долги нынешнего Николай Гулько "Глава администрации Чукотского автономного округа Александр Назаров вызван в Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП) на допрос в связи со злоупотреблением служебным положением и совершением действий, связанных с налоговыми и финансовыми правонарушениями" -- такое сообщение распространило вчера агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах ...
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

611. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

По фактам, не входящим в компетенцию органов налоговой полиции, нами информируются заинтересованные подразделения органов МВД и ФСБ для дальнейшей проверки и принятия мер. В настоящее время нами запланированы проверки соблюдения налогового законодательства на предприятиях РАО "Норильский никель" за 19.?? год. 0 выявленных нарушениях и вскрытых фактах злоупотреблений со cтороны руководства РАО"Норильский никель" и входящих в него предприятий Вы будете проинформированы дополнительно.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

612. Чеченская ОПГ (III).

В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

613. "Газета.Ру" vs. Мамут

... совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы ...
УБЭП в "Собине" Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении «Фламинго-банка» - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Копия в Google

614. УДО по понятиям.

Финансовым институтам, а особенно их контролирующим органам, требовалось объяснение происхождения денег.
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

615. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Два полицейских Рафаэль Карагёзян пришел на службу в органы внутренних дел в 1993 году — после окончания учебы в Омском юридическом институте МВД. В интервью, опубликованном на сайте Шегарского района Томской области, полицейский рассказывал, что ...
Судя по всему, арест Геннадия Спиридонова этим летом состоялся на фоне того, что "Мир" продолжил свою деятельность даже после официальной ликвидации — без документов, лицензии и налоговой отчётности.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

616. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен скрывается от следствия за границей.
Несмотря на то что основная выручка приходится на США, Конаныхин не является налоговым резидентом Америки.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

617. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

@rusbrief, 25.11.2023 10:29: Ее подозревают в дроблении бизнеса, в результате чего она недоплатила государству солидную сумму в качестве налоговых платежей.
Тогда проверочные мероприятия в кафе «АндерСон» также связывали с возможной недоимкой по налогам, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

618. Алексей Хотин посовещался на арест.

Они полагают, что подобное ходатайство должно исходить не от обвинения, а органов ФСИН.
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

619. Нал для партии номиналов.

Вместе с однопартийцем Владиславом Даванковым бывшая мэр Якутска внесла законопроект, который предлагает расширить полномочия региональных органов, ответственных за мониторинг здоровья местных жителей. Владислав Даванков Программа партии предлагает «пересборку» налоговой системы, поддержку инноваций и снижение административного давления на бизнес.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

620. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

Это подтверждается данными из налоговых органов (есть в распоряжении редакции).
Дата: 24.08.2022 Копия в Google