Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Боясь оказаться следующими в списке отставников или быть переведенными со споров о признании права собственности на рассмотрение налоговых дел, судьи вынуждены выносить незаконные судебные акты под давлением руководства.
Верную же «боевую» подругу Севостьяновой — Васильеву Е.В., назначил председателем судебного состава, рассматривающего споры предпринимателей с различными контролирующими органами, таможенной службой, Росреестром, администрациями различных уровней.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

802. Организаторы скрылись от хищений.

[ИА "Росбалт", 25.06.2013, "Король однодневок" сбежал от ФСБ в США": Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам.
А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...].
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

803. Ответ Андрея Тюкалова.

В их «послужном списке» ограбление склада на 7 млн. долларов, кража буровой техники, принадлежащей ООО «РБК» и её дочерним структурам, попытка похищения через Федеральную налоговую службу №46 обществ — активодержателей «РБК», кража денег с расчетного ...
Используя поддельные документы и подав их в МИФНС № 46 по г. Москва, мошенники пытались осуществить незаконную смену единоличного исполнительного органа «Русской Буровой Компании», а также «Геопромсервиса» и 4х других юридических лиц, входящих в ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

804. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Несмотря на секретность выполнения этой программы (всё, что связано с погранзаставами и обустройством границы, — гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия».
Адвокат Артур Рамазанов считает, что столь масштабные хищения при обустройстве госграницы возможны только при очень слабом контроле со стороны военной прокуратуры, военной контрразведки и военно-следственных органов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

805. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

806. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Хотя часть ее была известна властям, заявители исказили или скрыли некоторые важные аспекты — например, не объявляли налоговым органам о том, что торговые компании, функционирующие в особых экономических зонах, были их аффилированными лицами.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

807. Сердюкову и его зятю грозит новое дело за аферу с машинами Генштаба.

И уже в начале 2009 года размещенная в столице «Автобаза МО» (автобаза Генштаба) заключила контракт на «оказание услуг по автотранспортному обеспечению органов военного управления МО, дислоцируемых в Москве и 20-километровой зоне за ее пределами». Причем договор был заключен отнюдь с не с московским предприятием, а с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы», которым в то время руководил муж сестры Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

808. "Отмывочная" единоросса Аскендерова.

Французские брокеры, однако, отрицают аналогии с ООО. SCI, как рассказывает портал ParadisFiscaux.com («Налоговый рай»), обязательно должно заниматься общественной, а не коммерческой деятельностью.
... и статусе депутата Госдумы, «депутаты не могут входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

809. Ответ Станислава Голотвина.

При этом, Арбитражный суд Иркутской области в решении по делу № А19-13074/2011 от 21 сентября 2011 г. указал дословно следующее: “Налоговым органом установлено, что у ООО «Оптснабстрой», исходя из данных бухгалтерского баланса, отсутствует реальная возможность для погашения векселей.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

810. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

Есть декларация чиновника правительства (дом за границей не был отмечен в налоговых декларациях Скрынник, когда она была министром.
Следственным органам предстоит проверить, приобретала ли г-жа Скрынник знаменитую клинику La Prairie на швейцарской Ривьере в Монтре.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

811. Джакузи с видом на "Москвич".

Видели в сауне и человека, похожего на бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского. Он давний знакомый Дегтярева, благодаря этому человеку строительный магнат уже много лет не знает проблем с правоохранительными органами.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

812. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Также Адвена лишен права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, сроком на два года.
В апреле 2012 года она сделала запрос в правоохранительные органы и по месту жительства Адвены.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

813. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Просто Сергей уже много лет пользуется поддержкой весьма влиятельного человека — бывшего замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, экс-члена Совета безопасности РФ, экс-депутата Госдумы РФ Василия Волковского.
Ну а когда у Дегтярева возникали проблемы с правоохранительными органами, он сразу шел за помощью к новоиспеченному приятелю.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

814. У оппозиции нашлись деньги.

Самые неожиданные последствия расследование может иметь для Ксении Собчак: помимо следственного комитета ею заинтересовались налоговые органы.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

815. "В культуре не замечен".

После этого работал в налоговых органах.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

816. Задержаны подозрительные обналичности.

В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также «иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность», говорится в сообщении МВД. Можно ожидать ...
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

817. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

По сути, пока компания будет совещательным органом, а позже может стать базой для нового нефтехимического холдинга. — Врезка К.ру] ЮКОС: Михаил Ходорковский против Игоря Сечина Цитата: «Сечин запустил первое дело [ЮКОСа] из жадности» (Михаил Ходорковский, The Times, 18 мая 2008 года) После ареста Михаила Ходорковского и предъявления все новых налоговых претензий менеджмент ЮКОСа совместно с акционерами рассматривал возможность объявления банкротства, чтобы избежать расчленения компании.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

818. Недетский долг.

В марте 2008 г. стало известно, что налоговые органы предъявили к «Эльдорадо» претензии на 8 млрд руб., с пенями и штрафами сумма могла вырасти до 15 млрд руб. В октябре 2008 г. Игорь Яковлев рассказывал «Ведомостям», что выделил средства на поддержку бизнеса брата, отказавшись уточнить сумму.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

819. Все банковское становится явным.

... данный гражданин на протяжении 2009-2010 гг. в соответствии с действующим законодательством в добровольной форме представлял в налоговые органы декларации о доходах и имуществе, в том числе о доходах, полученных за рубежом. Вместе с тем, в декларациях указывалась только незначительная часть доходов, полученных за пределами Республики Беларусь. Проверочными мероприятиями установлено, что сумма дохода, не указанная им в налоговых декларациях и подлежащая налогообложению, составила свыше 1 млрд ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

820. Темная сторона российского рекламного бизнеса Мердока.

News Outdoor получила налоговые претензии на 45 миллионов долларов, а новые регулирующие документы обязывают компанию убирать многие из ее рекламных щитов, а в отношении других — проводить независимые аукционы на конкурентной основе.
И когда направление ветра в управляющих и регулирующих органах изменилось в последние несколько лет, Мердок решил продать свою долю в 79% в News Outdoor.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google