Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. "Военные туристы" из МВД.

В 2004 году поступил в органы внутренних дел — в Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

822. Работа с пятым измерением.

Если объективные налоговые органы проведут проверку, то наверняка они придут к выводу: от операции по приобретению имущественного комплекса, расположенного по адресу 109316, Москва, Волгоградский пр. 42, бюджет несет потери в части занижения налога на имущество в объеме 9 500 000 рублей ежегодно, начиная с 2007 года. «Восход» уехал, но клоны-то остались. Очередное селинское ООО начало извлекать доходы от сдачи помещений в аренду. Однако чтобы минимизировать налоговые выплаты, группа ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

823. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

И чувствовала себя настолько безнаказанной, что даже отказывалась участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

824. Виктор Зимин подсел на металл.

В совет директоров «дирекции» вошли пять человек, причем только двое из них представляли интересы самой РусГидро, остальные — сотрудники государственных органов.
К слову, данные об этой доле супруги в уставном капитале «Промметалла», также как и о 50% доле в уставном капитале ООО «Статут» в налоговой декларации главы республики отсутствуют.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

825. Три мушкетера на службе у рейдеров.

Уже тогда в определенных кругах он был известен в качестве специалиста по решению вопросов с прокуратурой и налоговыми органами.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

826. Бордельеро из Сан-Диего.

... года на улице Расплетина в Москве, оба остались живы, но получили огнестрельные ранения) он написал заявления в правоохранительные органы о том, что покушение было организовано некоей чеченской ОПГ, вымогавшей у него деньги и получившей отказ ...
... лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в действиях, приведших к недополучению государством налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

827. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

Не секрет, что в стандартной схеме "сравнительно честного", как говорил известный персонаж Ильфа и Петрова, отъема акций правоохранительные органы играют едва ли не главную роль.
... инспекция Федеральной налоговой службы пересчитывает заводу уже начисленные налоги, в 20 раз увеличив их сумму! Только в конце 2008 года после 18 заседаний Арбитражный суд Москвы признал незаконность этих претензий. Налоговыми претензиями дело не ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

828. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Необходимы обновленные правоохранительные органы, независимая Федеральная служба расследований, в которой не было бы места лицам, аффилированным с коррупционерами.
При этом налоги на нефтегазовый сектор, как это ни парадоксально, снижаются — в 2009 году Путин предоставил налоговые льготы нефтедобывающей индустрии более чем на $6 млрд, вновь отказался повышать налоги на «Газпром», хотя тот платит их существенно ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

829. Неслужебное поведение.

... затем в Китай, г. Пекин, где он должен был встретиться с некими лицами, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, часть из них ссылалась на личное знакомство с Хоревым А.В., они должны были обеспечить возобновление и ...
... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

830. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

831. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Впрочем, остается надежда, что правоохранительные и налоговые органы не навсегда утратили интерес к Марине Игнатовой и, возможно, ждут, когда она лишится депутатской неприкосновенности.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

832. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Ранее сообщалось, что действия РЦ ГСЭН являются частью общей внеочередной координационной проверки, осуществляемой на заводе с 13 августа текущего года, инициатором которой являются бюджетные и налоговые органы республики.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

833. Пейте, дети, водку с йодом.

Несмотря на то, что к Генералову В.Н. у правоохранительных органов накопилось много вопросов, о которых писалось ранее, большая их часть успешно «погашена» щедрыми денежными подношениями, за исключением 600 миллионов, похищенных братьями Когтевыми, и 37 «левых» фирм, отмывших около 2 миллиардов рублей. Эти фирмы-однодневки до сих пор ищет 46 налоговая инспекция г. Москвы и Счетная палата РФ. С другими фактами этого занимательного детектива можно ознакомиться здесь.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

834. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

Дудукина подчеркнула, что необходимость проведения медицинского осмотра и назначение лечения вообще не относится к компетенции следственных органов.
«Это больше чем АвтоВАЗ или "Аэрофлот", — подчеркнул он. — Они неоднократно проходили налоговые проверки. Например, последняя выездная налоговая проверка была проведена в январе-марте 2009 года с учетом материалов МВД. Налоговая служба подтвердила ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

835. Убит предприниматель Шабтай фон Калманович — «бывший агент КГБ, которого "разбудил" Путин»:

Пока же, как отметил источник "Ъ" в следственных органах, вся основная работа будет вестись "от личности потерпевшего": будет устанавливаться и опрашиваться круг друзей и деловых партнеров господина Калмановича и оцениваться степень опасности его ...
В ноябре 1986 года американский суд должен был вынести Балагуле приговор за ряд налоговых преступлений, однако тот не стал его дожидаться и подался в бега.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

836. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.

Вместе с ним задержали и.о. начальника управления по налоговым преступлениям республиканского МВД Андрея Шурупова.
Одно из них касается недавнего визита в Бурятию главы МВД России Рашида Нургалиева, который подверг резкой критике работу правоохранительных органов республики.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

837. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

... которое ушло на налоговый учет в Москву, а также целый выводок «Вермикулитов» под номерами от единицы до пяти. После сокрушительного поражения на выборах 2005 года Бровцев уехал из Озерска и с тех пор ведет бизнес в районе Сочи. Оттуда также просочились любопытные данные о проблемах дольщиков с получением жилья в построенном его компанией доме. По закону в Сочи можно строить только малоэтажное жилье, однако Бровцев построил многоэтажку. Теперь этим делом также занимаются «органы», ибо получение ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

838. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Ему лично или на паях с его российскими и американскими партнерами принадлежат десятки различных предприятий, банков, холдингов, компаний, фирм, СМИ. Ему «отмечаются» и платят дань МВД, таможня, налоговая и финансовая полиции.
По некоторым данным, руководители этих обществ с ограниченной ответственностью обладают связями в высших эшелонах власти России, в правоохранительных органах РФ, а также среди крупных коммерческих структур и госкорпораций.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

839. Мясорубка для "Парнаса".

Анализируя произошедшее в «Парнасе», крайне любопытно было бы сопоставить налоговую отчетность с финансовыми показателями, предоставленными банкам-кредиторам. После чего, вероятно появится множество вопросов, в том числе и к фискальным органам.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

840. Коля-Кувалда опять при делах.

... органы. Кидок за кидком Эту ситуацию не один раз разбирали на городском правительстве. В том числе и на антирейдерской комиссии, возглавляемой вице-губернатором Михаилом Осеевским. Было возбуждено уголовное дело на экс-директора бизнес-центра Михаила Борща. Сейчас он подозревается в том, что с помощью подделки учредительных документов оформил право собственности на здание и участок земли на других лиц. По данным следствия, в течение нескольких месяцев Михаил Борщ не раз подавал в налоговую ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google