Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рейдерское па.

Зато в его попечительском совете заседает Владимир Надеин, а одним из замов Тихомирова и соучредителем организации является Павел Дорохов — в недавнем прошлом глава ФТСР, а ныне почетный президент федерации.
К примеру, был помощником председателя правления Сахакредитбанка Сергея Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

42. "Системная" уголовщина.

Только когда в октябре 2005 года на сцене появились исполнители захвата — группа «СИГМА» и г-н Павел Свирский, началась открытая война за компанию.
Те передали эти деньги трем другим фирмам — на покупку векселей банка «Уралсиб». Эти векселя 7 декабря предъявила к погашению «Сигма».
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

43. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Дмитрий Васильчук Глава ЛЭК Павел Андреев Криминальная история строительного холдинга ЛЭК, похоже, близится к финалу Участник постепенно сходят со сцены – кого-то увольняют, кто-то умирает, как бывший гендиректор «Макромира» Игорь Шабловский ...
Разница в ООО «ГСК» между принятыми денежными средствами от покупателей квартир и теми, которые находятся на балансе в виде векселей, не много не мало 17 млрд.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

44. Кто врал в "деле Ахтямова"?

... имущественного конфликта открыто выступавшего на стороне потерпевшего и подписавшего в свое время сомнительные «уралхиммашевские» векселя на сумму 84 млн. рублей), свидетеля Апалькова (юриста, обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во ...
В процессе по «делу Ахтямова» адвокаты, защищавшие акционеров Вадима Губина и Павла Подкорытова, пытались исследовать странные обстоятельства этого самоназначения.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

45. Чем "Роснефть" отличается от американских мошенников.

... аналитик “Ренессанс Капитала” Павел Мамай: “Я в этой ситуации верил бы меморандуму "Роснефти". За документом есть юридическая ответственность, юристы, подписывающие его, проверяют факты, а за заявлениями ничего не стоит”. В 2005 г. Дмитриев не раз повторял, что ВЭБ не имеет отношения к приобретению “Юганскнефтегаза”. Впоследствии выяснилось, что банк сначала владел векселями “дочек” “Роснефти” на $5,3 млрд — ровно столько они одолжили материнской компании. Когда векселя были погашены, ВЭБ занял ...
Дата: 19.07.2007 Копия в Google

46. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

Как уверяет уже упомянутое "Самарское обозрение" в общей сложности "Русские автомобили" и "Лада-Интер-Сервис" выкупили у бюджета векселя ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн рублей.
Владельцами "Союза-Т" стали Казакова Галина (финансовый директор ОАО "АвтоВАЗ), Ляченков Николай (вице-президент ОАО "АвтоВАЗ"), Сахаров Константин (вице-президент ОАО "АвтоВАЗ"), Павел Скринский (член правления ОАО "АвтоВАЗ", Михаил Москалев ...
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

47. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

31 января Наблюдательным советом компании при молчаливом согласии представителей Фонда госимущества Украины председателем правления АО «Укртатнафта» назначен представитель миноритарного акционера «УкрСиббанка» Павел Овчаренко.
При этом следует отметить, по условиям вхождения оффшоров в состав акционеров «Укртатнафты», они должны были поставлять нефть на завод не за наличные, а в счет оплаты своих же векселей.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

48. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

Павел Шапкин, председатель правления Национальной алкогольной ассоциации и член экспертного совета, сообщил, что, по неточным данным, на территории России реализуется несколько сотен тысяч декалитров этой водки, а вот о воде никаких данных нет ...
Фирма подписала с Андреем Охлопковым договор мены, согласно которому «Союз-Виктан» передавал партнеру акции «Акси-банка» на сумму 1 миллион гривен, а взамен получал 4 векселя на такую же сумму. И все бы ничего, да только векселя оказались поддельными.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

49. Вавиловские миллионы.

А министр обороны Павел Грачев и президент украинской корпорации Юлия Тимошенко подписывают соглашение, по которому ПФК в оплату своих долгов за газ вместо денег обязуется поставить Минобороны строительных материалов на 300 миллионов долларов.
Президенту Сбербанка РФ О. Яшину предложили обменяться векселями (на 100 миллионов долларов) с банком «Нацкредит».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

50. Криминальная биография

Характерно, что подобные же обвинения предъявлены сейчас Павлу Лазаренко.
Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Копия в Google

51. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

... предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн руб. Затем оффшор через суд потребовал бы долг, а Тузов признал бы его и спокойно работал бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим. Однако в 2017 году Тузову удается через суд признать вексель ничтожным ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

52. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... группа компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в плоскости строительного бизнеса, но и в сфере обеспечения питанием бюджетных организаций города Обнинска. Так, компания, подконтрольная Павлу Кузнецову ООО «ТД МЕРКУРИЙ» (ИНН 4025069820) заключила 2 795 контрактов на общую сумму 857 млн рублей ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

53. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом. Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

54. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Специализация «вложение в ценные бумаги» — стандартный ход при регистрации контор-«прокладок», которые не будут вести хозяйственную деятельность, говорит юрист Павел Ивлев, бывший адвокат ЮКОСа (живет в США в статусе политического беженца). Она позволяет выписать вексель любой стоимостью, прогнать его через несколько юрлиц и потратить на что угодно, либо продать якобы вдвое подорожавшую ценную бумагу своей же фирме, объясняет финансист Артем Торчинский, экс-начальник отдела финансового анализа ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

55. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
К российским деньгам в США, как справедливо отмечает Павел Черкашин, относятся с большим недоверием.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

56. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... возбужденного ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области, Центральным райсудом Волгограда были арестованы экс-топ-менеджер ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" Роман Модзгвришвили, а также бывшие конкурсные управляющие завода Алексей Тарасов и Павел Пименов ...
В 2012 году «РТ-Капитал» по договору цессии переуступил торговому дому права требования на долг завода, а в обмен получил векселя Банка Москвы на 2,35 млрд руб., следует из копии решения «Ростеха» об одобрении сделки (есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

57. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: (неразборчиво) получил – 70, «Киев-Донбасс» - 70, Павел лазаренко – 70... Деньги мы переводили на счета. От Павла Ивановича Лазаренко у нас был один представитель. Звали его Александр Десятковский. На счета Десятковского мы и переводили деньги. К: Деньги от Венгрии пришли в виде чека, или в виде наличных? Р: Нет, это был бизнес по взаимозачетам. Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

58. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Оригинал этого материала © "Наша версия", 23.03.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрации: via "Наша версия" Золотые мегаватты Евгения Дода Чем ниже стоимость "РусГидро", тем выше доходы её председателя правления Павел Тайков Евгений Дод Роскошь, которой ...
И не желает ли господин Дод подать в суд на бывшее руководство РАО «ЕЭС России», которое выкинуло 8 млрд рублей на покупку векселей корпорации Открытие, а теперь «РусГидро» их реструктурирует?
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

59. Портфель без ручки.

«Ростелеком» держал свободные средства в Газпромбанке (например, согласно отчетности «Ростелекома» на конец 2009 г. у компании было векселей Газпромбанка на 9,8 млрд руб.).
В ноябре эту историю частично описал основатель «В контакте» Павел Дуров в комментариях на сайте Roem.ru: по его словам, в августе 2012 г. Малофеев «заказал атаку в СМИ» на «В контакте», а параллельно инициировал переговоры с «партнерами Дурова» о ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

60. "Воровать у государства надо красиво".

«URA.Ru» побеседовало с известным строителем, бывшим депутатом Госдумы ЯНАО и бывшим партнером Игоря Нака — Павлом Небовым, который рассказал о том, что творилось на самой легендарной стройке «Газпрома» на Ямале.
14 мая прошлого года, когда Игорь Леоненко передавал мне копии платежных поручений и векселей в счет взаиморасчетов, я был задержан сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google