Поиск по "Панамское досье". Результатов:
досье - 881
,
панамское - 261
.
Результаты с 21 по 40 из 59.
Результаты поиска:
- 21. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
-
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
- 22. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
-
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
- 23. На дебаты с компроматом.
-
«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье». У ЛДПР тоже есть депутат, упомянутый в «панамских документах», — Игорь Ананских, но про него в партийном пособии ничего не сообщается.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 24. Офшорные многоходовки Нацфронта.
-
Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 25. Как выводились активы "СИБУРа".
-
Из досье "НГ" Вячеслав Васильевич Шеремет родился 31 августа 1941 года в г. Орске Оренбургской области.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
- 26. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
-
По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
- 27. Илью Клебанова представили к бройлеру.
-
Кстати, в 2016 году в документах, известных как «панамское досье», были обнаружены три офшорных компании, связанные с именем Ильи Иосифовича Клебанова.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
- 28. "Авторитетная" смена Миклушевского.
-
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
- 29. После свержения Каддафи Катар занялся Россией.
-
На прошлой неделе была рассекречена очередная порция материалов из досье панамской юридической компании Mossack Fonseca: стало известно, что ливийский политик Махмуд Джибриль, принявший самое действенное участие в свержении лидера Ливии Муамара Каддафи был тесно связан с той самой катарской Al Jaber Group.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
- 30. Кому достался самолет Путина.
-
Выяснилось, что фирма принадлежала панамской Mischositos Investment. Формальным бенефициаром последней числился Колбин. Но настоящим хозяином, по предположению Центра «Досье», мог быть сам Путин: панамская Mischositos практически из воздуха заработала 1,12 млрд долларов на перепродаже акций завода по добыче и переработке сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (этот завод построил газовый гигант «Новатэк» друга Путина, Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона). И та же панамская Mischositos владела ...
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
- 31. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.
-
Сардаров, одна из звезд «Панамского досье», стремительно выводит прибыль от продажи ископаемых и продукции вредных для экологии производств, а также активы из России с помощью бизнеса в БиГ. Это вызывает недовольство фискальных и правоохранительных органов РФ. На олигарха косо смотрят в правительстве, однако работать пока не мешают.
Дата: 06.04.2023
Копия в Google
- 32. "Яхта Путина" пахнет газом.
-
Как выяснил Центр «Досье», Путин мог еще и сам заработать на перепродаже пакета акций «Ямал СПГ».
Но главное — постройку Graceful оплачивала панамская фирма Mischositos Investment S.A. Финское издание Yle.fi убедилось в этом, изучив платежные документы: так, один из платежей был в размере 120 тыс. евро за части для яхты, которую в то время ...
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 33. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
-
Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Внутренняя переписка сотрудников шведского офиса «Бомбардье» с досье на Юрия Ободовского Андрей Крапивин и Юрий Ободовский хорошо известны в России, они управляют бизнес-империей, построенной на госзаказах РЖД, последние 10 лет их компании получали ...
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 34. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
-
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
- 35. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
-
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
- 36. Букмекер с двойным дном.
-
Компании Буртакова засветились и в «панамском досье».
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
- 37. Эстонский связной Игоря Сечина.
-
В отчет FINMA легла информация из «Панамского досье».
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
- 38. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 39. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
-
Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 40. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
-
Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким свидетельством того, что Пайкина и Голубева объединяет не только давнее дачное соседство, но и деловые связи.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google