Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Россияне в "раю".

Именно эта компания фигурировала в базе «панамских офшоров» в качестве связующего звена между NYX Management, акционером которой указан Евгений Гинер, и AED International, зарегистрированной в 2005 году на BVI на имя бывшего депутата Госдумы ...
Имя отца также есть в «райском досье»: вместе с сыном он числится в Vacuna Jets Limited, также зарегистрированной на Бермудах.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

42. Джетлаг Вадима Гинера.

Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
Выписка из реестра Латвии Всю картину дополняет изюминка: в базе OffshoreLeaks есть еще третий адрес в сети офшоров из «райского досье», указанный Вадимом Гинером как адрес проживания.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

43. Племянник-хранитель.

В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли $2 млрд.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

44. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

После обнародования панамского досье оффшор-посредник, конечно же, сменился, но хозяева наверняка остались прежние.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

45. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

[ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров ...
В досье, составленном итальянской полицией, Ангерт и Жуков (последний, как мы помним, был партнером Лисицына и Лебедева по Sintez Group) фигурируют как представители «одесской нефтяной мафии».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

46. Дефолт-98 был предрешен.

... Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood ...
Досье МН На 1 апреля 2003 г. внешний долг страны (по международной методологии) составил 153,5 млрд.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

47. Офшоры парламентариев.

А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты.
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

48. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета», На тот момент владелец основной доли в «Игоре» был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

49. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

При этом, по данным «Панамского досье», Улюкаев-младший несколько лет владел виргинской офшоркой Ronnieville Ltd, которая затем перешла под контроль нынешней молодой жены экс-министра Юлии Хряпиной.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

50. Флагман черноморской флотилии Путина.

Флагман черноморской флотилии Путина Яхта Victoria стоимостью $50,1 млн заменит арестованную "Шахерезаду" Оригинал этого материала © dossier.center, 20.11.2023, V — значит Victoria, Фото, иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский «Досье ...
Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

51. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Центр «Досье» называл его одним из возможных владельцев Concept Oil Services — гонконгского нефтетрейдера, который после полномасштабного вторжения России в Украину вошёл в десятку крупнейших покупателей российской нефти.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

52. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
В одной лихтенштейнской компании, BV Diamonds, он входил в совет директоров вместе с Даниэлем Фогтом — швейцарцем, который, согласно досье прокуратуры Лихтенштейна, лично забрал 90 килограммов золота из хранилища Диаса по приказу Буджи.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

53. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... документах к досье имена скрыты, там нашлись детали, которые помогли понять, кто такой «Субъект 1», кто его дочь и жена. Вот как журналистам удалось собрать всю мозаику. В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня. При этом все имена и названия были заретушированы. Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой. Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

54. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

55. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

56. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

О том, что совладельцу «Лукойла» принадлежат там апартаменты, стало известно в 2016-м благодаря публикации «панамского досье».
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

57. Родственный клан Олега Дерипаски.

Об этом стало известно благодаря «панамскому досье»: при создании одной из офшорных компаний миллиардер указал свой точный домашний адрес — хутор Сокольский, родина его мамы.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

58. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Так, выяснилось, что госслужащие и журналисты независимых СМИ в интересах владельца фонда Hermitage Уильяма Браудера вели слежку за оппонентами финансиста и собирали подробнейшие досье на каждого из них. Также чиновники «всем миром» препятствовали ...
Однако без сомнения, цель <выхода этого фильма>, заключается в том, чтобы отвлечь внимание и, возможно, скрыть другие деликатные разоблачения, включая "панамский архив".
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

59. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google