Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Чествование Путина.

Оригинал этого материала © "Tageszeitung", 07.05.01, Перевод: "Инопресса", Фото: "Коммерсант" Чествование Путина - Кима II Клаус-Хельге Донат Ровно год назад к власти пришел новый российский президент. Культ его личности расцветает махровым цветом, но, порой, дело доходит до курьезов. Восторг не знает ни границ, ни классовых противоречий.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

402. Дави на газ.

Его арестовали в аэропорту за якобы вывоз чужих денег за границу. «Человеком, чьи деньги я якобы вывозил, – рассказывал Рязанов в одном из интервью, – оказался господин Голдовский из Газсибконтракта, его ко мне пустили поговорить.
На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда нужно.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

403. Текст обвинительного заключения

... чистые листы: 4 - с печатью и моей подписью и 2 - с моей подписью, а также подписывал какое-то распоряжение о переводе суммы денег его клиентам, работающим через мой корсчет в его банке." (т.13, л. д. 15 об.) Спустя шесть лет, ознакомившись со всеми ...
Я в положении человека без имени, рода и племени..." В августе-сентябре 1992 года Тучина позвонила и сказала, что уезжает за границу учиться ориентировочно на один год. При этом она сказала, что фирма, в которой она работает, купила ей двухкомнатную ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

404. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

В то время Березовский большую часть времени проводил за границей, и нам не удавалось допросить его в качестве свидетеля. После того, как было выдвинуто обвинение в "нелегальной торговле" и отмывании денег, он был вынужден ответить на наши повестки.
Волков о деле "Аэрофлота" Оригинал этого материала © Le Monde, 27.01.00 Перевод InoPressa.ru "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались" Агат Дюпарк "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

405. Часть 12. Феня

Перевод - способ отвлечения подозрения. Перековаться - поменять обувь. Перекровить, перекрыть - похитить у вора украденные им вещи. Перекупить, перетырить - передать украденные деньги своему сообщнику.
Дырявая нитка - место на границе, через которое контрабандисты пере- возят наркотики. Копия в Google

406. 7 мгновений из жизни Путина

— Мы с ним часто ездили за границу.
Добился Путин и перевода своего первого заместителя Валентина Соболева в Совбез: Соболев, человек весьма в ФСБ почитаемый, под путинский размер не подходил. Копия в Google

407. Под сапогом у генерала Хапса

... федерального бюджета на реконструкцию Эркен-Шахарского сахарного завода: действительно ли эти деньги попали в английские банки и имеют ли какое-то отношение к их переводу замминистра финансов В.А.Петров, бывший глава «Московского национального банка ...
Каким образом миллионы долларов, выделенные на ремонт, оказались за границей и какую роль в этой истории сыграл управделами? Копия в Google

408. У нас длинные листья.

Центр «Досье» рассказывает о ЧВК «Лонгифолия», в переводе с латыни — «длиннолистная».
Сам полковник в Москве делал лишь пересадку, а изначально летел из Ростова-на-Дону — ближайшего аэропорта к границе с Донецкой областью.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

409. "За обман русских мне ничего не будет".

Они разными путями (уговорами, психологическим давлением, шантажом) добиваются от жертвы перевода денег на счета владельцев кол-центра. — "Клосеры" бывают двух типов: одни работают с личными деньгами жертвы, другие специализируются на попытках ...
Ну и мы будем помогать едой менеджер кол-центра в Днепре "Всему обучим и доведем до результатов" Менеджер сразу берет Александру в оборот и начинает выстраивать логистику: по его словам, лучше поехать через Польшу или Белоруссию — «на границе с ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

410. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Вместо этого деньги уходили наличными платежами через компании наподобие Western Union в адрес частных лиц в разных странах, включая такие, как Колумбия и Уганда. Также делали межбанковские переводы через фирму Clear Junction Ltd, работу которой ...
Личные страницы в соцсетях иллюстрируют их страсть к дорогим автомобилям, отдыху за границей и оружию.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

411. Скелеты в шкафу Binance.

Кроме того, как отмечает истец, Хэйна сыграла важную роль в управлении многочисленными предприятиями, из которых Чжао брал деньги, в том числе на покупку частного самолета за $55 млн и яхты за $11 млн. Сегодня подобные транзакции оказались главным ...
В январе 2021 года коммерческий директор рассказал гендиректору и сотрудникам Binance.US, что 20 аккаунтов принадлежат Sigma Chain, и один работник даже сказал: «Ого!» Между тем, граница между дочерними организациями Binance и структурами ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

412. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Молодой Папа помогал педофилам по-братски Священников-растлителей будущий Иоанн Павел II не наказывал, отправлял в другие приходы или за границу Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 09.03.2023, Расследование польского телеканала по-новому ...
В сопроводительном письме Войтыла не упомянул о настоящей причине перевода священника, говорится в расследовании TVN24.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

413. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Летать на частных самолетах тогда, когда для вас границы закрыты; кататься на яхтах, иметь дорогие хобби и скупать виллы в самых красивых местах Европы, где они уже много лет тратят свои деньги.
... него нет денег не то что на этот клуб, но просто на один дом в этом месте. Гольф-бизнес в Испании Голиковой и Христенко оценивается в 40 миллионов евро. Не их личная недвижимость, не их дачи и виллы. Просто поля и инфраструктура. В переводе на рубли ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

414. Путеводитель по российским медиа времен тотальной цензуры.

... Западный издатель отозвал лицензию: Esquire, Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler, Cosmopolitan, Men’s Health, Harper’s Bazaar, National Geographic Множество журналистов закрытых медиа — кто организованно, кто поодиночке — начали эвакуироваться за границу ...
Критически упали поступления от краудфандинга — карты россиян заблокированы для переводов за рубеж, а многие медиа теперь принимают донаты именно на иностранные счета, к тому же не все готовы к вероятному преследованию за поддержку оказавшихся вне ...
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

415. Сладкие активы Игоря Худокормова.

После перевода продавец пропал.
Деньги тут не очень важны: компания из года в год проводит обязательный аудит сахарных структур Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

416. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

С 2010 по 2018 годы россиянин, согласно материалам Минюста, занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет выполнял функции администратора Infraud Organization.
Правосудие не знает границ Эксперты в сфере информационной безопасности не согласны с тем, что перенос дел в другую юрисдикцию или переезд в другую страну хоть как-нибудь снизят вероятность быть пойманным.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

417. От гранат к госнаградам.

... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
В должности министра Иванюженкова, как писали СМИ, задерживали на границе США: в Америке он тоже числился криминальным авторитетом.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

418. Корпорация "Навальный".

— Им Навальный нужен в качестве символа, находящегося вдалеке от денег и от управления». За границей сейчас находятся трое близких соратников Навального — Владимир Ашурков, Леонид Волков и Мария Певчих.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

419. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

... буквально "в воздухе" — чартерный рейс, на котором Яценко пытался вылететь из Днепра в Вену, по требованию детективов НАБУ принудительно посадили в аэропорту Борисполь), то Дубилет должен получить свое подозрение по почте — он находится за границей ...
Также первый заместитель Дубилета участвовал в переговорах с НБУ о программе докапитализации Привата перед тем, как он перешел в госсобственность, уточняет другой собеседник LIGA.net. В частности, он занимался "проектом" по переводу на баланс банка ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

420. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и ...
За последние пять лет букмекер ежемесячно инвестировал, по оценке Group-IB, 300–500 тыс. руб. в съемку и перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google