Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним ...
Отметим, что недавно, как сообщал “Ъ”, Интерпол удалил данные на Алексея и Дмитрия Ананьевых, проживающих последнее время за границей, из своей разыскной базы, посчитав уголовное преследование финансистов политически мотивированным.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

262. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... Фонтанка.Ру, 25.05.2021, Бакланам и не снилось Николай Кудин Следствие видит в поставках оборудования для «Газпром Арены» работу «великолепной пятерки и вратаря» — если считать таковым участника, который осуществлял трансграничные переводы средств ...
Пока результат — это рассказ о том, как шестеро смелых договорились протащить через границу технику для стадиона, но так, чтобы бумажная ее стоимость отвалилась по дороге.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

263. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

... валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ) она получила десять лет колонии общего режима. Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО. [...] Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

264. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Издание Alicanteplаza со ссылкой на Европол сообщает, что были зафиксированы переговоры о переводе денег между Алексеем Широковым и «президентом компании "Экойл" Камилем Мансуровичем» (вероятно, речь идет о Камиле Хафизове, брате депутата ...
... как это всегда бывает за границей, оказалась "разношёрстной": восемь россиян, двое украинцев, граждане Казахстана и Алжира, испанцы. По версии полиции, они входили в группировку, которая занималась не только отмыванием денег, но совершала и другие ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

265. "Здесь льют и налят миллионы".

И когда ему звонит настоящая СБ банка, которая отследила подозрительную трансакцию, отвечает: «Да, я хочу перевести эти деньги на этот счет. И вообще меня предупреждали, что сейчас мне будут звонить мошенники, чтобы удержать от перевода».
С ведома ФСБ Большинство русскоязычных форумов даркнета ориентированы на совершения киберпреступлений за границей — в США, Европе и Азии.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

266. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу.
... денег, причём как раз через VG Cargo. Немецкие силовики ещё в 2012 году обратили внимание на подозрительные транзакции по счетам логистической компании и её хозяина. Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

267. Царствие земное патриарха Кирилла.

Интронизация патриарха Кирилла (он в центре), февраль 2009 г. Наконец, сам Кирилл долгое время жил и работал за границей и плотно взаимодействовал с представителями других конфессий, в том числе — с католиками.
На домах и столбах в деревне тоже установлены динамики, круглосуточно транслирующие молитвы — вся территория деревни облагорожена на деньги обители, единственная госзакупка, которую удалось найти «Проекту» — подключение распределительной сети деревни ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

268. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги.
Тогдашний премьер и нынешний президент страны Реджеп Эрдоган интерпретировал это расследование как «заговор, инспирированный за границей».
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

269. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

«Любая подобная публичность негативно рассматривается банковским и иным комплаенсом, например, при открытии счетов и переводах — деньги любят тишину», — соглашается партнер швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Ирина Шамраева.
Однако во всех случаях те, кто получает «золотые паспорта», это богатые люди с 2 млн евро чистого дохода, которые владеют недвижимостью и бизнесом за границей, чьи дети могут учиться в зарубежных школах.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

270. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

... к убийствам, проституции, торговле оружием, похищениям, вымогательствам, наркоторговле, отмыванию денег и другим серьезным преступным операциям. Деятельность в рамках некоторых мероприятий выходила за границы России, в том числе в Соединенные Штаты ...
Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

271. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Деньги, как говорится в приговоре, начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию.
Инфаркт Малобродского случился во время заседания суда, на котором рассматривалось повторное ходатайство следователя Лаврова о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

272. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал выходить на связь с инвесторами, переведя все общение с ними через российские и зарубежные СМИ. Там он уверял клиентов, что деньги находятся в полной сохранности, но из-за временных трудностей он не имеет возможности их вернуть.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

273. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Игорь открыл продуктовый магазин, а Ульяна занялась импортом таджикского хлопка и алюминия, пользуясь старыми связями: "Заняла денег у ребят, а они из таджикской наркомафии оказались", — вспоминает она. Хлопок покупали турки для швейного производства ...
С переводом сленга Хмелёвой помогала домработница Фируза Сафиолоева — она потом подтвердит это на суде.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

274. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Пятый по величине банк в Латвии Rietumu (в переводе с латышского — «Западный») был создан в 1992 году.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

275. Сходняк по безвизу.

... том числе введение уголовного наказания за способствование нелегальной эмиграции в Европу и ужесточение контроля на границах, официальные представители ЕС и государств — членов Европейского союза все громче предупреждают Тбилиси о вероятности отмены ...
Но власти в Тбилиси эти «трудности перевода» не смущали, тем более что инициатива имела успех: из опасений быть арестованным и провести 9 лет в специальном изоляторе строгого режима сотни (!) «законников» сбежали из Грузии еще во время первого чтения ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

276. ЗАО Партия.

... с Союзом свободной молодежи, получили деньги от Управделами президента — дочерняя структура организации заказала им поставку мебели в Госдуму, причем они получали эти заказы без конкурса. Деньгин не ответил на вопросы «Проекта». Зачастую жертвователи рассчитываются не за раз. Типичный пример — Слуцкий, который считается одним из важнейших спонсоров ЛДПР, утверждает федеральный чиновник. Слуцкий организует полеты депутатов на деловые мероприятия за границу, а однажды даже оплачивал празднование ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

277. Черные и забитые.

Выходцев из Латинской Америки, в основном мексиканцев, в американских тюрьмах объединяют группировки «Мексиканская мафия» (также известная как «Ла Эмэ») и «Нуэстра фамилья», что в переводе с испанского обозначает «наша семья».
Ни великая цель освобождения чернокожих, ни вера в превосходство арийской расы не мешают тюремным группировкам зарабатывать деньги.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

278. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Деньги адвокату можно завести на счёт, как безналичным переводом, так и наличным. Для меня оба варианта приемлемы и не будут стоить более 2%. Турция удобна тем, что кроме отсутствия вопросов о происхождении денег, они могут официально оформить два ...
ЖК "Французкий квартал" в Киеве Родственник Продана помогал ему и с недвижимостью за границей — в Турции.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

279. Офшоры, деньги, три топора.

Код для азартных игр — 7995, а перевод от Azino пришел с кодом 6012 (продажа справок и услуг-советов, а также выдача займов). Служба поддержки «Яндекс.Деньги» сообщила, что получателем перевода была компания Victory777.
Но бoльшая часть игрового бизнеса переместилась не в эти зоны, а в интернет, где географические границы имеют условное значение.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

280. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве ...
... России и Таджикистана, плавно перетекая друг в друга, в итоге становятся практически неотличимы; как «таможенная граница России» становится «таможенной границей РТ», «УК РФ» — «УК РТ», Таможенные кодексы РФ (1993 и 2004 гг.) — «Таможенным кодексом РТ ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google