Центр «Досье» выяснил, что его зовут Хаджи-Мурат Магомедов и это заметный делец на рынке обнала и криптопереводов, причем с хорошими связями.
Дата: 01.12.2023
Копия в Google
Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен. Эксперт — Полина Зубова — ранее работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы минюста.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
По мнению Осадчего, повышенные проценты старым вкладчикам выплачивались, скорее всего, за счет новых, что делает Мособлбанк похожим скорее на МММ, чем на Мастер-банк с его черной кассой и обналом.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Для того, чтобы увести НДС и подготовить деньги под распределение — то есть либо за рубеж, либо на обнал, на откаты и так далее.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google