На схеме видно, что "Wharton Investment" сидит почти на вершине пирамиды, однако он не главный и даже очень похож на "контору-подставку".
Копия в Google
Мотивация некоторых госорганов для наступления на МММ в 1998 году, ясны - тогдашнее руководство Минфина (Дубинин) было заинтересовано прекратить деятельность МММ, с тем, чтобы направить потоки средств, вкладывавшихся тогда в ``мавродики'', в сторону ГКО. Именно это и произошло позднее, после прекращения широкомасштабной деятельности МММ. Финал пирамиды ГКО к настоящему времени также известен.
Копия в Google
После расследования Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum).
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
К: А как «Борода» мог взять на себя это решение, когда Иваньков был во главе всей пирамиды? Р: Во главе всей пирамиды Иваньков, можно так сказать, был относительно.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
Печальный финал «Фани Манни» еще не означает, что компания была изначально задумана как финансовая пирамида, а ее менеджмент имел умысел на обман своих вкладчиков, полагает заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Дата: 20.09.2023
Копия в Google
Второе и третье место по количеству переведённых средств заняли российский рынок даркнета Hydra и кошельки финансовой пирамиды Finiko.
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
Он придумал своего рода пирамиду: пока встречался с одной жертвой, другая оплачивала его beautiful life, потом следующая — и так снова и снова.
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
Но, так или иначе, созданная непосредственно Тулиным АСВ очень быстро превратилась в маскировочную сетку для банковских жуликов, которые прикрываясь членством в АСВ, начали строить новые финансовые пирамиды, и снова, как в лихих 90-х, перекачивать деньги в зарубежные оффшоры.
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
Судя по всему, бизнес Некрасова устроен по принципу финансовой пирамиды — примерно так, как работала Mirax Group печально известного Сергея Полонского: строящиеся объекты финансируются за счет будущих проектов.
Дата: 08.02.2017
Копия в Google
— Можно очень много чего предполагать, потому что Михаил Юрьевич занимался тем, что установлено судом: сначала он под видом автобизнеса, затем другого бизнеса делал финансовые пирамиды.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
— Мы долго обсуждали этот ролик, который появился в соцсетях, и можем сказать, что такое можно было снять возле любой пирамиды Хеопса.
Дата: 25.10.2016
Копия в Google
Утверждая, что он якобы сам потерял около $2 млн. в строительной пирамиде, и представляясь председателем неведомого Общественного антикоррупционного комитета, Беляков предложил электоральную поддержку лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. СМИ в то время с большим скепсисом и не скрываемой иронией писали о «поддельных голодающих дольщиках», подогнанных Антоном Беляевым для встречи с лидером эсеров, и других дутых общественных движениях из вкладчиков строительных пирамид.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Вершина пирамиды Однако, кто же позволяет Волошину так долго «рулить» судебной системой Подмосковья и принимать участие в «разделе» дорогостоящих земель Одинцовского района?!!
Дата: 30.07.2014
Копия в Google
В КПКГ «Содействие» страхуются (а фактически — просто платят за мощное крышевание) разные местные «финансовые пирамиды» в виде бесчисленных кооперативов, которые обманули людей на сотни миллионов рублей.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
/…/ По нашей информации, Степанов А.Ю. совместно с менеджментом пытается произвести вывод активов группы «Энергомаш» на подконтрольные ему и другим лицам различные организации в целях уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по производству, эксплуатации оборудования и материалов в топливно-энергетической сфере существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что является признаком финансовой пирамиды.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
Однако, несмотря на классические признаки «кредитной пирамиды», Битковы продолжали исправно получать в Сбере все новое и новое финансирование.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google