Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Неуловимый Семен Могилевич

Между тем легальные операции фирмы Могилевича были в основном фиктивными и служили прикрытием для отмывания грязных денег, поступавших из России. Копия в Google

122. "Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами".

Ралли использовали как прикрытие для переброски агентов, транспортировки грузов и легализации работы за рубежом.
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

123. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Пере знали, как использовать госкомпанию для прикрытия сделки, поскольку раньше они уже помогали в этом Trafigura и Gunvor. Для прикрытия Агилар предложил использовать торговое подразделение государственной Oman Trading International, которое помогла создать Vitol.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

124. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Под прикрытием эксперта по международной политике он работал в США, Сирии, Афганистане, Марокко и Чехии.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

125. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Перед вами таблица, из которой видно, как за полтора месяца под прикрытием чиновников АСВ 86 млн рублей государственный средств превратились в 86 тысяч рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

126. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

... прикрытием» от задержаний, но после увольнения из ФСБ его позиции слабели. Поэтому Чантурия решил избавиться от финансово обременительного (получающего якобы до $100 тысяч в месяц) и не очень эффективного покровителя, а также попасть под программу госзащиты и обезопасить себя от ареста по статье УК 210.1. Что касается сотрудника МВД Евгения Кузина, то про него известно меньше. По одной из версий, он получал от Фролова часть ежемесячной платы Амадяна и по линии ГУУР осуществлял «прикрытие» вора в ...
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

127. Как Сечин и Худайнатов "коксуют" Дмитрия Босова.

И такой подход к работе со СМИ, параноидальная боязнь любой критики — это приметы менеджеров из 90-х, которые за прикрытием блоков пилили и расхищали государственную собственность.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

128. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Кузнецов и Буллок, по данным следствия, скрываются на территории США. Из-за границы экс-министр выдвигал разные версии происшедшего, но все они сводились к тому, что обвинения в его адрес потребовались для прикрытия рейдерского захвата «Росвеба» и RiGroup.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

129. Ответы Усманова на 37 вопросов Guardian (полный вариант).

В настоящее время Советский комитет защиты мира считается организацией, тесно сотрудничавшей с КГБ и испытывавшей влияние со стороны КГБ. Кое-кто называет комитет легальным прикрытием для деятельности КГБ. Что вы можете сказать о подобных взглядах на комитет и о вашей работе в нем?
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

130. Таран на вылет.

Похоже на то, что передача РАТМом и «Промстройлизингом» своих акций в номинальное держание Сибакадембанку и должна была служить прикрытием перетасовки акций. Прикрытие дало течь.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

131. Владимир Путин в окружении мафии.

Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти всю алюминиевую промышленность СНГ под прикрытием Trans World Group, фирмы, имеющей котировки на лондонской бирже металлов.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

132. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности", — сказал Кривонос на пресс-конференции, которая транслировалась на странице НАБУ в YouTube. Он сообщил, что фигуранты дела договорились о передаче взятки в пользу лиц, занимающими высокие посты в суде, за принятие решения, нужного предпринимателю. Представители НАБУ, принимавшие участие в пресс-конференции сообщили, что в следственных мероприятиях участвовал агент НАБУ, действовавший под прикрытием ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

133. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

По заявлению США, «М Инвест» служила прикрытием для деятельности ЧВК Вагнера в Судане и получала лицензии на добычу золота.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

134. Обналиченная благотворительность.

Андрей Зуев Михаил Ушаков Обратим внимание на психологический нюанс: Зуевы были настолько уверены в безопасности этой наглой афёры, что даже не стал утруждать себя «операцией прикрытия», потратив хоть малую часть полученных денег на реальные акции.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

135. Александра Воловника пытались попытать.

*** Как исполняли заказ на Воловника и его телохранителя Версия "Коммерсанта" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.08.2013, Сыщика МУРа выдали за пленного банкира Юрий Сенаторов, Владислав Трифонов [...] Исполнителей для похищения банкира и ликвидации телохранителя, который постоянно его сопровождал, Калашников попытался найти в своей тусовке, но знакомые смогли свести его только с оперативниками МУРа, работавшими под прикрытием в криминальной среде.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

136. Дорогами коррупции.

Губернатор "под прикрытием" Скорее всего, решающую роль сыграло активное, с привлечением живой силы и техники, участие генерал-майора Клопова в «регулировании рынка» песка.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

137. Василий Якеменко введет в Москву 30 тыс. фанатиков-"нашистов" с открепительными удостоверениями.

Нам обещали силовое прикрытие со стороны полиции, ОМОНа и ФСБ», — рассказал активист.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

138. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Основал холдинг «РАТМ» Таран своевременно — в эпоху «распила» государства, и под прикрытием «развития бизнеса» проделал немало рейдерских захватов самых разных заводов и предприятий.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

139. Морская охрана России: миллиардные убытки, коррупция и показуха.

Оригинал этого материала © solomin, 03.08.2009 Морская охрана России: миллиардные убытки, коррупция и показуха Начальник регионального пограничного управления ФСБ РФ по ДВФО Валерий Путов: "Почему это везде берут, а пограничники не могут брать?" Максим Яворский Начальник регионального пограничного управления ФСБ РФ по ДВФО Валерий Путов Работа под «удобными» флагами, «зеленые коридоры» на границе, перегрузы нелегального улова под прикрытием военнослужащих –свои «ноу хау» браконьеры используют в ...
Дата: 03.08.2009 Копия в Google

140. Как был сфабрикован Саркози.

Но не только: под прикрытием компании продолжают осуществляться разнообразные нелегальные операции, проводимые при участии итало-нью-йоркского клана Дженовезе, группировки Лаки Лучано.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google