Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

По словам его представителя, Захарченко-старший хотел объяснить происхождение денег, которые он потратил на приобретение имущества.
В 2007-м Валентина Захарченко заключала договора на покупку московских квартир на стадии котлована.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

22. Майами наш — 2.

Исследование Reuters показало, что по меньшей мере 63 физических лица с российскими паспортами или адресами купили имущество в семи башнях Trump почти на $100 млн. На самом деле настоящая сумма гораздо больше, так как большинство покупателей, как правило, при покупке недвижимости оформляют ее на коммерческую структуру, что позволяет не разглашать личность настоящего собственника.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

23. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

... получает кредит от Газпромбанка, переводит деньги в Финансово-консультационную компанию фонда «Дар», та передает их дальше — на офшор, а офшор уже тратит на покупку яхт и виноградников. Тут стоит отметить, что собственник офшора Илья Елисеев оказывается в крайне щекотливой ситуации. Ведь деньги в начале цепочки были выданы Газпромбанком, где он работает заместителем председателя правления, а в конце оказались у офшора, который Елисееву принадлежит на 100%. Кто обслуживает имущество Медведева ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

24. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

Сергей Неверов подчеркнул, что, если "есть факты наличия у семьи мэра незадекларированного имущества за рубежом, будет проведена проверка", и, если нарушения будут найдены, "никто у власти не останется": "Но это будет сделано не с подачи Гудкова, а с ...
... районе в границах ул. К.Маркса/Волжская наб. участок площадью 8,1 га за 122 млн.руб Высшим пилотажем становится покупка земельного участка 2,17 га, расположенного в исторической части города (пересечение ул.Горького/Ильинская — пл. Горького), ранее ...
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

25. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Покупка помещений для своей частной практики в 2012–2014 годах обошлась доктору Акимовой больше чем в 2 млн евро.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

26. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Вскоре приставы отрапортовали, что не нашли у экс-сенатора никакого подходящего для ареста имущества: ни четырехкомнатную квартиру на Патриарших прудах, оформленную на жену, ни квартиру поменьше в престижном ЖК «Шуваловский», записанную на ...
... ОПГ. О связке Голдовский-Черный говорится, например, в документах американского суда речь о процессе Александра Гликлада против Михаила Черного; упоминается, что Черный дал Голдовскому $100 млн из общих $500 млн на покупку бизнеса в Австрии ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

27. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
«Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ. Исчерпывающий перечень имущества указан в его официальной декларации», — комментировал весной помощник Керимова Алексей Красовский.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

28. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат коллегии "Союз московских адвокатов" Александр Петров. Однако взыскать ущерб будет очень сложно. По словам господина Петрова, в этом случае "потребуется подача заявлений о возбуждении уголовного дела с последующим поиском и арестом имущества возможных бенефициаров подобных сделок".
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

29. Подоходный арест.

... целью СКР было разрушить экономическую базу предполагаемой полицейской ОПС. Собеседник "Ъ" сообщил, что на самом деле все арестованное имущество было юридически оформлено не на генералов Сугробова и Колесникова, а на их родственников и близких людей ...
Покупка жилища на большой воде, совершенная в 2012 году, как полагает источник "Ъ", стоила семье господина Сугробова большой нервотрепки.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

30. Состоятельные должники.

А в декабре 2012 г. ФССП завершила исполнительное производство по делу Урбана и вернула исполнительный лист: приставы не нашли у должника другого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

31. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

$25 млн Березовский потратил на приобретение самолета повышенной комфортабельности Bombardier Challenger, $10 млн — на покупку квартиры в престижном районе Белгравия, большие средства тратились на строительство 110-метровой океанской яхты.
Часть имущества Березовский был вынужден продавать на аукционах.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

32. 72 дачи.

... тоже не согласовало покупку. Деньги на покупку предлагается выручить от продажи имущества, которое закреплено за подведомственным управделами бюджетным учреждением «Объединенный дом отдыха «Шереметьевский», и не используется управлением, рассказывают чиновники. «Шереметьевский» — комплекс домов отдыха, дачных поселков и гостиниц на севере Москвы и Московской области, сказано на его сайте. По словам федерального чиновника, управделами предлагает привлечь для продажи имущества агента, который ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

33. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Я дал поручение своим адвокатам предоставить всю информацию по покупке дома испанским властям и оказывать им полное содействие. По оценкам адвокатов, ситуация исчерпана. Цель инициированных и проведенных судьей Гарсоном процессуальных действий мне неизвестна". Господин Резник к своему заявлению приложил копию своей декларации о доходах и имуществе за 2004 год, в которой указаны участок земли в Пальма-де-Мальорка площадью в 1801 кв. м и дом площадью 447 кв. м. Отметим, что в декларации кандидатов ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

34. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Получив в 2005 г. $13 млрд от продажи “Сибнефти”, Абрамович в 2006 г. потратил $3 млрд на покупку 41% акций металлургической компании “Евраз”.
В отсутствие брачного контракта Ирина Абрамович могла бы претендовать на половину имущества супруга, рассуждает юрист.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

35. Бюджетные фокусы.

В частности, директору нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в каком-нибудь Тутаеве, предлагают заключить два договора: один на приобретение движимого имущества в виде обычной цистерны для хранения ГСМ, второй (с открытой датой) – на ее продажу. Для успеха операции требуется всего 100 тыс. руб., да и те на три-четыре дня. В итоге владелец завода как бы покупает эту цистерну, расположенную в Ярославской области. Покупка дает ему право на получение свидетельства на реализацию ГСМ ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

36. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Эта сделка была с отложенным платежом, и когда в марте 2002 г. наступил срок оплаты, то "СИБУР" не стал оплачивать покупку акций, и они вернулись прежним владельцам.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

37. "Лисий виноградник" Александра Бабакова.

По ее словам, практика регистрировать имущество на фирму и потом не отражать его в декларации является довольно распространенной. Согласно декларации Бабакова за 2008 год, его доход составлял примерно 26 млн руб. (доход его супруги около 6 тыс. руб.), в 2009 году — около 2 млн руб. (у супруги 154 тыс. руб.), в 2010-м — почти 2 млн руб. (у супруги 32 тыс. руб.). Покупка примерной стоимостью в 490 млн руб. была совершена в 2009 году.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

38. Российские олигархи.

А можно и припомнить, что в своё время, когда проводился тендер на покупку "Никеля», банк «Российский кредит» предложил 335 миллионов долларов.
Сокрытие доходов и реального имущества от налогообложения Рем Вяхирев, глава РАО «Газпром» Активное противодействие государству в его намерениях установить полный контроль над деятельностью РАО «Газпром».
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

39. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Запрашивая в тот период у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку «Укртелекома», ЕСУ раскрыла своих конечных владельцев (бенефициаров).
Из-за этого сейчас Фонд государственного имущества Украины через суд требует возврата «Укртелекома» в госсобственность.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

40. Указания конспирологического свойства.

Как пояснила свидетель, она должна была выполнять "поручения личного характера" — от оплаты сотовой связи до покупка вещей, цветов, картин…
Девушка работала в отделе продаж и занималась анализом рынка цен и поиском потенциальных покупателей для имущества дочерних организаций "Оборонсервиса": получала отчеты по оценке имущества, обзванивала потенциальных покупателей, узнавала, сколько ...
Дата: 15.10.2014 Копия в Google