Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Недвижимость Зеленский впервые задекларировал свое имущество 24 января 2019 года, а через несколько дней уточнил декларацию, добавив в нее BMW X5 супруги и свой кипрский офшор.
Продакшн Покупка недвижимости, машин и коллекционных аксессуаров стала возможной благодаря комедийному продакшену Зеленского — студии «Квартал 95».
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

362. Американская мечта Александра Соколова.

Схема с использованием банковского кредита, скорее всего, уменьшает риск возникновения вопросов о происхождении денег. Поскольку всё имущество супругов является общей долевой собственностью, Александру Соколову пришлось бы декларировать дом в России. Чтобы этого избежать, супруги оформили письменное соглашение об отказе Александра Соколова от прав на дом в Ирвайне. Не вызывает сомнений, что мэр Хабаровска находился в этот момент в Калифорнии, рядом с женой. Он не только знал о покупке дома, но и ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

363. Допинг для Александра Винокурова.

Винокуров с командой реструктурировал долги СИА, и арест с имущества семьи Рудинского был снят. «Я ребятам страшно благодарна за все, что они сделали», — говорила Рудинская. Винокуров тоже вряд ли пожалел о сделке. Покупка СИА дала ему возможность ...
Его портфель лекарств устарел, на предприятии процветали бартерные схемы, а закупки субстанций и оборудования контролировали посредники, рассказывает один из участников фармрынка.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

364. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... которая снизилась до $2 млн. Навка отказалась от сделки с двумя покупателями, тогда как Быков советовал как можно быстрее продать квартиру, предупреждая, что налоговое управление США может конфисковать имущество в рамках иска о неуплате налогов ...
Покупка состоялась после рождения их общей с Песковым дочери.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

365. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Монголия в свою очередь арестовала счета и имущество золотодобывающей компании, в результате чего та прекратила свою деятельность.
По словам Паушка, только на покупку лицензий он потратил более $40 млн, хотя, по официальным отчетам компании, вложения в лицензии составили $17,1 млн. Куда делась разница?
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

366. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Сделки по покупке ценных бумаг у Minga подписал Иванов, говорится в иске.
Эпизод 6. Пропавшие досье Есть в иске и описание цепочек сделок, в которых Промсвязьбанк не смог до конца разобраться, но отнес их к схемам, обернувшимся для него убытками.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

367. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».
Александру Шестуну предъявили земельную схему Дело на главу Серпуховского района Подмосковья завели из-за 4 домиков для сторожей Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.06.2018, Дело Шестуна завели из-за домиков для сторожей, Фото: via "Московская ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

368. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Многие эксперты сразу же отметили, что у Совета, который де-юре является общественной структурой с рекомендательными функциями, де-факто — полномочия уровня правительства республики по перераспределению финансовых потоков и имущества.
Еще одна крупная покупка также могла быть совершена в интересах GVA. В ноябре 2017 года зарегистрированная в Неваде компания Alamos PV 2017 LLC, главой которой является все та же Елизавета Игудесман, купила виллу в том же городе Сан-Матео.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

369. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

... на покупку элитного жилья и автомобилей, в т.ч. собственным сотрудникам. Нередки и уголовные дела на руководителей банка в регионах. Так, у РСХБ в Краснодарском крае было похищено 13,5 млрд руб. В Ростовской области в прошлом году раскрыли схему ...
"Американский Патрушев может быть и однофамильцем сына экс-главы ФСБ" «Собеседник» отправил в Россельхозбанк письменный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, действительно ли глава госбанка имеет имущество на территории Соединенных Штатов.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

370. Родственный клан Олега Дерипаски.

Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд.
После этого представители Дерипаски обсуждали с сотрудниками Appleby варианты по переводу самолета в Европу с нулевым НДС, однако итоговой лизинговой схемой олигарх до 2015 года так и не воспользовался, отмечает «Новая газета».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

371. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Запрашивая в тот период у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку «Укртелекома», ЕСУ раскрыла своих конечных владельцев (бенефициаров).
Из-за этого сейчас Фонд государственного имущества Украины через суд требует возврата «Укртелекома» в госсобственность.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

372. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

И теперь, мол, имущество трех из пяти богатейших олигархов Украины находится в "состоянии заморозки".
Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

373. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

В итоге юристы музея направили в Арбитражный суд Московской области письменный отказ от претензий к Министерству имущества Московской области и владельцу участка ООО "Инвестторгпро".
Управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов считает, что если у правоохранительных органов возникнут вопросы по законности сделки по покупке земли в парке "Архангельское", то в конечном счёте она может быть признана ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

374. Юла "Юлмарта".

... о введении в отношении НАО «Юлмарт» процедуры банкротства».Интерес вызвал и факт, что Морозов, зарабатывающий 42 тысячи рублей в год, не мог себе позволить покупку миллиардного долга «Юлмарта». Однако Костыгин от схем банкротства не отказался ...
Маленькие и гибкие компании, с небольшим количеством долговых обязательств могут продолжать перекредитовываться, закладывать имущество, реструктурировать долги.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

375. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась. [...] В феврале 2016 года Приморский районный суд Одессы передал движимое имущество Одесского НПЗ государственному «Укртранснафтапродукту» — на хранение и ...
Антрацитовое дело Сергея Курченко ГВП Украины добывает состав по статье "финансирование терроризма" в схеме экспорта угля из Донбасса Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.06.2017, В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса, Фото ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

376. Омская ветвь Абрамовича.

Благодаря его связям, Абрамович получил деньги на покупку «Сибнефти» от основателя «Столичного банка сбережений» Александра Смоленского.
Бывшее здание Омского НПЗ (Google maps) Имущество родственников Абрамовича Омская семья Дерновых управляет большим количеством компаний, связанных со строительство жилья, обслуживанием недвижимости, консультированием и прочими услугами.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

377. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
— На этой встрече Вороненков Д.Н. пояснил, что к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение и связано это во многом с тем, что часть средств, направленных на покупку акций этой компании была заимствована ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

378. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а совет директоров БМ-банка одобрил покупку доли в уставных капиталах ООО «Прага-АСТ», ООО «Руслайн 2000» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано ...
Эта управляющая компания весной 2016 г. подала заявление о включении в реестр кредиторов Исмаилова с требованиями на 12,4 млрд руб. Как сообщил бывший финансовый управляющий имуществом Исмаилова, требования возникли из-за неисполнения обязательств по ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

379. Замы Тулеева вымогали разрез.

Поскольку в Кузбассе уже несколько раз меняли собственников предприятий с использованием похожей схемы, в деле о вымогательстве могут появиться и другие эпизоды. При этом не исключено, что возникнут вопросы и к самому господину Тулееву. Следственно-оперативный десант Как стало известно "Ъ", уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) возбудил зампред СКР Илья Лазутов, курирующий главное следственное управление (ГСУ) ведомства.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

380. Болгарский связной Малофеева.

Органы болгарского правосудия наложили запрет на все его имущество, и он отчаянно пытается спасти все, что может.
Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google