Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Как отмечают в Global Witness, за время своего пребывания на самой вершине казахского истеблишмента Алиев построил многомиллионную бизнес-империю, не брезгуя коррупционными и преступными схемами. Покупка элитной недвижимости в Лондоне была удобным ...
По оценкам Global Witness, имущество общей стоимостью в ?122 млрд в Англии и Уэльсе принадлежит офшорным компаниям. Более 3/4 собственников, подозреваемых в коррупционных схемах, используют офшоры, чтобы скрыть свою личность.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

262. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Например, так описывается схема по покупке 373 га земли в Высокогорском районе.
... Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Алексей Семин В пятницу Следственный комитет России сообщил об аресте имущества компании «АС менеджмент», владевшей одним из крупнейших в Казани торговых центров — «Адмиралом», и об объявлении в ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

263. 100 миллиардов коню под хвост.

... идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг. Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы ...
По версии следствия, чиновники Росимущества выдавали дорогостоящие объекты государственной недвижимости в управление подконтрольным брошенным госпредприятиям, не имеющим имущества и персонала, а затем отчуждали их с помощью банка "Московский капитал ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

264. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Рыболовлев взял жену в кольцо Супруге миллиардера, доставшую мужа разделом имущества, на Кипре устроили засаду на $25 млн Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 26.02.2014, Адвокаты Рыболовлевой заявили, что кольцо за $25 миллионов ей подарил муж ...
[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

265. "Открытие" развели комплексно.

В конце февраля он сообщил коллегам, что работает для британской компании Threadneedle над крупной форвардной сделкой по покупке аргентинских варрантов.
["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях».
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

266. Рейдер при дворе губернатора.

... по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 ...
Более того, в августе 2011 года ОАО «НЛК», обретя патронажный сертификата губернатора Кировской области, обращается с заявлением в департамент госсобственности Кировской области о предоставлении имущества залогового фонда Кировской области под ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

267. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

... Ъ", родственником Валерия Гергиева, разработали схему, с помощью которой похитили из фонда маэстро 245 млн руб. Затем перечислили их на счета подконтрольных им же фирм, после чего использовали эти деньги на покупку шести квартир и шести машиномест в ...
... что имущество было приобретено ими на личные средства. Из приговора следует, что Зотов совершил преступление с использованием должностного положения, а Лакути совершил пособничество в совершении хищения, присвоении и растрате чужого имущества в особо ...
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

268. На берегах Злодейки.

«Выбранная схема владения объектом недвижимости, могу предположить, могла быть обусловлена в первую очередь соображениями о последующих отношениях наследования соответствующего имущества. Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения ...
К покупке земельного участка в Акулинине это знакомство не имеет никакого отношения», — уверяет знакомый Усса.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

269. Когти курского соловья.

Курский коммунист угодил в «черный список», когда лидер компартии Зюганов, упреждая возможные разоблачения блогерами однопартийцев, велел сверить их доходные декларации с фактически нажитым имуществом. Оказалось, что в 2011 году Николай Иванов задекларировал доход в 1,5 млн. рублей, да еще 350 тысяч рублей получила его супруга. Однако семья при этом как-то ухитрилась приобрести автомобиль LEXUS RX 400H за три с лишним миллиона рублей. Правда, оформили дорогую покупку на супругу Николая Ивановича.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

270. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Представитель интернет-аукциона molotok.ru в 2010 г. назвала Соколова одним из первых изобретателей схемы по обману покупателей и крупнейшим в истории этого аукциона мошенником.
Предложений о покупке банковских карт, оформленных на номинальных владельцев, в интернете не меньше, чем предложений купить готовое ООО. Зачастую номинальные владельцы банковских карт и учредители ООО — это одни и те же люди.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

271. Залог уволок.

... с целью удовлетворения требований залогодержателя – НРБ. Проще говоря, Александр Лебедев договорился с наемным конкурсным управляющим о покупке зданий по заниженной стоимости – и элементарно кинул основного кредитора. Обманутая дочка «Газпрома» – ЗАО «Ямалгазинвест» – в 2009 году обратилась в суд с требованием о признании договора недействительным. Но судебный процесс был проигран. Девятый арбитражный апелляционный суд решил, что формально требования реализации имущества были соблюдены ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

272. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Акакий Дараселия утверждает: Шенгелия предложил Ильинову оплатить всю покупку, а акции «СКАМа» разделить пополам. Ильинов, как следует из протокола опроса, согласился, но привлёк к финансированию Владимира Густова. Акции они купили за несколько дней, но разделить их пополам не удалось. Якобы Бадри Шенгелия с помощью своего давнего бизнес-партнёра Евгения Панова (в 2008 году оба были осуждены за рейдерский захват имущества «Стройдизайна») перевербовали людей, представлявших интересы Ильинова и ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

273. Как "пилят" дипломаты.

Они обвиняют главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его ближайшее окружение в «коррупции, беспрецедентном разворовывании бюджетных средств и государственного имущества».
Во всех схемах, утверждают авторы, участвуют первые лица МИДа и ГлавУпДК при МИД России.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

274. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

Но примет ли он это?» Тем временем многочисленные сделки о покупке земли на Корсике дают местным жителям повод для возмущения. С тех пор как родина Бонапарта стала лакомым кусочком для миллиардеров, корсиканцы не устают твердить, что «Корсика не продается» и что совсем скоро им самим не останется места на своей земле. ["Огонек", 20.08.2012, "Далеко зашедшее имущество": В парламенте скоро продолжатся дебаты вокруг вариантов закона о статусе зарубежных активов чиновников и парламентариев.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

275. Александр Янукович заработает на чужом добре.

... данных при подготовке отчета о проведенной оценке имущества "с соблюдением требований законодательства в сфере интеллектуальной собственности". Финальный аккорд в законодательное оформление новой схемы внес Минюст, утвердивший 21 мая изменения в ...
Контактный номер упомянутых 12 компаний связывает абонента еще и с ООО "Империал-СИ", которое известно своим участием в покупке телеканала "Тонис" структурами, приближенными к главе Нацбанка Сергею Арбузову и старшему сыну Президента Александру ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

276. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

1996 год. Степан Глусь, являясь директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы ...
По информации от инвестбанкиров, участие в переговорах о покупке Nemiroff других интересующихся компаний из России были заблокировано Яковом Грибовым.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

277. Занял, "кинул", в тюрьму.

Отметим, что ЛК РОДОС получило кредит в Сбербанке на покупку части энергоблока с передачей в залог Сбербанку. Далее оборудование энергоблока было передано в лизинг в ТРЦ «Эльград», но во время начала банкротства Куприн расторг договоры с Белавиным, оставшись собственником энергетики ТРЦ. Однако, продолжил начислять к Эльграду платежи с учетом пеней и штрафов по договору на баснословные суммы (это при том, что официально договоры лизинга считались расторгнутыми). Через такую нехитрую схему ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

278. Прокуратура проверит опции главы Екатеринбурга.

В мэрии заявили, что не знают о покупке нового автомобиля, а информированный источник сообщил, что машина могла приобретаться на один из МУПов, контролируемых городскими властями.
По его словам, «это нормальная схема» и законодательство не запрещает арендовать автомобиль у того или иного предприятия.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

279. Сделка с уголовниками.

Официально причина банкротства — преднамеренные действия криминального характера, подчеркивали в АСВ. Так, из банков выводились активы по схеме, которая напоминала вывод средств в банке ВЕФК, находившегося с конца ноября под управлением АСВ: из существующего банка деньги выводились для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария. Выписки были сделаны на покупку облигаций и акций, в том числе «Газпрома».
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

280. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Сумма, которую, по словам Захаренко, он готов выделить на покупку дома — "неограниченная". Точные масштабы его состояния неизвестны, но сам бизнесмен отмечает, что его дела в России идут хорошо, но несмотря на это он не хочет "держать все яйца в одной корзине". — Врезка К.ру] *** Ниссим Дегалдетти взялся за имущество Алексея Захаренко Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 11.01.2011, У пропавшего бизнесмена зависло имущество Константин Шмелёв Выборгский районный суд Петербурга признал ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google