Уголовное дело, возбуждение которого инициировала Федеральная служба налоговой полиции по Омской области, благополучно заглохло.
Дата: 05.03.2003
Копия в Google
Вместе с Осей в руки испанской полиции, сотрудников Интерпола и московских следователей попали сподручные Буторина – Марат Полянский, Александр Пустовалов и Андрей Пылев.
Дата: 29.01.2003
Копия в Google
По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Чукотский губернатор Александр Назаров отказался от участия в выборах в декабре 2000 года после того, как был вызван на допрос в Федеральную службу налоговой полиции.
Дата: 08.01.2003
Копия в Google
Ситуация с завышенными тиражами известна контрольным органам уже давно: и Антимонопольному комитету, и Министерству печати РФ, и региональным отделениям Минпечати, прокуратуры, и налоговой полиции.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Генпрокуратура в конце прошлого года начала расследование против высших сотрудников одного из самых засекреченных подразделений Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), занимающегося технической разведкой, слежкой и другой оперативной деятельностью.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Теперь, по словам родственников Шмидта, раскаявшаяся гжа Бринкман, против которой немецкой криминальной полицией даже было возбуждено уголовное дело № SM 105998 SI, согласна выплатить все штрафы, но очень не хочет чтолибо говорить, поскольку, как следует из заявления её адвоката полицейским чинам Германии, опасается какихлибо действий со стороны главы «ЛУКойла» Алекперова относительно собственной жизни.
Дата: 24.09.2002
Копия в Google
Славу ему принес герой войны в Карабахе Ровшан Джавадов, который потом стал создателем отряда полиции особого назначения независимого Азербайджана.
Дата: 19.09.2002
Копия в Google
Он подписал соглашения о взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и налоговой полицией, попытался серьезно расширить полномочия СП, вышел с инициативой сделать ее подотчетной непосредственно президенту.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google
Однажды в налоговой полиции России некий генерал, с уважением относясь к моему творчеству, показал мне бумагу с грифом “Совершенно секретно”.
Дата: 10.09.2002
Копия в Google
Кстати, и сам Макаров, по некоторым сведениям, также находится в черном списке Интерпола, а также в отчетах швейцарской полиции и ФБР США, как криминальный элемент и активный член русской международной мафии.
Дата: 02.09.2002
Копия в Google
Согласно информации Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, какие-либо материалы, свидетельствующие о нарушениях налогового законодательства руководителями ОАО ММК Рабин П.Б. в ФСНП не представлял Таким образом, приведенные в заявлении Рабина П.Б. доводы о преднамеренном банкротстве ФПГ МС , незаконном изъятии активов в виде пакета акций ОАО ММК и сокрытии от налогообложения полученных доходов, не нашли своего подтверждения .
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
Спустя десять лет баскетбольную практику переняла NHL. В итальянских футболе, баскетболе и волейболе в конце 80-х проводилась масштабная операция под названием "Чистые руки" с привлечением полиции и финансовых экспертов.
Дата: 14.08.2002
Копия в Google
Но, как заявил пресс-секретарь итальянской полиции Клаудио ДиГрегорио (Claudio DiGregorio), раньше 16 сентября Тайванчик выдан будет вряд ли. Дело в том, что с 1 августа по 15 сентября в правоохранительных органах Италии наступает пора массовых отпусков.
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
Одна из причин: покровительство руководства республики преступному бизнесу, а отсюда и бездействие региональных подразделений налоговой полиции, Министерства по налогам и сборам, МВД, прокуратуры, ФСБ. В результате, утверждается в записке, "субъекты зоны льготного налогообложения почти полностью вышли из-под государственного наблюдения".
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
После проверок деятельности фирм, владельцы которых ушли из жизни естественным или насильственным путем, многим вдовам вменяются имущественные иски прокуратуры и налоговой полиции.
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
И в том же мае, уволившись с госслужбы, его возглавил.) Второе — о незаконных переводах долгов нефтяных компаний некоему Международному фонду содействия СНГ — расследуется Федеральной службой налоговой полиции.
Дата: 24.05.2002
Копия в Google
Однако новая атака на "Газпром" уже в нынешнем году, когда структуры налоговой полиции объявили о возможности возбуждения уголовного дела по факту недоплаты компанией налогов в бюджет, уже не произвела столь сильного впечатления.
Дата: 22.05.2002
Копия в Google