Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3821. Российские олигархи.

Как значится в разосланном Федеральной службой налоговой полиции пресс-релизе, «ЛУКойлу» инкриминируется «уход от налогообложения в ряде операций по лжеэкспорту нефти и получение назад возмещения налога на добавленную стоимость».
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

3822. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Более того, бывший глава "Иристона" Сергей Тугаринов, весьма успешно поруководив фирмой, ушел оттуда на очень высокий государственный пост - заместителя директора Центра фирменного транспортного обслуживания МПС РФ. Все без исключения наблюдатели отмечают, что нынешняя проверка "Иристона" налоговой полицией - сигнальный звонок для Аксененко и для его покровителей.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

3823. Михась – "человек дела".

На всякий случай бизнес его был в трех наперстках, а благотворительный фонд созданный этим православным израильтянином (как он заявил в Швейцарии) попал под пресс полиции и почти все его соратники по этому фонду в настоящий момент в тюрьмах Израиля.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

3824. Неуловимый Семен Могилевич.

В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

3825. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

... Михаил Геразиевич, уголовная кличка "Мамик", "авторитет", установлен контакт с якудзо, (Япония) 15. Слушаев Андрей Викторович, уголовная кличка "Слон", "авторитет", установлен контакт с якудзо, (Япония) 16. Роксман Анатолий Ильич, "авторитет", задерживался полицией за вымогательво (Германия) 17. Манвелян Рафаэль Георгиевич, уголовная кличка "Омар", "авторитет", соучредитель ряда эмигрантских фирм в США, (США) 18. Люстарнов Евгений, уголовная кличка "Люстарик", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 19 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3826. Орехово-Зуевская ОПГ.

Выявлен житель г. Орехово-Зуево Ибреев А. А., который представляясь сотрудником налоговой полиции завладевал денежными средствами коммерческих предприятий.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3827. Дави на газ.

То есть «маски-шоу» с Налоговой полицией, Генпрокуратурой и иже с ними.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3828. Крах империи Анатолия Быкова.

Татаренков был арестован греческой полицией в конце 1999 года.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

3829. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Это задокументировано швейцарской полицией, которая завела на Черного уголовное дело.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

3830. Русская мафия делит казахстанский газопровод.

Но сейчас ключи от всех документов, имеющихся в распоряжении Боке, -в руках бельгийской полиции прокурорского надзора.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

3831. АО "Сибнефть"

Но из некоторых документов налоговой полиции стало ясно, что действия Березовского и Абрамовича несут в себе ярко выраженный состав преступления.
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

3832. Тень президента.

Однако в это время начались проверки "Русского видео" налоговой полицией, и pr-кампания Собчака на ТВ так и не развернулась.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

3833. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

3834. Крыша российской элиты

Правой рукой Петрова в Санкт-Петербурге стал известный Леонид Христофоров, к слову, также арестованный испанской полицией в Малаге. Копия в Google

3835. Девочки Скуратова

Эти данные предоставлены полицией Кипра после запроса об оказании правовой помощи. Копия в Google

3836. Мамут и тюрьма

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Первое поражение Мамута Как уже сообщала «Газета.Ру», предприниматель Александр Мамут контролирует таможню и налоговую полицию. Копия в Google

3837. Надежда старых коммунистов

Если он раньше скупал мелкие пакеты акций и сразу начинал шантажировать владельцев и руководителей предприятий, писать на них доносы в прокуратуру, налоговую полицию, санитарные и природоохранные органы, то да, действительно он поступал нехорошо. Копия в Google

3838. "Дело о 15 миллиардах"

В состав делегации входят также заместители руководителей Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции и министерства внутренних дел. Копия в Google

3839. Российское жульничество

Чиновники российской Генпрокуратуры и британской национальной криминальной полиции упомянули, что как минимум пять бывших членов ельцинского правительства, каждый из которых имел доступ к деньгам МВФ, находятся под следствием для определения их роли в отмывании денег. Копия в Google

3840. Опасные связи

Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных сумм от налогообложения и недоплате в бюджет страны почти 20 млн долларов. Копия в Google