Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Большевистский аншлюс Чубайса.

Уже тогда экономист Михаил Делягин, между прочим, советник правительства, публично заявил, что одной из главных причин подобной поспешности являлась личная заинтересованность высшего менеджмента РАО, и прежде всего Чубайса, в перераспределении в свою пользу гигантских финансовых потоков.
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

282. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".

В предвкушении огромных денежных потоков советнику срочно пришлось зарегистрировать в г.Лобня Московской области ЗАО «Конал» в довесок к зарегистрированному там же чуть ранее ООО «Алкон Сервис».
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

283. Черного кобеля отмыть добела.

Ответ простой: хорошая репутация создает основу для формирования дополнительных денежных потоков.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

284. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Быть может, Вячеслав Колосков и не имел прямого отношения к этим финансовым нарушениям, но, судя по количеству выявленных проверяющими органами фактов и объёму денежных потоков, проходивших через РФС, можно предположить, что всё это происходило с его молчаливого согласия.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

285. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

То есть, если "Карта горожанина" все-таки получит развитие, Банк "Санкт-Петербург" рассчитывает оказаться в первом ряду претендентов на обслуживание денежных потоков по таким картам.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

286. Профиль Артюхова.

Первым делом Артюхов взялся за бухгалтерию, за то, что называется переориентацией или оптимизацией финансовых потоков.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

287. Операция "Чистые погоны".

"Дело о 450 миллионах", помимо прочего, дает определенное представление о том, как распоряжаются военным бюджетом (треть нацбюджета) должностные лица Минобороны и почему они до последнего противились переводу военно-финансовых потоков в Федеральное казначейство.
Дата: 14.12.2000 Копия в Google

288. Портрет претендента.

Из московского офиса Миримского к Пономаренко идут указания по немедленной смене направления финансовых потоков ОАО и переводу недвижимости предприятия в надежные руки.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

289. Дави на газ.

И ещё. Эти два полигона Газпрома – не единственные созданные для «оптимизации» денежных потоков.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

290. Экономический терроризм

Основная цель – избавить «Апатит», а также его «хозяина» – «ФосАгро АГ» от неучтенных государством финансовых потоков. Копия в Google

291. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

292. 117 юрлиц Патрика Хансена.

"Появление кажущейся ненужной сложности в корпоративной структуре, особенно когда она включает множество различных юрисдикций, включая те, которые обозначены как "оффшорные", типично для структур, созданных для запутывания денежных потоков, часто для того, чтобы скрыть их незаконность", — сказал он. Лара Дихмис (OCCRP ID) внесла свой вклад в исследование.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

293. Дутый Трамп.

Как сообщается, в августе 2009 году Capital One, тогдашний кредитор здания, выразил сомнения по поводу денежных потоков.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

294. Новый русский Ян Марсалек.

В разговоре с Suddeutsche Zeitung Чупрыгин не смог вспомнить своего попутчика, однако сам Петлинский утверждает, что полковник входил в «какой-то совет», занимавшийся вопросами миграционных потоков в Ливии.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

295. "Один из фаворитов президента".

Считается одним из российских «госбизнесменов», которым доверено обслуживание финансовых потоков, а их позиции зависят от президента.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

296. Собачий "трафик".

Но массовых потоков нет», — рассказывает Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

297. Букмекер с двойным дном.

Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

298. Кровь на счетах.

Согласно документу 85 банковских счетов в ABLV были использованы для легализации 102,3 миллионов долларов США. Он заявляет, что сам масштаб денежных потоков, вовлеченность лиц из санкционных списков и использование подставных компаний без реальной бизнес-цели и с хорошо известными латвийскими номинальными директорами, уже являются ясными знаками преступления и преступного умысла со стороны ABLV.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

299. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

— А вы не допускаете другого сценария — что представители новой власти просто подвинут предшественников с денежных потоков и сядут на них сами?
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

300. Чей еще "Крымнаш".

Причем не только в России, но и в США. По информации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), на одном из допросов Двоскин так рассказывал о своей работе: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом».
Дата: 30.01.2018 Копия в Google