Шор якобы хотел обратиться в правоохранительные органы, но Филат предложил вместе выкупить «BEM», за два-три года заработать и покрыть убытки: «Договорились, что Филат обеспечивает получение нашим с ним фирмам контрольного пакета [акций] банка и перевода туда денежных потоков всех госпредприятий, агентств, ведомств, казначейских счетов.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
По его словам, правоохранительные органы знают, где, когда и на чем он зарабатывал, но по какой-то причине не хотят реализовывать эту информацию.
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
Таким образом, «Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, включая ГУРБ, не наделены полномочиями по выявлению конечных бенефициаров офшорных компаний и отслеживанию банковских транзакций государственных служащих, а правоохранительные органы, обладающие специальной компетенцией в данном вопросе, не могут предоставлять имеющуюся информацию в государственные органы субъекта федерации».
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Источник Forbes, близкий к правоохранительным органам, говорил тогда, что операция будет очень масштабной и затронет не только компании «Онэксима», но и лично Прохорова.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
Основных тем для беседы несколько: 1. Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских — Виктор Иванов, помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Они используют множество аккаунтов, чтобы правоохранительным органам было сложнее проследить движение средств, — говорит Дэниель Ривз, проработавший 35 лет в налоговой службе США, расследуя дела, связанные с офшорами, налоговыми преступлениями и отмыванием денег.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
По нашим сведениям, правоохранительные органы располагают записями с камер видеонаблюдения, установленных во «Внуково».
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
Мы надеемся, что эти вопросы заинтересуют Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД, а также руководство Госдумы и столичной мэрии *** Под текст На своем сайте Мири Угурлиев приводит выдержки из обращения своего коллеги, предпринимателя Сергея Агуреева, направленного в Думу и правоохранительные органы еще в 2014 году (оно опубликовано и на сайте АПН), в котором тот утверждает, что депутат Госдумы Владимир Родин, «которому не нравится деятельность «Авто-шанс 21 век», всячески пытается ...
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Мы направили около десятка запросов правительству и правоохранительным органам, где настаивали на раскрытии банковских счетов в офшорных зонах, принадлежащих действующим казахстанским чиновникам и руководителям госпредприятий.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google