Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6861. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало в 150 млн евро.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

6862. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди клиентов La Hougue были бизнесмены со всего мира, в том числе и из России: услугами компании пользовались бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

6863. Тайный гонщик Константин Серов.

Правоохранительные органы проверяли эту историю и нарушений не нашли.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

6864. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

В 2018 году Промсвязьбанк направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

6865. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Первая смерть (неслучайная?) Александр Кочкарев из ГУП «СИЦ» ушел со скандалом: его сомнительными сделками по продаже госимущества заинтересовались правоохранительные органы.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

6866. Николай Королев взял и вывел.

Правоохранительными органами оценивается размер такого вывода Королевым и Честнейшиным в сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

6867. "Господин мужской половой орган".

В дальнейшем у губернатора появляется возможность обратиться в правоохранительные органы.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

6868. Взрослые должности для Кадыровых-младших.

Ничто не предвещало отстранения Ислама с поста вице-премьера, однако 25 апреля Кадыров объявил в своем "Инстаграме", что "заместитель председателя правительства по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами Ислам Кадыров переходит на работу в правоохранительные органы".
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

6869. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Реэкспорт Валерия Бенагуева Германия выдала России лидера ОПС, помогавшего импортерам занизить таможенные платежи на 160 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.08.2020, Последний из ОПС Олег Дилимбетов Правоохранительные органы ФРГ передали российским коллегам Валерия Бенагуева — одного из лидеров преступного сообщества, занимавшегося уклонением от уплаты таможенных платежей.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

6870. Богатый улов "сети ЭВМ".

По словам Валерия Зинченко, есть вполне понятные способы реагирования на такого рода действия — от обжалования корпоративных решений, заявления в налоговую инспекцию, подачи иска и ходатайства в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер до заявления в правоохранительные органы.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

6871. Право первой ночы.

Галина Родионовна осталась на Шкловщине, где и живет до сих пор , при подготовке этого материала корреспонденты побывали в родном селе Лукашенко, где были задержаны правоохранительными органами.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

6872. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

По выявленным нарушениям в банке «Открытие» и Рост Банке были инициированы судебные разбирательства и обращения в правоохранительные органы, поэтому Михаил Задорнов, Александр Соколов «и прочие упомянутые топ-менеджеры руководствуются никак не личным отношением к отдельным персонам, а исключительно фактами выявленных нарушений», говорят в банке.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

6873. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

Публичное разбирательство с правоохранительными органами США, очевидно, негативно влияло на и без того практически разрушенную репутацию принца Эндрю.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

6874. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

3 июня агент НАБУ передал сведения о предложении в правоохранительный орган.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

6875. Букмекер с двойным дном.

Как правоохранительные органы США и Европы смотрят на её связи с партнёрами Лучка — нам пока не известно.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

6876. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Когда в Лондоне фигурируют такие суммы, трудно удержаться от предположения, что и теневой босс, и его фронтмен должны заинтересовать российские правоохранительные органы.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

6877. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

У знаменитой Мары Багдасарян примерно столько же. Но за ней гоняются все правоохранительные органы, ее сажают и за ее перипетиями следит вся страна.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

6878. Офшорный курьер на миллион.

Еще одна схема, приводимая украинскими правоохранительными органами, связана с оплатой услуг, которые по факту не оказывались.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

6879. Сдаст за Gram.

Осенью 2019 года инвесторы, которые инициировали иск в Лондоне, обратились в российские правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

6880. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

Экс-полковник получал просьбы разузнать о ходе расследования, но, по его словам, принципиально не интересовался делом, поскольку быстро понял, что курирующее правоохранительные органы управление «М» ФСБ проявляет к нему повышенное внимание.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google