Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Подробная биографическая справка

Одновременно он установил тесные контакты с организованной преступностью, в частности с группировками чеченской диаспоры в Киргизии и Казахстане. Близкими связями Черепова являются “Япончик” и лидер солнцевского преступного сообщества Сергей Михайлов (“Михась”).
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

42. Наркобарон Фридман

Активно занимаясь фарцовкой с иностранцами, Фридманы попали в поле зрения не только правоохранительных органов (КГБ и МВД), но и преступных группировок.
Свою коммерческую деятельность начал студентом МИСиС'а, в котором учился вместе со своим двоюродным братом Фридманом Дмитрием Львовичем 1965 г.р., уроженцем Балхашского района Казахстана. Копия в Google

43. УДО по понятиям.

«Ленты.ру») не вменялось то, что потом стало вменяться всем [криминальным] авторитетам, ему лидерство в преступном сообществе не вменялось никогда.
— На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь).
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

44. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... арестовать, полагая, что в противном случае он может сбежать в Канаду, где проживает его бывшая супруга, или в Казахстан, откуда экс-топ-менеджер родом. Во всех этих странах, отметил следователь, у подозреваемого имеются дома и другая недвижимость, при этом еще не все фигуранты аферы установлены. «Клянусь, что все мои дома и машины куплены на легальные доходы»,— заявил в ответ Игорь Мукан, сообщив, что его подставили партнеры, которых следствие определило с ним в одну преступную группировку ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

45. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... Фото: ИА "РБК" Сергей Машкин Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что ...
Согласно этому договору, Nanotec стал эксклюзивным дистрибутором Accuray, которому было предоставлено право продавать в Россию и Казахстан аппараты для проведения операций Kiberknife и комплексы лучевой терапии Tomotherapy, а также монтировать это ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

46. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Чем руководствовались эти люди, помещая меня в список причастных к преступной группировке мне тоже было бы весьма интересно узнать.
[...] компания Gurgen House [...] имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ. — Врезка К.ру] У каких еще российских звезд были проблемы за рубежом В апреле 2012 года посольство США в Москве в очередной раз отказало известному ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

47. С "крышей" договорились по-партнерски.

Дерипаска в своих пояснениях суду утверждал, что Черной не был его партнером и совладельцем активов, а обеспечивал его бизнесу «крышу», будучи тесно связан с преступными группировками.
... акции крупнейших алюминиевых заводов страны и алюминиевых предприятий в Казахстане. Михаил с середины 90-х живет в Израиле: ему закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию из-за подозрений в отмывании денег и связях с преступным миром ...
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

48. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Из Казахстана к Газпрому и далее к Нефтегазу, возникал скандал за скандалом, вовлекая людей, избираемых на высшие уровни правительства в мошенничество, взяточничество и открытое хищение в крупных размерах.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

49. Александр Солоник, он же Македонский.

Не проходит и полугода, как возле известной столичной дискотеки "У ЛИС'Са" снайперский выстрел из карабина оборвал жизнь не менее влиятельного вора в законе, лидера бауманской преступной группировки Валерия Длугача по кличке Глобус.
Здесь выходцев из России, Казахстана, Молдавии и Грузии называют понтийскими греками.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

50. Красное колесо на юге Москвы.

... экономических и финансовых структур подмяли под контроль солнцевские бандиты, насколько хорошо их прикрывают коррумпированные чиновники и правоохранители - и как все эти данные соотносятся с другими ОПГ (организованными преступными группировками ...
Успешно была исполнена и другая операция - по оправданию солнцевцев Ашунина, Бодрова и Басариева, собиравших дань с прибывающих в аэропорт Внуково челноков из Армении и Казахстана.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

51. Деньги для Басаева.

«С 1997 года в Москве организовалась устойчивая преступная группировка в основном из лиц чеченской национальности, а также выходцев из Чечни.
21 декабря 1999 года Русламбеком Хусаиновым была создана нефтяная компания, учредителями которой стали Зия Бажаев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководство украинского завода по переработке нефти и сам Хусаинов, приобретший для ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

52. “Смотрящий” губернатор.

Со сверх прибылями в области, очевидно, все в порядке: по информации местных правоохранительных органов, здесь действуют около 70 преступных группировок, насчитывающих около двух тысяч ак тивных членов. Откуда берутся сверхприбыли? Прежде всего их дает сугубо криминальный бизнес. Географическое положение Омска таково, что он оказался в узле транзитных нарко- и контрабандных каналов, идущих из Азии. Очень просто: пересекаешь достаточно прозрачную границу с Казахстаном - и езжай, лети, плыви на ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

53. ОПС "Уралмаш".

... Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Камышлове, Каменск-Уральском и других крупных районных центрах, где активно действуют ряд преступных группировок, взявших под свое влияние значительные территории и подавляющее большинство доходных сфер легального и ...
... связывающие центр России с восточными регионами страны, а также Средней Азией, Казахстаном и государствами Юго - Восточной Азии. По имеющимся данным, группировки, действующие в регионе, успешно пользуются этим обстоятельством для расширения сферы ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

54. 3 МУР против ФСБ

... имя поступило письмо от одного из высокопоставленных офицеров МВД РФ. В нем, в частности, утверждается, что «в последнее время намечается тенденция сращивания организованных преступных группировок с сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб ...
Под Лазовским работали и чеченцы, и выходцы из Казахстана, и боевики из группировок близлежащих к столице городов. Копия в Google

55. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

[…] По информации МВД, киевские врачи входили в состав преступной группировки из 12 человек, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми, которых переправляли с Украины в Азербайджан для изъятия у них внутренних ...
От их действий пострадали несколько десятков человек, в том числе из Молдавии, Казахстана и Белоруссии, которые решились на операции, чтобы самим выбраться из нужды или помочь деньгами своим родственникам.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

56. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

При этом отдельные преступные группы в составе банды сохраняли определенную автономность, так что структура, руководимая Шакро, имела сложное иерархическое устройство.
Юридически две группировки были оформлены как частные охранные предприятия «Заслон» и «Защитник».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

57. Китайская мафия в Москве.

На криминогенную ситуацию существенное влияние оказывают организованные преступные сообщества и группировки...» Но среди многочисленных московских ОПС, где наряду со славянскими (солнцевское, измайловское и т.д.) печальную известность получили и так ...
Товары из Юго-Восточной Азии ввозятся в Россию через Польшу и Казахстан, затем продаются на вещевых рынках.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

58. Мистер (Кемел) Токаев.

... с преступным миром Санкт-Петербурга 1990-х годов. Журналист Андрей Константинов утверждал в книге "Бандитский Петербург", что Голубев был известен как криминальный авторитет по кличке "Бармалей" и был связан с "тамбовской" преступной группировкой ...
Мистер (Кемел) Токаев Как семья нового президента Казахстана связана с российским бизнесом через Кенеса Ракишева и Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 12.01.2022, Фото: via "Радио Свобода", via glavcom.info, Иллюстрации: via ...
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

59. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр ...
А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними данными, образованные, со знанием иностранных языков, и, конечно, заинтересованные в ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

60. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

$ 392 тыс. получила жена бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа от фирмы, упомянутой в уголовном деле крупной преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег.
Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google