Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Текст обвинительного заключения

... в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд ...
(т. 3, л. д. 57) Несмотря на такое противодействие следствию, непризнание Тучиной факта написания фиктивного распоряжения N 224 и изменение Нахмановичем показаний, экспертными заключениями N 2242э от 23 июля 1998 года (т. 12, л. д. 83-91) и N 4179э ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

22. Как намывался гранит.

Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации ...
Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

23. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

24. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 ...
Не попадают «простые» вчерашние студенты-юристы со «своими взглядами на развитие ТЭК» в Правления этих закрытых систем.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

25. Надзор по-русски.

Уже в сентябре 2004 года Андрей Козлов рассказал об успехах борьбы с легализацией незаконных доходов через банки: «В течение пяти лет нами наблюдалось увеличение масштабов операций по обналичиванию денежных средств на подставных лиц-нерезидентов. Сейчас мы видим, что впервые с мая объем такой обналички сократился вдвое». А летом 2005 года Андрей Козлов, по сути, поблагодарил банковский кризис: «Даже кризис имел больше позитивных последствий, поскольку позволил очистить банковскую систему от ряда ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

26. Корпорация "Навальный".

Источники RT в правоохранительных органах говорили, что «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».
В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

27. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Челябинская область стала пилотным регионом, где внедрили новую систему управления качеством воздуха, и получила дополнительные средства на утилизацию отходов.
А крупный бизнес проявляет интерес к отраслевым и «денежным» комитетам.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

28. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... чуть ли не самого господина Лисина, хотя трудно себе представить, чтобы Лисин брал "откаты" от ворованного у него же!) и получал денежные средства за посредничество. Кстати, Владимир Бирюков против именно так трактуемой роли Владимира Нефедова не возражает. Однако Нефедова из дела "выводят"! Мотив — в связи с истечением срока привлечения к ответственности, что стало возможным вследствие переквалификации его действий на абсолютно иной состав преступления — "незаконная банковская деятельность ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

29. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)». А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию ...
... покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских гарантий… То есть, фактическое передергивание финансовых карт, обмен не подкрепленных ничем пустышек на денежные бумаги и обязательства ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

30. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
«Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

31. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате ...
Злоумышленник создал в ряде регионов страны систему филиалов и через сеть «вербовщиков» развернул бурную кампанию по вовлечению доверчивых граждан попытать «удачу» на межбанковском валютном рынке.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

32. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

33. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура ...
Существует много форм неэкономической коррупции - коррупция в полиции, коррупция в юридической системе, политическая коррупция, академическая коррупция.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

34. Агент всех разведок по имени Майк.

... дел по фактам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (проще говоря, отмывание грязных денег), уклонения от уплаты налогов, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, злоупотребления полномочиями и незаконного предпринимательства. Инициатором борьбы с фирмами, ведущими грязный бизнес и использующими противозаконные методы, выступил после своего избрания губернатором Кемеровской области Аман Тулеев. Столкнувшись с решительным противодействием со стороны новой ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

35. Хвост виляет собакой.

Данная группировка включает в себя банковские, промышленные и коммерческие структуры в Казахстане и за его пределами, элементы инфраструктуры, средства массовой информации, государственные органы и общественные организации. Деятельность КНБ соответствует тенденции формирования в республике системы монопольной политической и экономической власти - 'империи президента Назарбаева'.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google