Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ). "Приморский УПК" строит глубоководный комплекс в Приморске с грузооборотом 70 млн тонн в год. Компания принадлежит Илье Траберу (31,67%), Рамису Дебердееву (25,34%), Владимиру Даниленко (22,17%), Артёму Бегуну (15,83%) и Андрею Сизову (5%). Строительство идет в фарватере политики по переориентации российских грузов из Прибалтики на Северо-Запад России. В письме Андрей Сизов говорит, что будут созданы условия для привлечения российских строительных ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

322. ЧОПы в погонах.

К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
... материала © "Собеседник", 09.09.2021, Ушли на пост, Фото: via "Собеседник" Илья Давлятчин Игорь Зубов Андрей Храпов Близкие высокопоставленных российских силовиков взяли под контроль частные охранные предприятия, получающие миллионы от государства ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

323. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах. Не зря, видимо, Ринат Досмухамедов занимался «развитием» международной деятельности ...
... 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

324. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

325. Под золотым замком.

Она прославилась как производитель экипировки для российской олимпийской сборной. Анастасия Задорина Ее сосед по лестничной клетке — Ильнур Басирович Сабитов. Такое же имя у заместителя генерального директора по развитию Российской ...
К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

326. Пошел дорогой Березовского.

... интриг Сергей Бердников Мухтар Аблязов В первые недели декабря сразу в нескольких СМИ скандального толка, как европейских, так и российских, вышли «сенсационные разоблачения» в отношении ряда крупных чиновников и бизнесменов из Казахстана ...
Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

327. $50 млн для премьера Борисова.

Схема по поглощению БТК — это не только безвозвратные потери, но и серьезные репутационные риски для ВТБ. Во-первых, сделка уже сегодня привела к лавине судебных споров и скандалов, а потому наносит урон репутации российского банка в информационном ...
Однако источники в правоохранительных органов поясняют: менеджеры ВТБ смогли правильно мотивировать премьер-министра Бойко Борисова (глава партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» — ГЕРБ) и его окружение, оценив «политику невмешательства» в ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

328. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... за которым стоят менеджеры банка, отвечающие за сделку. Я также направил письма членам наблюдательного совета банка во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, главе Центрального банка Эльвире Набиулиной и председателю правительства Дмитрию Медведеву. Но видимо, эти имена для Соловьева и компании ничего не значат. Ведь у первого заместителя председателя правления российского госбанка Юрия Соловьева даже нет российского паспорта, а ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

329. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... выяснить, возможен ли в России такой способ действий, а именно изготовление банком поддельных документов для оправдания назначения платежа, могу сказать Вам, что да, иногда так случается. <…> Это связано с особенностями российской налоговой системы ...
... президентом этой компании, в его компетенцию входили, согласно данным самого АО, «разработка и реализация стратегии развития Компании, установление и поддержание конструктивного диалога с органами государственной власти на федеральном и региональном ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

330. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Кроме того, он открыто связан с ГРУ и за границей также поддерживает контакты с другими российскими спецслужбами. Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе.
И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

331. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Копейке", обеспечивался за счет кредитных средств: "ЦентрОбувь" кредитовалась в полутора десятках банков. Источники "Денег" подтверждают, что кредиты под развитие сети выбивал именно Ломакин: учитывая успешность его проектов, хорошее знание ритейла и ...
Формат магазина-дискаунтера партнеры подсмотрели на Западе, подумав, что в кризисный год российскому рынку он придется впору.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

332. Санация имени Арефьева.

Пока еще высокий статус руководителей крупнейшего крымского банка и важность данного финансового института для развития полуострова надежно прикрывают Руслана Арефьева и его компаньонов от претензий со стороны АСВ и правоохранительных органов, а ...
... Такой объем вкладов станет для Крыма крупнейшим страховым случаем в его новейшей — российской — истории. 29 июня для санации Маст-банка на территории республики был в итоге выбран крупнейший банк Крыма — РНКБ (имеющий сеть из более чем 270 отделений ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

333. Родственный доход.

"Добытчик-то она" Судя по декларациям, треть высших чиновников российского правительства в 2014 г. заработали меньше, чем их жены.
Денис Зубов рассказал, что проект находится в стадии развития, пока под ним работает 36 ресторанов.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

334. Жадность губит флибустьера.

Но когда 25 миллиардов переводятся в Акционерный коммерческий банк … развития лесной промышленности «Лесбанк» (!), то могут произойти самые невероятные чудеса.
Новоявленный российский мультимиллиардер и не думал скрывать свои «подвиги» во время печально знаменитого процесса по делу Магнитского: «Мы срочно регистрировали компании на наших сотрудников, на них планировалось приобретение большего количества ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

335. Космическая "магия".

При этом полученный чистый убыток напрямую уменьшает капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под ...
Однако экономическая история развития проекта получилась неудачной.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

336. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Причем различия нет: говорят, что проверяются как местные банки и простые российские бизнесмены, так и предприятия с иностранным капиталом.
... министра экономического развития региона Александра Кобенко вмешаться в критическую ситуацию (ссылка). История, похоже, не закончилась ничем — налоговики проигнорировали попытки областных властей компромиссно решить проблемы с претензиями к банкам ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

337. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
... материала © "Коммерсант", 29.11.2011, Рейдера захватили на курорте Николай Сергеев Вчера стало известно о том, что на тайском курорте Самуи был задержан Александр Глуховской — известный российский рейдер, находящийся в розыске по линии Интерпола ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

338. В банках все меньше таинственности.

... от 1995 г. [ИА "Финмаркет", 26.09.2011, "Подписан документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф ...
... и развития (ОЭСР). — Врезка К.ру] После ратификации протокола в соглашении впервые появится пункт об обмене информацией (ст. 25а). Он позволит российским налоговикам запрашивать у швейцарского минфина информацию о счетах и платежах российских граждан ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

339. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Однако подобный вариант развития событий мошенников, стоящих за банкротством ОАО «РЭС», не устраивал.
денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

340. "Один франк" Булата Чагаева.

"Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB). Помогает ему банкир, который в 2002 году будет приговорен к штрафу за отмывание денег в деле "Мабетекс", пишут швейцарские журналисты Агат Дюпарк и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google