Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7141. Головлев оставил $100 млн.

Вернуть все «челябинские» деньги (как свидетельствует сайт Strana.ru со ссылкой на того же прокурора Брагина, состояние одного только Головлева составляет 100 млн. долларов) будет очень трудно: они осели в странах, с которыми у России не заключены ...
... деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

7142. "Медиа-социум" на грани раскола.

В декабре 2004 года Дмитрий Клюев при пособничестве господ Жлобицкого и Стегановой с помощью исполнителей Печкина и Воронкова подали в Ростовский областной арбитражный суд иск багамской компании Colchester Group Trading к ростовской фирме "Террасофт" и московскому банку "Евразия" о принуждении к исполнению договора о покупке истцом у ответчика 6 039 200 акций Михайловского ГОКа – крупнейшего в России производителя железной руды.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

7143. Люберецкий Скрудж.

Ведь в современной России без серьезного силового прикрытия подобные "номера" еще никому просто так с рук не сходили.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

7144. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
'Подельникам' было предъявлено обвинение по статье 201 УК России (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации).
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

7145. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Слева – член политсовета СПС Борис Немцов, справа – вице-президент Альфа-банка Александр Гафин Президент концерна “Нефтяной” Игорь Линшиц пополнил ряды опальных бизнесменов и уже покинул Россию — Генпрокуратура обвинила его в отмывании денег и объявила в федеральный розыск. В деле Линшица некоторым видится политическая подоплека, но большинство считают, что банк “Нефтяной” стал очередной жертвой антиотмывочных законов. С 1993 г. основной пайщик банка “Нефтяной” – одноименный концерн ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

7146. Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе.

... 1996 года, когда рухнул «Балчуг», принадлежавший одному из самых богатых людей России того времени – Виктору Найшулеру. Для самого Найшулера дело закончилось посадкой в тюрьму, откуда он освободился только в 2001 году. Кризис в банке не без оснований связывали именно с личностью Чигиринского. За год до финансовго краха Балчуга Найшулера убедили в том, что для развития бизнеса необходимо привлекать сторонних инвесторов, которыми стали и банк Славянский кредит, принадлежавший Чигиринскому ...
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

7147. Счетная палата докопалась до Минобороны.

Кроме того, Счетная палата намеревается направить копии актов проверки и отчета заместителю генерального прокурора РФ – главному военному прокурору для решения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нанесении ущерба Минобороны России. Так что крест может быть поставлен не только на Военном банке, но и на карьере принимавших участие в его создании высокопоставленных военных.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

7148. "Илим Палпу" срочно требуются имиджмейкеры.

Прежде всего, выяснилось, что «национально ориентированная лесная компания «Илим Палп» - на поверку подразделение швейцарской компании «Intertsez», выкачивающее из России капиталы через сеть оффшорных компаний.
Это произошло после того, как выяснилось, что большая часть собственности компании давным-давно заложена и перезаложена по 3-4 раза в разных банках.
Дата: 18.07.2002 Копия в Google

7149. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
ст.251 ч.1, 259 ч.4 УК РК. Имеет обширные связи среди уголовных авторитетов России, Узбекистана и Киргизии.
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

7150. Новые русские вдовы.

- Являясь фактическими владельцами огромных богатств, - скептически замечает адвокат В. Черниченко, - все без исключения бизнесмены России легально могут показать только надводную часть айсберга собственных доходов. Это особенности нашего экономического климата. Все уводится в тень на законных основаниях. Спрятанные капиталы практически никогда не достаются законным наследникам. Они становятся добычей компаньонов, подельников, мошенников либо «зависают» и навсегда «пропадают» в западных банках ...
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

7151. Cyberplat.Ru погорел на лолитах.

Кроме того, ходят слухи, что банк „Платина" устал финансировать этот проект»,— сообщил вчера „Ъ" этот менеджер из «Рексофта». В самом же банке «Платина» указывают, что последний год ОАО «КиберПлат.ком» устойчиво приносило прибыль. Как бы то ни было, поток доходов от онлайновой продажи детской порнографии в России значительно поиссяк.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

7152. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Официальный филиал на берегу озера Согласно многим источникам, эту структуру контролирует Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" и акционер компании "Юкос". Этот человек, поселившийся во дворце XIX века в центре Москвы, регулярно наведывается в Швейцарию. Руководители "Юкоса" объясняют, что использование женевских компаний - с согласия Центрального Банка России - было единственным средством оплатить услуги по сбыту и избежать бандитизма, который процветает в российских ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

7153. Дом тамбовский - крыша питерская.

Здесь нет банков, казино или дорогих офисов и даже городская администрация бегает по нужде на улицу, в деревянный туалет с земляной ямой.
А на соревнования по боксу, борьбе и карате, спонсируемые из Питера, съезжаются лучшие спортсмены со всей России.
Дата: 14.06.2002 Копия в Google

7154. Дырка от публики.

В комитете по банкам и финансам палаты представителей конгресса начались слушания, быстро превратившиеся в пропагандистскую кампанию на тему «Кто потерял Россию».
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

7155. Банковский скандал.

Костина же будут воспринимать как человека, призванного поставить банк под контроль правительства, говорит однокурсник председателя ВЭБа Алексей Мамонтов, вице-президент Московской фондовой биржи. "Агрессивное вторжение правительства в область, где по определению требуется взвешенный и обоснованный подход, дискредитирует Россию в глазах международного банковского сообщества", - говорит Мамонтов.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

7156. Уголовное дело на сына Титова.

Подробности этого дела прояснить в правоохранных органах еще не удалось, но известно, что сын губернатора возглавляет коммерческий банк, который является уполномоченным Самарской области (в нем размещены бюджетные средства области).
Это одна из главных головных болей правительства России и правоохранителей — как изъять эти бумаги из оборота.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

7157. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Даже на панихиде по Гамову наблюдалось как-то мало похоронных лиц. В толпе солидные гражданские довольно громко толковали о банках и деньгах.
Наверное, генералу вот-вот посмертно дадут Героя России.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

7158. Пугачева уличили в мошенничестве.

Но, дочитав материал до последней точки, вы поймете, как в России можно «отмыть» деньги. Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

7159. Новый криминальный рекорд Петербурга.

На строительство этого фантастического по российским меркам объекта, РАО “Высокоскоростные магистрали” получило под гарантии правительства в английских банках 100 миллионов долларов. Под котлован была расчищена территория и снесено несколько зданий в историческом центре Петербурга. Пока счетная палата России разбирается с этой масштабной авантюрой, лучшие умы города ломают головы, что делать с ямой.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

7160. "Газпром" ждет многосторонний аудит.

Вчера же информагентства распространили новые сообщения о ситуации вокруг "Газпрома" и PwC – изучением деятельности PwC в связи с аудитом "Газпрома" занялись ФБР и Минфин России. Проверкой также намерена заняться Счетная палата РФ. Поводом для этого является жалоба все того же Hermitage. "Аналитик московского инвестиционного банка 'Тройка Диалог' Джеймс Фенкнер сообщил, что ФБР связывалось с ним по крайней мере пять раз, чтобы узнать подробности о взаимоотношениях 'Газпрома' с группой компаний ...
Дата: 14.05.2002 Копия в Google