Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7201. Аудитор Счетной Палаты: "Мы не собираемся подглядывать в замочную скважину".

Счетная палата должна была проверить все 70 работающих в России компаний, которые входят в группу под названием "Итера".
На вопрос, не смущает ли руководство Счетной палаты непрозрачная система трастовых фондов, Михаил Бесхмельницын ответил, что "это не проблема Счетной палаты, а проблема тех, кто имеет отношения с 'Итерой' -- банков, иных кредитных и финансовых ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

7202. Новый проект Лившица.

Уйдя в мае из банка "Российский кредит", который он возглавлял в период переговоров о мировом соглашении с кредиторами, Лившиц недолго пребывал в простое.
Лившицу предстоит курировать экспорт алюминия (а на экспорт идет 80% продукции "Русала") и поставки в Россию сырья для его производства, а также торговое финансирование и выход на проектное финансирование.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

7203. Ч3. Зарвавшиеся.

Чернышев обвиняется в принадлежности к организованной преступной группировке, которая действовала в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Украине, России и ФРГ и …
За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков…
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

7204. Торговля конфиденциальной информацией.

Оригинал этого материала © "Итоги", 27.06.2001 Секретные материалы общего пользования Торговля конфиденциальной информацией приобрела в России невиданный размах.
Или более специализированный продукт - база данных по банкам.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

7205. "Компромат самовывозом со склада в Америке."

... Он собирается обнародовать эти факты, включая фамилии коммерсантов.(Корреспондент.net, Июнь 07, 14:29) Омельченко сообщил, что во время очередной поездки в США ему и его коллеге по "Антимафии" депутату Анатолию Ермаку была передана "схема отмывания грязных денег в американских банках". Он напомнил, что в США было проведено "уникальное" сенатское расследование по отмыванию "грязных" денег. По его словам, расследование было проведено "по выходцам из России, которые временно проживали в Америке ...
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

7206. Вяхирев: "У страны есть газ, у страны есть будущее, у страны есть рулевой - Владимир Владимирович Путин!"

В течение месяца Вяхирев занял требуемую сумму у немецких банков под гарантии поставок Ruhrgas.
Он должен был подписать контракт на поставку в Россию 20 млрд кубометров природного туркменского газа.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

7207. Домуправы и железнодорожники помогут Андрею Вавилову.

Расстроенный Попечительский совет в январе 1999 года решил преобразовать АИЖК в коммерческий банк.
В среду, 30 мая - как раз в день заседания правительства по реформе ЖКХ - генпрокурор Владимир Устинов на проходящем в Гааге втором Глобальном форуме по борьбе с коррупцией заявил, что Генпрокуратура России расследует уголовные дела, по которым ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

7208. Федоров на проводе.

... скупала акции “Газпрома”, РАО “ЕЭС России” и Сбербанка РФ в пользу иностранцев. Как следует из материалов независимого расследования Ассоциации по защите прав миноритарных акционеров, Борис Федоров не только скупал акции для иностранцев, но еще и активно приторговывал ими на бирже, снимая пенки с фондового рынка. В качестве доказательства глава Ассоциации Сергей Карпов на своей пресс-конференции в конце апреля продемонстрировал график обвала курса акций РАО “ЕЭС России” за последние полтора года ...
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

7209. Post mortem.

В результате Виноградов утратил свою долю активов и руководит теперь Межрегиональным клиринговым банком, который по масштабу операций невозможно сравнивать с прежним "Инкомом" (банк занимает 381-е место в России по размеру активов, "Инком" же перед самым кризисом был третьим). У Виноградова активы отобрали менеджеры банка, оставшиеся в нем, чтобы попытаться предотвратить банкротство.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

7210. Как губернатор Яковлев стал доктором наук.

В методический кабинет, где происходило событие, определенное профессорами ГУУ как первое в истории демократической России сращение власти с наукой, пускали далеко не всякого.
Дороги нет до сих пор, зато есть огромный котлован у Московского вокзала и серьезный конфликт с Минфином по поводу кредита английских банков под поручительство города.
Дата: 26.04.2001 Копия в Google

7211. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Именно здесь зарегистрирован ряд фирм, в том числе "Мотолекс интернешнл", к которым, как считают представители правоохранительных органов России, Швейцарии и Лихтенштейна Сергей Кириенко имеет самое непосредственное отношение.
Хозяева любой фирмы могут открыть на ее счет в банке корпоративную карту на несколько особенно доверенных лиц, как правило, на самих себя, и спокойно покрывать частные расходы из средств предприятия.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

7212. Оперативный анализ расходов Евгения Киселева (псевдоним "Компот").

Но парадный подъезд, к которому прибывали девушки, сильно смахивал на вход в один из крупных банков на Новослободской улице.
Женя перенервничал Канал ТВ 6 загодя ошеломил Россию передачей «За стеклом».
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

7213. Санкт-PRбург.

И кто-то якобы решил непримиримого лоббиста остановить традиционным для криминальной столицы России способом – контрольным выстрелом в голову.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

7214. Между Востоком и Западом.

11 августа 1998 года со счета банка "Восток-Запад" через "Бэнк оф Нью-Йорк" в компанию "Арролл" было переведено около 2 миллионов долларов.
... и Западом Бывший глава налоговой службы России выжимает соки из естественных монополий в пользу международных финансовых спекулянтов Сергей Минаев В июне прошлого года Борис Федоров вошел в советы директоров "Газпрома", Сбербанка и РАО "ЕЭС России ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

7215. Почему Курск не стал Кувейтом.

Куряне хорошо помнят, как Руцкой в предвыборных речах и после избрания то и дело хвастался: "У меня целая очередь банков и фирм, желающих вкладывать свои капиталы в Курскую область. Для них гарантия - только одно мое имя, всемирная известность". Но вскоре стало понятно, что и очереди никакой нет, и, главное, отдавать долги губернатор и его команда не считают нужным. Ныне обнародован один из показательных документов. Это письмо посла в России одной из уважаемых европейских стран, который просит ...
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

7216. Алекперов на родине Гамлета.

Однако скандалы вокруг счетов российских клиентов в швейцарских банках заставили многие европейские финансовые структуры отказаться от обслуживания частных лиц из России, а также офф-шорных компаний, принадлежащих нашим соотечественникам. Возможно, поэтому концерн «ЛУКойл» предпочел иметь офф-шор в Дании. По словам экспертов, в настоящий момент Датское королевство — единственная европейская страна, где сохранился благоприятный офф-шорный климат, а банки строго охраняют тайну вкладов своих ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

7217. Ноу-хау Сергея Кириенко в области ритуальных услуг.

Фактически банк «Гарантия» регулярно получал внушительные беспроцентные кредиты: только за 1996 год через него прошло 182 миллиона «пенсионных» долларов. Это не считая прямых вложений в становление этой «социально-коммерческой» структуры. По данным Агентства федеральных расследований, только Нижегородское отделение фонда выделило на эти цели свыше трех с половиной миллиардов неденоминированных рублей, еще 525 добавил Пенсионный фонд России.
Дата: 13.04.2001 Копия в Google

7218. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

... МЦФБ Сергей Карпов, это стало ясно после того, как Федоров проголосовал за дополнительную 36-процентную эмиссию акций Сбербанка, чем «существенно ухудшил положение миноритарных акционеров, доля которых в акционерном капитале банка уменьшилась ...
«За счет комбинации с российскими и зарубежными инвесторами он проводит очень хитрую комбинацию: как резидент покупает бумаги в России, а западный инвестор, который дал на это деньги, получает долю в офшоре.
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

7219. Немцовский "волгк" тебе товарищ.

— Кстати, в регионах чиновники более 60 областей России все-таки пересели на «Волги», — поделился Борис Ефимович.
Дата: 23.03.2001 Копия в Google

7220. Зарубежные счета Волошина.

... в Россию продукции, руководители компании устроили проплату через фиктивную фирму "Агроэксим", а отгрузку провели через другую фиктивную компанию "Энергия". Кроме этих фактов интересно и то, что коллеги Волошина - руководители "Экочернобыля" разыскиваются Интерполом за контрабанду редкоземельных и драгоценных металлов. Также достойно внимания и то, что партнером Волошина оказался ни кто иной, как ныне покойный, авторитет Отари Квантришвили, чьи ассоциация "ХХ1 век" и одноименный банк вошли в ...
Дата: 22.03.2001 Копия в Google