Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кремль нашел способ контроля сети.

За образец, видимо, будет взята система блокирования счетов экстремистов Росфинмониторингом. Генпрокуратура, Минюст, Следственный комитет и МИД подают в Росфинмониторинг свои данные, а тот на их основе составляет и регулярно обновляет «Перечень организаций и физическихлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

22. Анатолию Тихонову добавили коррупции.

Ранее в среду глава МВД России Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме сообщил, что в ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения взятки на сумму 227 млн рублей бывшим заместителем министра энергетики, не уточнив, о ком идет речь.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

23. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Надзорщики сообщили, что претензии к Руссобанку могли возникнуть не только у ЦБ, но и у федеральной службы Росфинмониторинга, и с этим еще «предстоит разобраться».
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

24. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03.2011, "Мастер-банк отмывается через МВД": В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

25. Фабрика фальшивок.

«Документ» был подписан шестью человеками: четырьмя сотрудниками ФССН и двумя от Управления Росфинмониторинга по ЦФО. По утверждению авторов фальшивки, документ был подписан по месту нахождения ССО, то есть в офисе на Новом Арбате, дом 15. Липовость этого документа была видна невооруженным взглядом.
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

26. Болванка в Кремль.

По поручению Путина контролирующие органы надзирают за госкомпаниями и госкорпорациями "не по закону, а по понятиям" Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.03.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС" Болванка в Кремль Дмитрий Казьмин, Максим Товкайло Владимир Путин Крупные госкомпании и госкорпорации ежемесячно неофициально представляют в Росфинмониторинг и ФНС информацию о своих сделках, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил руководитель одной из крупных госкомпаний.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

27. Кредитная житница.

... житница Татьяна Воронова, Владимир Козловский Николай Дьяченко Руководитель Краснодарского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николай Дьяченко причастен к хищению 6 млрд руб., рассказал премьер-министру руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин: «Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены». По его словам, Росфинмониторинг совместно с Минсельхозом занимается совершенствованием механизма выдачи субсидий и компенсационных выплат, поскольку мошенничества были связаны и с этим ...
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

28. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

29. Ростовщики.

Судя по данным Росфинмониторинга, увеличение было кратным: НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области» в период 2011—2013 годов получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

30. Доносы накануне убийства Козлова.

<…> Необходимые разъяснения Замруководителя департамента Росфинмониторинга Г-н Фридлин Документ, по форме похожий на письмо Алексея Френкеля Владимиру Путину (трудно понять, отправленное или нет) — один из примеров многочисленных жалоб (образец № 1).
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

31. "Веерное" банкротство "Югры".

Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу".
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

32. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

Деньги, как позднее установил Росфинмониторинг, были переведены со счета «Финарта» на личные счета нескольких физических лиц в Дагестане и там же обналичены.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

33. Френкеля допросили по прослушкам.

Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

34. Живило вернулся.

Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

35. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Источник отметил, что Фролов, отстаивая интересы «Кредитимпэкс», обращался к целому ряду представителей разных ведомств, в связи с чем возникли вопросы к бывшим и действующим сотрудникам МВД, Росфинмониторинга и ряда других госструктур.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

36. Враги государств.

Эту информацию в Росфинмониторинг предоставляла Генпрокуратура.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

37. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

38. Деньгопровод.

Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

39. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Председатель банковского комитета Думы Владислав Резник тут же как по заказу выступил с предложением вообще лишить Центробанк надзорных функций и передать их Росфинмониторингу.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

40. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Историю увольнения Фролова из ФСБ и ослабления его подчиненных их коллеги рассказывают так: после Зубкова у него не сложились отношения с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. При этом Фролов был настолько неосторожен, что его близкие оказались собственниками итальянской недвижимости. Когда итальянские власти прислали эти данные в Росфинмониторинг, они тут же оказались у первого лица государства и директора ФСБ. И тогда в Управлении собственной безопасности на Лубянке создали группу ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google