Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сергей Магин отмывается от статьи.

Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

122. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем Оригинал этого материала © "Известия", 01.10.2013 1,2 млрд рублей, исчезнувших во ФСИН, ищут за границей Елизавета Маетная, Герман Петелин Росфинмониторинг по просьбе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу проверит финансовые проводки тюремного ведомства и поставщиков спецоборудования для колоний.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

123. Форменное безобразие.

Возможно, на эту ситуациюстоит обратить внимание Росфинмониторингу?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

124. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Причина — родственные связи с Виктором Зубковым, в конце 2007 г. возглавившего кабинет министров (Сердюков женат на дочери бывшего руководителя Росфинмониторинга).
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

125. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Номинальные директора переподчиненных "Акому" компаний по команде Андреева совершили ряд действий, после которых второй партнер потерял все операционные права на активы с аббревиатурой ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

126. Придется продать.

Как рассказала вчера Ъ вице-президент Бинбанка Камилла Спенс, 5 апреля сотрудники СК изъяли документы, которые банк уже отправлял в правоохранительные органы по их запросу и предоставлял Росфинмониторингу.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

127. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

Кроме того, аудитору ставится в вину, что он не сообщил о выявленных нарушениях в Росфинмониторинг, как того требует закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

128. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

129. Чем заняться русскому генералу в Майами.

С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

130. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Правда, АСВ не ходатайствовало перед следствием и судом о направлении соответствующих запросов в Росфинмониторинг (как не ходатайствовало и об аресте активов Росляк, хотя является главным потерпевшим по делу).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

131. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

«Эти обращения в настоящее время проверяются следственным путем», — сказано в официальном сообщении СКР. По словам Маркина, СКР совместно с Росфинмониторингом и Интерполом проверяют информацию «о выводе за рубеж средств, похищенных бывшими топ-менеджерами госкорпорации».
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

132. Александра Реймера потянули за браслет.

В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

133. Банковский бизнес по-русски.

Соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

134. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

После этого Андрей Воронин через посредников оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список недобросовестных поставщиков, якобы созданный в Росфинмониторинге.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

135. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Ответы на эти вопросы можно получить в Счетной палате, КРУ Минфина, Росфинмониторинге, не говоря уже о прокуратуре».
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

136. Зубков лишился обороны.

Прежде Чиханчин был заместителем Зубкова в Росфинмониторинге.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

137. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

138. Концы в водку.

Парламентарий просит Росфинмониторинг запретить к продаже украинские товары.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

139. Заначка Алексея Веллера.

Коммерсант.Ру, 14.10.2021, "Хинштейн попросил проверить информацию о счете депутата Веллера в Лихтенштейне": Господин Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

140. ФБК Inc.

— Дальше всё элементарно — через Росфинмониторинг будут направлены запросы в российские банки по данным платежей и будет получена информация о жертвователях».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google