Всего же, по словам начальника Главного следственного управления СБУ, за рубеж от сделок ЕЭСУ было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках, а также личный карточный счет госпожи Тимошенко.
Дата: 25.10.2011
Копия в Google
Как выяснилось, Колесник достаточно часто ездит отдыхать за рубеж и, в том числе, несколько раз в год в обязательном порядке посещает Италию.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
Оксана утверждает, что полковник Каддафи использует бедуинский шатер, который он разбивает во время поездок за рубеж, исключительно для работы.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к 13 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Дата: 31.12.2010
Копия в Google
Во-вторых, это последний рубеж, переступив который, «жертва» (главный герой фильмов) понимает, что договориться «по-тихому» уже не получится.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
Россия богата природными ресурсами и нелегальный вывоз сырья за рубеж — ежегодно приносит миллиарды долларов преступным группировкам.
Дата: 10.12.2010
Копия в Google
Все, начиная от приписанного Батуриной вывода своих средств за рубеж, владения поместьем в Вене и до какой-то несуществующей в природе сестры— очевидная и вульгарная ложь»,— заявил GZT.RU в пятницу пресс-секретарь «Интеко» Геннадий Теребков, уточнив, что в данный момент юристы готовят правовую основу для подачи иска.
Дата: 27.09.2010
Копия в Google
Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности.
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
Они этого не сделали, и ценные бумаги были предъявлены для погашения СКЗ. Типичная схема воровства и криминального вывода активов за рубеж.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Оформлением оперативных работников для поездок за рубеж в составе спортивных делегаций занимался бывший вратарь московской футбольной команды "Динамо" Валерий Федорович Балясников.
Дата: 04.03.2010
Копия в Google
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Представители театра заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
Во время беседы Владимира Путина с сопровождающими его учеными речь шла об увеличении производства морских культур с целью их поставки на внутренний российский рынок и за рубеж.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
Говорят, что когда в высоких кабинетах один из скептиков усомнился в мощностях ВСЗ и выдвинул идею передать заказ за рубеж, его собеседники с таким надрывом воззвали к патриотизму и необходимости развивать отечественную промышленность, что не удовлетворить притязания было невозможно.
Дата: 02.10.2009
Копия в Google