17 декабря 1998 года в Белый дом пришел министр внутренних дел С.Степашин и положил мне на стол записку, в которой говорилось о том, что возвратить в Россию те громадные суммы, которые продолжают незаконно уплывать за рубеж и размещаться на счетах в иностранных банках, можно только через открытие уголовных дел. На записку Степашина (там перечислялось несколько фамилий, но, кстати, не было Березовского) я отреагировал следующей резолюцией: “Прошу проговорить вопрос с генеральным прокурором.
Дата: 07.06.2001
Копия в Google
Первая - мы посылаем за рубеж мощный сигнал, что Швейцария перестала быть тихой гаванью для тех, кто занимается отмыванием грязных денег.
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Кроме того, под контролем РПЦ до не давнего времени действовало АОЗТ "Артгемма" - предприятие, созданное для огранки алмазов, но на манер "Голден АДА" предпочитавшее отправлять необработанные камешки, поступавшие из кладовых Гохрана, за рубеж - в основном, в Бельгию.
Копия в Google
Причем около 2 млн долларов ушло за рубеж по неизвестному адресу, а 2,5 млн переведено в качестве собственных заработков, тогда как завод еще не начал выпускать продукцию.
Копия в Google
Причем если оперработнику, проводившему шпионскую деятельность за границей под дипломатическим прикрытием, в худшем случае грозила высылка из страны пребывания на родину и невозможность дальнейших выездов за рубеж, то местную агентуру из иностранцев подчас ждала смертная казнь.
Копия в Google
Продукцию «Орловских металлов» покупают Япония, США и Европа, поставки за рубеж составляют 90% продукции, структура экспорта - технологическое литье и вторичные сплавы.
Копия в Google
Виктор Рашников Состояние: $10,2 млрд Место в списке Forbes: №14 Доля одного ребенка: $5,1 млрд Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977) Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
Критически упали поступления от краудфандинга — карты россиян заблокированы для переводов за рубеж, а многие медиа теперь принимают донаты именно на иностранные счета, к тому же не все готовы к вероятному преследованию за поддержку оказавшихся вне закона журналистов.
Дата: 16.08.2022
Копия в Google
Причиной стала таможенная проверка окон со специальным напылением, которые Канорские продавали за рубеж: у семьи физика было несколько фирм, связанных с оптикой.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
Интернет хранит память о том, что в период «болотных» протестов Арсений Шипеленко был координатором движения «Новый рубеж», и если его что и не устраивало в Конституции, то это запрет на государственную идеологию.
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
5. В настоящих свидетельских показаниях я затрону по существу следующие шесть тем, связанных со временами, когда я работал на Олигархов: i. Способы, посредством которых Олигархи приобрели большинство акций Юкоса, которые включали в себя, как я понял, осуществление незаконных платежей лицам, назначенным государством, коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн долларов.
Дата: 21.12.2015
Копия в Google