Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Причем последний эпизод вывода денег банкиру завершить не удалось — оперативники МВД задержали автомобиль, в котором по указанию совладельца «Гагаринского» из банка вывозили 13,5 млн руб. Никулинский райсуд рассматривал материалы дела в отношении ...
При этом подсудимый признал, что рекомендовал руководству банка перевезти часть наличности в филиалы КБ в Нижнем Новгороде и Петербурге. Однако, по его словам, когда инкассаторы были уже в пути, руководство банка изменило свое решение, приказав ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

442. Сережа Два Процента сел со скидкой.

[…] Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты», оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми».
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

443. Коррупция на рельсах.

Миллионные подряды карманным фирмам, кумовство и круговая порука при старом и новом руководстве РЖД Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 26.09.2016, Фото: ТАСС, Sputnik, ksonline.ru, Иллюстрации: "Радио Свобода" Коррупция на рельсах Сергей ...
Так, сотрудники Линейного управления МВД на станции Москва-Курская 22 октября 2013 года задержали граждан, проводивших на этой станции ремонтные работы (Алишеров, Караев, Лекомцев, Саидов), нанятых "в частном порядке" ООО "Витано".
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

444. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника ...
Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

445. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Но каким бы ты сильным ни был, держать удар можно лишь при условии, что тебя не бьет ломом сзади шайка отморозков», — резко комментирует госпитализацию Бельянинова знакомый с ним предприниматель и при этом задается вопросом: «Если руководство страны ...
Тогда в ходе расследования уголовного дела, находившегося в производстве Следственного комитета МВД, было выявлено участие в контрабанде действующих сотрудников ФСБ. Это привело к серьезному межведомственному конфликту, по одну сторону которого ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

446. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... Руководство» — член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам. По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

447. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Основанием для этого стало обращение руководства МТС-банка в ОВД "Тверской" Москвы. После проведения доследственной проверки материалы были направлены в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД. Пока в уголовном деле, по данным источников "Ъ", двое фигурантов: помимо председателя совета директоров и владельца "Энергостройинвест-холдинга" Антона Зингаревича подозреваемым в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

448. РБК попал в расследование.

... в расследование Сергей Сергеев, Елизавета Макарова Александр Панов Николай Молибог Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в медиахолдинге РБК. Пока оно расследуется в отношении ...
Он ушел по решению акционеров, при этом отмечал, что Ru-Center выполнял все поставленные финансовые показатели, а «взамен на глазах у сотрудников руководство холдинга вывело его из офиса как преступника».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

449. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж. Следствием, как ранее сообщало МВД, были установлены хищения из "Траста" не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Причем, согласно выводам полиции, хищения не только привели к тому, что банк не ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

450. МВД не доверяло "Евротрасту".

Расследование деятельности руководства "Евротраста" началось после обращения в МВД Агентства страхования вкладов (АСВ).
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

451. В поставках зерна проросла фиктивность.

Махинации с контрактами на поставку зерна были вскрыты в конце прошлого года в ходе ревизии, которую новое руководство ОЗК организовало совместно с новым собственником — группой компаний "Сумма". Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

452. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Я не видел материалы оперативного дела и подпись под ним. Но мне бы хотелось понять, как за один год один из лучших сотрудников ГУ МВД превратился в особо опасного преступника. Обвинять никого конкретно не стану. Буду выше тех, кто сделал это (Серединин обвел рукой клетку. — Прим.ред.) со мной. [...] [Фонтанка.Ру, 06.12.2013, "Рекордная взятка пошла на убыль": Судя по показаниям Смирнова, он вошел в банкротство “Лаверны” консультантом, задачей которого было привести команду и помочь руководству ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

453. Неимущий сенатор.

[...] Татарстанское МВД распространило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «ВАМИН-Татарстан». Неназванных топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд. рублей. По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о финансово-хозяйственном положении холдинга и о залоговом имуществе.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

454. Военного врача приговорили без осложнений.

Как ранее сообщал "Ъ", участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и один из героев первой чеченской кампании, начальник военно-медицинского управления Главного командования внутренних войск МВД России Юрий Сабанин был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ летом 2012 года при получении взятки от руководства ООО "НПО "Полюс"".
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

455. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр Братья Билаловы развивались за счет развития туристического кластера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.04.2013, В курортных подрядах появились признаки мошенничества, Фото: via "Русский Forbes" Николай Сергеев, Халиль Аминов Магомед Билалов Генпрокуратура направила в МВД материалы для возбуждения уже третьего с начала этого месяца уголовного дела в отношении бывшего руководства ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

456. Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему".

... системы "Гонец" по делу "мертвых душ" Иван Чеберко Александр Галькевич 21 февраля следователи Четвертого главного управления МВД, работающего на закрытых территориях и режимных объектах, провели задержание Александра Галькевича, бывшего президента и ...
Например, в 2011 году руководство «Гонца» продвигало проект создания российского аналога американской системы спутниковой связи Iridium — с этой целью на орбиту планировалось запустить 48 космических аппаратов, что означало бы создание крупнейшей ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

457. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.02.2013, Следствие пришло на мурманский энергорынок Максим Пилотов Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали Геннадия Шубина, бывшего советника губернатора Мурманской области, компании которого ...
«По версии следствия, денежные средства, поступавшие от граждан и организаций, не в полном объеме переводились поставщикам, а похищались руководством “Колэнергосбыта” для аффилированных лиц и коммерческих организаций»,— сообщила пресс-служба УМВД.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

458. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— Фактически Панова сформировала систему журналистского рэкета и поставила это дело на поток, — рассказывает собеседник в ГУ МВД по Свердловской области.
После очередной скандальной публикации руководство совета директоров областного телевидения приняло решение финансово простимулировать URA.ru, чтобы прекратить поток грязи в свой адрес.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

459. Чиновники с большой дороги.

Интересно проследить, как складывается судьба одного из самых харизматичных представителей руководства страны — Сергея Шойгу на новом для него посту губернатора Московской области.
Действительно, 27.12.2011 года уголовное дело было прекращено — по прямому указанию известного коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

460. Подмосковье после Громова - 2.

Оказывается, пару лет назад полковник Моргачев якобы запретил пропускать в здание УВД бывшего замминистра МВД, учредителя Общественного фонда развития правоохранительных органов генерала в отставке Игоря Зубова, приехавшего к местным стражам порядка ...
Компания жаловалась, что со стороны руководства района на нее якобы оказывается давление, после того как она отказалась перевести несколько миллионов долларов во внебюджетный благотворительный фонд «Гарант-Дмитров».
Дата: 06.07.2012 Копия в Google