Ревнители демократии и равных прав оказа-лись как-то не готовыми к тому, что основную сумму арендных денег бухгалтер стал раздавать техперсоналу.
Дата: 23.07.2000
Копия в Google
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
16 августа президент России Борис Ельцин издает распоряжение, в соответствии с которым Центробанку предписывалось использовать всю сумму транша для "укрепления валютного резерва".
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
По имеющимся оперативным сведениям, в том числе и в этих органах, через таможенный пост "Дальзаводской" за год нелегально перемещается контрабанды на сумму: наркотиков -1,5млн.$, трепанга -1,2 млн. $, редкоземельных и цветных металлов -2 млн.$, спиртного - 2 млн.$.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Справка Александр Котелкин Борис Кузык, Александр Котелкин - принадлежат к лидерам группировки, так называемой "украинской мафии" в аппаратно-бюрократической системе властных структур РФ. "Благодаря" их деятельности Украина выдвинулась в 1996-97 годах на 4-ое место после России на международном рынке оружия, уведя у Москвы сделок на сумму в 1,5 млрд.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Именно поэтому правоохранительным органам Казахстана так мучительно трудно найти ответственных за исчезнувшие кредиты в сумме около 2 миллиардов долларов.
Дата: 08.07.2000
Копия в Google
Ранее в этом же году Швейцария предоставила Вашингтону информацию о переводах значительных сумм из американских банков в швейцарские, осуществляемых под контролем Гиффена.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
В ночь на 12 мая 1997 года в Израиле перед вылетом в Нью-Юорк из Тель-Авивского аэропорта им.Бен-Гуриона полицией арестован бывший гр-н России Григорий Лернер принявший иудейское имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В результате проверки в бюджеты было доначислено 50,1 млн. рублей и 23 апреля 1997 гола акт проверки был вручен директору ИЧП Черкасовой М.М. После убытия Черкасовой М.М. в кабинет Родичкиной Н.А. прибыл Халапов Карлен Николаевич, житель г. Ожерелье и обращаясь к госналогинспектору нецензурной бранью потребовал изменить акт проверки на меньшую сумму, угрожая расправой как Родичкиной Н.А., так и членам ее семьи.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Посредники для этой операции нашлись быстро, деньги в сумме 50 тысяч баксов за свои услуги получили сполна и тоже отбыли в неизвестном направлении.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Швейцарские банки использовались либо для того, чтобы через них переправлять деньги в BONY, либо для получения денег оттуда и оставления этих сумм на швейцарских счетах.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Из банкирского жилища ещё 12 февраля 1995 года, по заявлению самого потерпевшего, бесследно исчезли: "две серьги золотые с двумя бриллиантами по 3,1 карата каждый, две серьги с камнем карнеол, подвеска с цепочкой фирмы Chopard с клоуном, украшение на голову из золота с рубинами, кольцо жёлтого и белого золота с бриллиантами" и ещё около десятка драгоценных безделушек на общую сумму 225 970 немецких марок.
Дата: 10.06.2000
Копия в Google
Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса - FLB) заявляет, что "через министерство экономики Шкеле продолжит контролировать всю приватизацию в Латвии".
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
Если же посчитаем расходы на все эти запланированные акции, то сумма в 50 млн марок, указанная кооператорами, не покажется столь уж нереальной.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google