03.04.96 г. Шаваев совместно с подполковником налоговой полиции П.Глебовым задержан с поличным в своем рабочем кабинете при получении взятки в сумме $ 38 тыс. от итальянской фирмы поставляющей ликеры "Васко-Россия".
Копия в Google
Сумской областной суд принял решение взыскать с налоговой администрации ущерб в сумме 200 миллионов гривен, нанесенный целому ряду предприятий незаконными налоговыми проверками.
Копия в Google
Только с начала июля по сентябрь 1996 года среднедневный остаток неиспользованных ЗАО "Метровагонмаш" средств по сумме двух счетов составлял 211,8 млрд.
Копия в Google
После определенной "прокрутки" этих средств на рублевом российском и московском рынках межбанковских кредитов, основная сумма вышеуказанных средств и проценты полученной прибыли, КБ "ИнтерФинИнвест" должен был проконвертировать в иностранную валюту и , через прибалтийские банки и/или под видом импортных псевдоконтрактов, отправить на заранее открытые счета в иностранных банках.
Копия в Google
В.Попов, зам. начальника 3 управления ГлавКЭУ: "Яковлев показал мне оценочный акт на сумму около 65 миллионов рублей и попросил меня подписать его, я категорически отказался..." Н. Жвирблинский, начальник 2 эксплутационной комендатуры: " Подписывать этот документ отказался, поскольку цена была явно занижена.
Копия в Google
В июле 1998 года в РУБОП Восточного округа столицы обратился некий предприниматель и сообщил, что рэкетиры вымогают у него крупную сумму долларов.
Копия в Google
Из прослушивания стало известно, что Погосов оплачивает адвокатские расходы арестованного Лазовского и собрал крупную сумму на взятки для его освобождения.
Копия в Google
сумма, начисленная истцу по сюльнкчному листку и полученная им, а так ке иные суммы, выплачсш-ше ему в счет заработной плати, что им не оспаривается и подтвервд&е^ся матеркалгши дела.
Копия в Google
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления было рекомендовано освободить предприятия, организации и учреждения, подведомственные Управлению делами Президента РФ, от налогообложения в части сумм налогов, зачисляемых в соответствующие бюджеты.
Копия в Google
Далее должен быть составлен договор о совместной деятельности двух предприятий (АПОК ^коллектив АПОК к этому моменту заработал своего имущества на сумму более 70 млрд.
Копия в Google
Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств.
Копия в Google
Главным итогом работы Бажаева на этом посту стала продажа 10% акций "Сиданко" Вritish Реtrоlеum за сумму около $600 млн. С 1996 года - председатель Совета директоров ОАО "Крекинг" (Саратовская обл.).
Копия в Google