Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Миллиардные выводы "Миракса".

Правда, факт перемещения крупных сумм всегда вызывает определённый резонанс. В случае с «Миракс Групп» первыми тревогу подняли рядовые соинвесторы так называемой «Кутузовской мили» — одного из наиболее разрекламированных строительных проектов Полонского. Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

162. "Евросеть" прячется за "Альфу".

Разумеется, многим в сфере СМИ ещё памятны скандальные судебные процессы «Альфы» против газеты «Коммерсант», после которых газете присудили невиданную по масштабу цинизма сумму 10 млн. долларов возмещения моральных убытков олигархической корпорации.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

163. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

В случае «Базового элемента» вполне могла фигурировать сумма и в $50 млрд, но справедливо «просчитать» ту же «Русснефть» пока затруднительно из-за налоговых претензий и неясной структуры собственности.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

164. Силовики: бизнес на конфискации.

... к ним незаконно конфисковали товар на общую сумму около 60 млн долларов. В конце июня компьютерщики даже провели пресс-конференцию, на которой попытались привлечь внимание общественности к проблеме товарного рейдерства. Перед этим на заседании АПКИТ предприниматели пришли к грустному убеждению, что сегодня в России практически нет регионов, где нет товарного рейдерства. «К сожалению, — заявил президент консорциума “Бизнес Компьютер Групп” (Пермь) Валерий Бордюже, — на местах возможности для ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

165. Ташкентский связист.

Собеседник Ъ отрицает факт завершения сделки и не разглашает ее возможную сумму.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

166. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

167. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Через год уставный капитал был увеличен примерно до $12 млн, свой вклад в уставный капитал Nawsco (позже переименованная в Norex Petroleum) внесла интеллектуальной собственностью на сумму $5,8 млн. После приватизации "Черногорнефть" была преобразована в ОАО и вошла в состав нефтекомпании СИДАНКО.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

168. Воздушные миллиарды

Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбулского коммерческого банка, дал указание подчиненным ему сотрудникам изготовить подложное кредитовое авизо Р N 05355063 и фиктивное распоряжение N 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 млрд.
Называется многостраничный труд так: "О злоупотреблениях бывших руководителей Московского РУОП в использовании средств благотворительного фонда "Содействие социальной защите профессиональных групп повышенного риска". Копия в Google

169. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб. Разбирательства вокруг зарубежных фондов «Роснано» – это не новая история.
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

170. Роскошные схемы.

Бизнес со связями В нашем распоряжении оказались таможенные данные о поставках около тысячи легковых автомобилей из Беларуси в Россию на сумму более 100 млн долларов.
Кстати, «Техно-Джэт Групп» ещё в начале этого года называлась «Технодвор-Групп».
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

171. Токсичный капитал "Альфы".

Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн. Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

172. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

Номер телефона совпадает с «Сириусом», «Общественным питанием» и «Миранда групп».
... тыс. кв. м жилья средней стоимостью в 115 тыс. руб. за кв. м, что в сумме составляет более 1, 2 млрд руб. Всего недвижимости на землях Мазилкиной можно построить на сумму до 15 млрд руб. Таким образом 500 млн кадастровой стоимости легко превратятся в ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

173. Секретные благоустроители Москвы.

Однако стоимость контрактов между АНО «Развитие городских технологий» и подрядчиками является настолько большим секретом, что, отвечая на обращения горожан, контролирующие органы прикладывают копию договора, где замазана сумма контракта.
Эта и связанные с ней компании «Инжиниринг групп» и «Баск» являются давними подрядчиками столичного бума благоустройства.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

174. Доля имени Алексея Крапивина.

Сумма совпадает со взносом в уставной капитал, который «Нацпроектстрой» получил при создании и затем, как следует из его баланса, вложил в некие долгосрочные финансовые проекты.
По данным Kartoteka.ru, Крапивин-младший выступает совладельцем "Ортига групп" (занимается продажей жилой недвижимости и оказывает услуги в области финансового аудита) и московской сети автосервисов "Вилгуд".
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

175. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Сегодня он президент «Марафон Групп», акционер и член совета директоров «Магнита» и крупнейшей в России франчайзи KFC, совладелец зернового гиганта «Деметра Холдинг», и прочая, и прочая, и прочая. На днях, например, прикупил розничную сеть «Дикси». В прошлом учеба на экономическом факультете Кембриджа, работа в Morgan Stanley, президентство в группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, руководство компанией «А1» — инвестиционным подразделением «Альфа Групп».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

176. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

«Это действительно так, но нарушений при проведении сделки не было, просто с процессом ликвидации РосНИИРОСа торопились, поэтому был выбран самый простой путь — передать IP-адреса и поддержку в Reliable Communications и „Релком Групп“. В случае если бы до ликвидации РосНИИРОСа это не было сделано, все IP-адреса „ушли“ бы обратно в RIPE NCC и более 700 клиентов РосНИИРОСа лишились бы своих адресных пространств», — подчеркивает Дарбинян. Он рассказал, что, по версии следствия, сумма ущерба от ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

177. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти пять с половиной миллионов долларов от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

178. Дипломат с деньгами.

Сегодня она является супругой бизнесмена Александра Винокурова, президента инвестиционной компании «Марафон групп» и экс-президента группы «Сумма», но на момент подарка Екатерине было 25 лет, она заканчивала магистратуру и сама также никаким бизнесом не занималась.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

179. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Алексею Хотину доначислили ущерб Сумма похищенных средств из банка "Югра" выросла до 200 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2019, Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести, Фото: ТАСС Олег Рубникович Алексей Хотин Как ...
Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

180. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова в пределах ?1,34 млрд ($1,75 млрд) — это сумма ущерба, вменяемая ему, писали «Ведомости».
Дата: 01.08.2019 Копия в Google