Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... Олег Власов, владевший 20% акций кредитного учреждения, создал преступную группу с целью хищения активов пенсионного фонда средств банка. В нее банкир, по материалам дела, вовлек других совладельцев кредитного учреждения — Василия Косолапова и Ольгу Черняк (оба числятся в розыске). Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

22. Адам Горданов похитил чужие долги.

Участвовавшие в проверке сотрудники ФСБ установили, что деньги со счетов выводили по хорошо отработанной мошеннической схеме: по фиктивному исполнительному листу деньги переводились на банковский счет подставного лица, а затем обналичивались и возвращались к чиновникам. Причем, как подозревает следствие, реализовывалась эта схема под непосредственным руководством господина Горданова. ИА Regnum, 19.08.2020, "Экс-глава УФССП Ингушетии подозревается в хищении 3 млн рублей": Как установило следствие ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

23. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Оба, по материалам дела, были связующими лицами в схеме хищения средств банка.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

24. Ответ Вадима Новожилова.

Установлено, что А.В. Немчиков организовал коррупционную схему, по которой средства, выделяемые по госконтрактам на обеспечение продукцией МВД, переводились компаниям, подконтрольным или аффилированным с Д. Марковым, в том числе ГК «Октябрь».
В.А. Новожилов изложил данные факты в официальном заявлении, направленном в МВД. По результатам проверки в сентябре 2012 года ГСУ ГУ МВД по г. Москве возбудило уголовное дело №28836 по факту хищения 180 млн рублей.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

25. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Его подозревают в хищении 1 млрд рублей, который был выделен из бюджета на обустройство к Олимпийским играм пограничного пункта в Адлере.
Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

26. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев. Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

27. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

А потому не удивляет вопрос: почему глава РСА, реформируя ОСАГО, не предпринял ничего, чтобы защитить рынок от схем «похоронной команды» Гришина?
Хотя непосредственно топ-менеджерам компании следствие вменило в вину объем хищения всего лишь в размере немногим более 1 млрд рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

28. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Имени топ-менеджера полицейские не назвали, отметив, что его подозревают в "хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ Финанс"" ("дочка" ТФБ.— "Ъ")".
Какую именно роль в преступной схеме следствие отводит Вадиму Мерзлякову, пока неясно.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

29. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

30. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Уже после смерти Магнитского, в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой ...
Схема с НДС — живее всех живых Магнитский и Перепиличный разоблачали мошеннические схемы с возвратом НДС, но, несмотря на весь шум, поднявшийся в связи с их гибелью, никакой реальной борьбы с этими махинациями так и не началось.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

31. Слив "офшорных энергетиков".

... созданием схем финансового манипулирования системой тарифов и распределения денежных средств. Например, в одном из районов Нижегородской области при участии главы администрации муниципального образования (Балахнинский район) выстроена схема сбора платежей от населения за коммунальные услуги и энергоресурсы через единый районный РКЦ. Данная схема позволяла руководству администрации района практически бесконтрольно распоряжаться средствами и способствовала сокрытию фактов хищения денежных средств ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

32. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема этих операций была видна даже при самом поверхностном анализе, и владелец НРБ называл конкретных, на его взгляд, виновников — основных владельцев банка: Алексея Иващенко, Ирину Кирееву и Олега Мартынова.
Из этой же докладной записки следовало, что в рамках уголовного дела расследуется и эпизод хищения денежных средств Центрального банка, то есть того самого депозита, размещенного в НРБ для санации «Российского капитала», который вместе с процентами ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

33. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... gazprom.ru Бизнес в "Газпроме", или "Если друг был назначен вдруг…" Сергей Киселев Дмитрий Доев Уже год как расследуется дело о хищении у компании «Газпром» более 60 млн. руб. Как уже сообщала «НГ» (см. номер от 11.06.10), данное уголовное дело было ...
Речь шла о ситуации вокруг производства и поставки турбины, которую изначально должна была поставлять именно фирма «ВИС», но потом менеджеры «Газпрома» придумали новую схему — со «Славимпэксом».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

34. Попались на "вторичном отжиме".

... финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард ...
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

35. Миллиарды из пустышек.

Правоохранительные органы официально отказывались говорить об этой схеме. Но вчера на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что одно из таких дел передано в суд. Генпрокуратура передала в Тверской районный суд уголовное дело о хищении из бюджета 5,4 млрд руб. Согласно ее сообщению замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО — «Махаон» и «Рилэнд».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

36. Елена Найданова потерялась в Дубае.

... же схеме, как утверждает источник, ему покупали авиабилеты бизнес-класса. В материалах описан и конкретный случай: советник просил конкретное место — 1А, но оно оказалось занято. Перед сотрудниками администрации поставили задачу освободить это место и пересадить пассажира, однако им оказался Филипп Киркоров, который отказался удовлетворить просьбу советника. Ранее мы писали, что вчера фигурантам уголовного дела о фонде «Содействие — XXI век» прокурор зачитала обвинение. В нем 31 эпизод хищения ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

37. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... что хищения проводились по поддельным актам о выполненных ремонтах дорог, было понятно сразу, — рассказал источник в УФСБ Питера и области. — Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств. По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги легализовывались. Обрисовать такую схему ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

38. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

39. Чумила с Охотного Ряда.

— Примерно в 2000 году они якобы начали реализовывать план по организации схем хищения бюджетных денежных средств под видом возмещаемого налога на добавленную стоимость.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

40. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google